Đà Nẵng: Tiếp tục làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn khống gần 100 tỷ

Các đối tượng bị khởi tố và bắt giữ Nguyễn Phương Toàn (33 tuổi, trú TP HCM), Nguyễn Thị Phượng (56 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) và Trần Thị Thu (26 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), riêng đối tượng Thu cho tại ngoại do có con dưới 36 tháng tuổi.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Toàn và Phượng đã dùng nhiều chứng minh nhân dân mua ngoài thị trường để thành lập công ty ma nhằm mua bán khống hóa đơn.

Qua khám xét nhà riêng của bà Phương, cơ quan điều tra đã phát hiện hàng chục cuốn hóa đơn GTGT thể hiện tên các công ty mà bà Phương và Toàn đã lập ra, trong đó nhiều cuốn đã sử dụng. Lượng hóa đơn Toàn đã thực hiện in ấn, mua bán cũng được xác định hơn 1.500 tờ với tổng doanh số hơn 50 tỷ đồng. Còn với Phượng đã bán cho các đối tác có nhu cầu mua hóa đơn tổng doanh số khoảng 10 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa đầu vào cho các hóa đơn này, Toàn đã lập nhiều công ty tại TP HCM để qua mặt lực lượng chức năng. Hiện nay, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ thêm nhiều đường dây khác liên quan đến Toàn và Phượng.

Tâm Phúc