Đại án Vinashinlines: Bố của Giang Kim Đạt không phạm tội Rửa tiền?

11:00 ngày 20/02/2017

Luận cứ của LS Nguyễn Hùng Hiển – bào chữa cho bị cáo Giang Văn Hiển cũng cho rằng, cần trả hồ sơ điều tra bổ sung.

10:54 ngày 20/02/2017

Bên cạnh đó, LS cũng cho rằng do vấn đề về sức khỏe do di chứng của chiến tranh (từng là người lính trên tàu không số) nên lời khai của bị cáo đôi khi ngây ngô.

Việc những bất động sản ông ta mua có mảnh 27m, có mảnh 30m… LS cho rằng: “Nếu rửa tiền thì bị cáo phải tính toán rất kỹ chứ không mua kiểu đơn giản như vậy”. Ngoài ra, bị cáo mua đất rồi để đấy, đến khi cơ quan điều tra vào khám xét thì vẫn còn nguyên và thu toàn bộ.

Các luận cứ của LS đưa ra tiếp theo đó để bào chữa cho bị cáo Hiển và cuối cùng đi đến kết luận là trả hồ sơ điều tra bổ sung, đồng thời xem xét những tài sản không liên quan thì trả lại cho bị cáo.

10:53 ngày 20/02/2017

LS cho rằng bản cáo trạng còn thiếu nhiều yếu tố buộc tội Rửa tiền của Giang Văn Hiển. Chia sẻ những khó khăn của cơ quan điều tra trong vụ án này, nhưng LS cho rằng vẫn còn nhiều tình tiết chưa làm rõ vì sự khác biệt giữa các nước được yêu cầu hỗ trợ tư pháp. Vụ án có liên quan đến một số công ty nước ngoài.

Với tội Rửa tiền, bị cáo phải ý thức chủ quan là phải biết được đây là tài sản bất hợp pháp và hành vi khách quan là phải làm gì mới phạm tội. Nội dung này chưa được làm rõ, theo LS.

Về 40 tài sản đang bị thu giữ và đang bị bỏ lửng chưa được phân biệt. Trong 40 tài sản này có 30 tài sản của con cái. Có 12 bất động sản ở quận 3, TP.HCM sử dụng 200 tỷ để mua và 48 tỷ mua ở Nha Trang. Theo LS đây là cực kỳ quan trọng mà vẫn chưa được làm rõ vì các hợp đồng mua bán đều rõ ràng.

LS đề nghị nên chăng phải xem xét hành vi của bị cáo dựa trên luật phòng chống rửa tiền và các văn bản liên quan đến chống rửa tiền. Đưa ra các cơ sở quy kết tội rửa tiền, LS cho rằng chưa chứng minh được hành vi của bố Giang Kim Đạt….

10:20 ngày 20/02/2017

LS Nguyễn Đình Hưng – bào chữa cho bị cáo Giang Văn Hiển. Bị cáo Hiển là bố của Giang Kim Đạt bị truy tố về tội Rửa tiền.

Theo xác định của cơ quan tố tụng, bị cáo Hiển đã lập 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng để 92 lần nhận tiền hoa hồng, tiền chênh lệch giá thuê tàu của các đối tác vào tài khoản, 13 lần mua bán ô tô…

Số tiền này, bị cáo lấy ra mua gần 40 bất động sản gồm nhà, đất. Tại tòa, bị cáo Hiển thay đổi hoàn toàn lời khai. Công tố viên nêu quan điểm đề nghị tuyên phạt bị cáo Hiển 8-9 năm tù giam.

10:20 ngày 20/02/2017

Diễn biến liên quan đến phần bào chữa của mình, LS Đỗ trình bày, do bị cáo tuổi cao sức yếu, đang bị huyết áp cao nên đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn, từ tạm giam sang tại ngoại cho bi cáo Trần Văn Khương.

09:58 ngày 20/02/2017

Các bị cáo tại phiên tòa

09:54 ngày 20/02/2017

LS Bùi Như Đỗ - người thứ hai bào chữa cho bị cáo Trần Văn Khương cũng cho rằng, nếu có tiền hoa hồng khi mua 3 con tàu thì cũng nằm ngoài ý thức chủ quan của cựu kế toán trưởng vì không trực tiếp nhận tiền, không bàn bạc, không quan hệ đối tác nước ngoài, với môi giới… Như vậy bị cáo Khương có thỏa mãn lý luận tội phạm vai trò đồng phạm?

Ngoài ra, LS lập luận rằng, tài sản chiếm đoạt nếu có không phải là của Vinashinlines, đồng thời cho rằng bị cáo không phải là đối tượng của tội tham ô tài sản….

09:37 ngày 20/02/2017

Tiếp tục bài bào chữa của mình, LS đưa lập luận rằng, Trần Văn Khương không phải là đồng phạm của tội tham ô tài sản.

Dựa trên vai trò của Trần Văn Khương theo LS cựu kế toán có trách nhiệm vì với vai trò giám sát đồng tiền nhưng không đưa vào sổ sách theo lệnh của TGĐ.

Ông LS cho rằng bị cáo Khương có hành vi cố ý làm trái chứ không phải tham ô. LS đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung để xác định hành vi của bị cáo.

09:37 ngày 20/02/2017

Về số tiền cựu kế toán trưởng chiếm đoạt, theo LS số tiền 110.000 USD đã được sử dụng chi tiêu theo chỉ đạo của Trần Văn Liêm – cựu TGĐ.

Số tiền này bị cáo không đưa về nhà. Việc chi tiêu đã ghi vào sổ, khi hết số tiền thì được chỉ đạo hủy số chi tiêu đi. Luận cứ của LS cho rằng cần xem xét lại việc cựu kế toán có chiếm đoạt số tiền 110.000 USD hay không?

09:36 ngày 20/02/2017

Qua phân tích lời khai của cựu kế toán trưởng, Theo LS, ông khẳng định có việc Trần Văn Khương nhận tiền, nhưng số tiền là bao nhiêu cần được làm rõ. Vì lời khai của bị cáo Trân Văn Khương “tiền hậu bất nhất”. Lời khai của Khương có lúc nhận 200.000 USD, có lúc nhận ít hơn 100.000 USD. Vậy thì số tiền thực chất là bao nhiêu?.

Về lời khai của Giang Kim Đạt, LS cho rằng, chính lời khai của Giang Kim Đạt khi đưa 150.000 USD (tiền hoa hồng) cho Trần Văn Liêm cũng mâu thuẫn. Tại cơ quan điều tra, Đạt khai đưa tiền hoa hồng cho Trần Văn Liêm có mặt của Trần Văn Khương, trong khi ở tòa Đạt lại cho rằng đưa số tiền trên không có mặt cựu kế toán. Vậy lời khai nào đúng?

Lập luận của LS đưa ra cho rằng, căn cứ vào những lời khai đầy mâu thuẫn thì liệu là đủ căn cứ quy kết hành vi chiếm đoạt 110.000 USD.

09:35 ngày 20/02/2017

Luận cứ của LS xoay quanh việc lời khai của các bị cáo liên quan đến hành vi của Trần Văn Khương.

Dẫn một số bút lục lời khai của Trần Văn Khương, Trần Văn Liêm, LS cho rằng lời khai liên quan đến cựu kế toán trưởng có nhiều mâu thuẫn nên chưa thể là căn cứ xác định hành vi của Trần Văn Khương.

08:59 ngày 20/02/2017

Phiên tòa sáng nay, LS Nguyễn Đình Khỏe – bào chữa cho bị cáo Trần Văn Khương mở đầu phần bào chữa.

Hành vi của Trần Văn Khương được cơ quan tố tụng xác định là đã nhận từ Trần Văn Liêm 110.000 USD và để ngoài sổ sách kế toán.

Bị cáo Khương cũng được hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng từ số tiền tham ô tài sản trong vụ án này.

Khương bị VKS đề nghị mức án 20 năm tù giam.

08:53 ngày 20/02/2017

Bị cáo Giang Kim Đạt tại tòa

08:53 ngày 20/02/2017

Theo cáo trạng, thời gian lãnh đạo Vinashinlines, Trần Văn Liêm và thuộc cấp đã thực hiện thỏa thuận với đối tác để nhận hoa hồng trong việc mua tàu, cho thuê tàu… để bỏ ngoài sổ sách khoảng 260 tỷ đồng.

Để nhận số tiền này, bị cáo Giang Văn Hiển – bố đẻ của Giang Kim Đạt đã 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng. Các đối tác của Vinashinlines đã 92 lần chuyển tiền vào các tài khoản.

Ngoài việc chia tiền mặt, các bị cáo còn sử dụng tiền để ngoài sổ sách kế toán của Vinashinlines mua bất động sản, sắm phương tiện cá nhân đắt tiền.
Ba bị cáo: Trần Văn Liêm – cựu TGĐ, Trần Văn Khương – cựu kế toán trưởng và Giang Kim Đạt – cựu quyền trưởng phòng kinh doanh.

Vinashinlines bị truy tố tội Tham ô tài sản. Bị cáo Giang Văn Hiển – bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố tội Rửa tiền.

08:53 ngày 20/02/2017

3 LS của bị cáo Giang Kim Đạt cũng dưa ra quan điểm bào chữa và cho rằng cần phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

LS của bị cáo Trần Văn Liêm thì cho rằng, bị cáo không giữ vai trò chỉ đạo trong vụ án.

08:52 ngày 20/02/2017

Phiên tòa xét xử đại án tham nhũng tại Vinashinlines bước sang ngày làm việc thứ 4.

Chiều thứ 7 vừa qua, phiên tòa đã kết thúc phần xét hỏi và bước vào phần tranh luận.

Mở đầu phần tranh luận VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đưa quan điểm đề nghị tuyên phạt Trần Văn Liêm tù Chung thân, bị cáo Giang Kim Đạt tử hình, bị cáo Trần Văn Khương 20 năm tù và bị cáo Giang Văn Hiển 8-9 năm tù giam.

Nhóm PV/VOV.VN