Bị can Châu Thị Thu Nga vẫn tiếp tục đầu tư dự án B5 Cầu Diễn

Theo tin tức cho hay, chiều 19/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù với ông Nguyễn Văn Tuẫn (SN 1958), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển (HAIC).

Bị can Châu Thị Thu Nga hầu tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Ảnh báo VOV.

Theo báo Tiền phong bị cáo Bùi Mạnh Hà (SN 1963), nguyên Trưởng phòng Tài chính kế hoạch, Kế toán trưởng HAIC nhận 13 năm tù, cùng về tội Cố ý làm trái... Theo phán quyết của tòa, các Cty hợp tác với HAIC phải trả tiền lại để đơn vị này khắc phục hậu quả cho 188 cá nhân, tổ chức đã nộp tiền.

Riêng Cty Trường Giang phải trả cho HAIC gần 160 tỷ đồng tiền mua thép, góp vốn vào dự án khu nhà vườn. HĐXX cũng nhận định, khả năng HAIC trả đủ tiền gốc cho các bị hại là hoàn toàn có thể.

Liên quan đến vụ án, bà Châu Thị Thu Nga – cựu Đại biểu Quốc hội, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng nhà đất – Housing Group hầu tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, báo VOV đưa tin.

Bà Châu Thị Thu Nga đang là bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Dự án B5 Cầu Diễn. Bị can đang bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam.

Vai trò của bà Nga trong vụ án này được cơ quan tố tụng làm rõ, là đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn.

Theo đó, Công ty Housing Group góp 60% trên tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Từ đầu tháng 8/2008 đến đầu tháng 11/2011, Công ty HAIC đã nhận của Công ty Housing Group hơn 34 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bà Châu Thị Thu Nga cho biết, trong số tiền góp vốn này, Công ty HAIC đã trả cho Houssing Group số tiền khoảng 4,4 tỷ đồng. Về số tiền góp vốn còn lại, bà Nga là đại diện của Houssing Group sẽ không rút vốn thì cho rằng có đối tác đầu tư mới cho dự án này.

Chính vì vậy, trong bản án cấp sơ thẩm của Tòa án Hà Nội cho biết, sẽ không xem xét số tiền còn lại của Houssing Group. Phần dân sự của vụ án, bản án của cũng khẳng định, Công ty HAIC phải có trách nhiệm hoàn trả cho các bị hại có đơn yêu cầu rút vốn.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2008 đến năm 2011, mặc dù Dự án B5 Cầu Diễn chưa được cấp phép xây dựng, thiết kế nhà ở chưa được phê duyệt nhưng Nguyễn Văn Tuẫn đã chỉ đạo và cùng Bùi Mạnh Hà tổ chức huy động vốn của khách hàng có nhu cầu mua nhà để thực hiện Dự án B5 Cầu Diễn, thu tổng số tiền hơn 263 tỷ đồng.

Việc tổ chức huy động vốn trên khi dự án chưa được cấp thẩm quyền cấp phép xây dựng là trái Luật Nhà ở, vượt quá quyền hạn được giao.
Số tiền vốn huy động được, Nguyễn Văn Tuẫn và Bùi Mạnh Hà đã sử dụng vào nhiều mục đích khách nhau nhưng không sử dụng vào Dự án B5 Cầu Diễn, không báo cáo UBND TP Hà Nội.

Hậu quả là Dự án B5 Cầu Diễn chưa được triển khai, số tiền huy động vốn đầu tư ra ngoài công ty khó có khả năng thu hồi. Công ty HAIC không có khả năng trả số tiền là hơn 88,2 tỷ đồng cho 84 khách hàng có đơn xin rút vốn. Hành vi của các bị cáo cấu thành tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồng Hà (T/H)

Hồng Hà (T/H)