14 đối tượng buôn lậu 7.700 tấn dầu, trốn thuế hơn 22 tỷ hầu tòa

Sáng 20/12 tại TAND tỉnh Quảng Ninh, TAND Cấp cao tại Hà Nội tổ chức phiên tòa xét xử phúc thẩm 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu 7.700 tấn dầu diezel qua biên giới, trốn thuế 22 tỷ đồng xảy ra ở Hải Phòng, Quảng Ninh.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Trong đó, 12 bị cáo bị truy tố về tội "Buôn lậu" gồm: Nguyễn Thế Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu khí Đồng Tháp (Công ty DK Đồng Tháp); Trương Hữu Có, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á (Công ty VTB Đông Á); Phạm Văn Khương, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Cẩm Phả; cùng 9 bị can khác.

Hai bị cáo bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là Trần Mạnh Hùng, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Lân và Đinh Văn Long, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia.

Nguyễn Thế Dũng (mặc áo xám, quần trắng, đứng hàng phía sau) được coi là kẻ cầm đầu trong vụ án này.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ cuối năm 2011 đến tháng 7/2012, lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của Nhà nước, Nguyễn Thế Dũng, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty DK Đồng Tháp đã cùng với các bị cáo Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng hợp thức hóa hồ sơ tái xuất giả và làm giả hợp đồng, các phụ lục hợp đồng với Công ty Đông Phương (Trung Quốc) mở 22 bộ tờ khai hải quan tái xuất dầu để hợp thức hóa việc bán trái phép 7.700 tấn dầu diesel cho Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng tại kho Mipec-Hải Phòng và khu chuyển tải Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trong vòng hơn 7 tháng, Nguyễn Thế Dũng đã chỉ đạo tạm nhập gần 7.700 tấn dầu diezel về Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 1 và Chi cục Hải quan Vạn Gia (Quảng Ninh) để bán cho bị can Có hơn 1.000 tấn dầu, Ngân hơn 3.000 tấn dầu và bị can Vi Văn Dũng (trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh) gần 3.500 tấn dầu.

Trị giá hàng buôn lậu số dầu diezel này là hơn 168 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 22 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 8/1/2016, HĐXX thuộc TAND tỉnh Quảng Ninh phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thế Dũng, Trương Hữu Có mức án 19 năm tù; Vi Văn Dũng, 16 năm tù; Nguyễn Ngọc Thi 13 năm tù; Trần Quốc Việt 12 năm tù; bị cáo Nguyễn Thành Nam, 9 năm tù; Phạm Văn Báu 7 năm tù; Đặng Việt Anh 3 năm tù; Chu Thị Mỹ Hương 3 năm tù; Lê Thanh Thảo Ly, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; Phạm Hoàng Giang, 14 tháng 4 ngày tù; bị cáo Phạm Văn Khương, 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Không tố giác tội phạm".

Tòa tuyên phạt cảnh cáo đối với Trần Mạnh Hùng và Đinh Văn Long về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau phiên xử sơ thẩm, đã có 12 bị cáo kháng án. Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra từ 20 đến 23/12/2016.

Minh Sơn