Đánh sập đường dây bán hóa đơn khống cho gần 1.000 doanh nghiệp

Cơ quan ANĐT thu giữ tang vật liên quan

Chữ ký bất thường trên phiếu “ủy nhiệm chi”

Tháng 10-2016, Cơ quan ANĐT - CATP Hà Nội nhận được đơn của đại diện một ngân hàng thương mại cổ phần đề nghị xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn trình báo, ngân hàng nghi vấn chữ ký trên tờ “ủy nhiệm chi” để đến ngân hàng rút số tiền hơn 600 triệu đồng của giám đốc một công ty là giả.

Điều tra làm rõ, cơ quan công an xác định đây là số tiền của một đối tượng buôn bán hóa đơn, muốn gửi để hợp thức hóa đơn. Cơ quan ANĐT - CATP Hà Nội đã triệu tập đơn vị mua hóa đơn và gửi tiền vào tài khoản nói trên.

Từ đầu mối này, Cơ quan ANĐT phát hiện mẫu hóa đơn là của Công ty TNHH Sản xuất cơ khí và Xây dựng Minh Quân (Công ty Minh Quân), do bà Lê Thị Kim Anh (SN 1974) trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội làm Giám đốc.

Tiếp tục xác minh thông tin về Công ty Minh Quân, Cơ quan ANĐT phát hiện công ty có biểu hiện mua bán trái phép hóa đơn GTGT nhằm thu lợi bất chính. Ngày 21-10, Cơ quan ANĐT đã triệu tập Lê Thị Kim Anh, Giám đốc Công ty Minh Quân để đấu tranh làm rõ. Sau khi được thuyết phục, người phụ nữ này đã đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời cung cấp cho cơ quan công an toàn bộ tài liệu, sổ sách liên quan và cả đồng phạm cùng tham gia với mình.

Các đối tượng trong vụ án

Ngăn chặn vụ thất thoát hàng trăm tỷ đồng

Từ lời khai của Lê Thị Kim Anh, Cơ quan ANĐT đã tiến hành khám xét đồng thời 9 điểm liên quan đến vụ việc, phát hiện và thu giữ 200 quyển hóa đơn đã viết nội dung và chưa ghi nội dung, cùng với 14 bộ mẫu dấu của 12 công ty và hơn 1 tỷ đồng tiền mặt.

Sau đó, Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1974) trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, đồng phạm của Lê Thị Kim Anh trong việc mua bán hóa đơn cũng đã đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp 21 quyển hóa đơn GTGT đã xuất bán khống của Công ty TNHH thương mại Quang Tường do Hương đứng tên làm Giám đốc.

Lê Thị Kim Anh và Nguyễn Thị Thu Hương thừa nhận đã giao hồ sơ, chứng từ và con dấu của các công ty trên cho Ngô Thị Thu Huyền (SN 1984) trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng để Huyền bán cho các công ty có nhu cầu hợp thức đầu vào. Ngày 28-10, Cơ quan ANĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Ngô Thị Thu Huyền để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 3-11, Cơ quan ANĐT tiếp tục ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thị Thu Huyền, Lê Thị Kim Anh và Nguyễn Thị Thu Hương; tạm giam 3 tháng đối với Ngô Thị Thu Huyền để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Các đối tượng đều khai nhận từ năm 2013 đến nay, đã cùng nhau bàn bạc thống nhất thành lập 12 công ty khác nhau, nhưng không tổ chức bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào, chỉ nhằm mục đích mua bán hóa đơn GTGT để kiếm lời.

Ngoài một số công ty Hương, Huyền, Kim Anh tự đứng tên, quá trình điều tra lực lượng công an còn làm rõ nhóm này chuyên thu mua CMND để lấy tên thành lập các công ty mới. Nhóm đối tượng này cũng tự ký tên Giám đốc các công ty khi thực hiện hoạt động phạm tội.

Mỗi hóa đơn GTGT bán ra, Hương và Huyền thu của khách từ 3,6 -4,2% trên tổng tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn GTGT. Theo thống kê của cơ quan công an, tổng giá trị số tiền ghi trên hóa đơn xuất bán khoảng 1.000 tỷ đồng, số doanh nghiệp sử dụng những hóa đơn này lên tới gần 1.000 doanh nghiệp.

Kim Anh được giao nhiệm vụ tìm thuê địa điểm đặt trụ sở, hoặc treo biển công ty nhằm mục đích đối phó khi cơ quan thuế kiểm tra và khách mua hóa đơn yên tâm là công ty có thật, đồng thời giới thiệu khách mua và báo lại cho Hương, Huyền biết. Hàng tháng Hương và Huyền tính toán trừ các chi phí và chuyển lại tiền lời cho Kim Anh theo thỏa thuận.

Hương, Huyền thuê thêm một số nhân viên để nhập thông tin khách mua hóa đơn, giao hóa đơn cho khách, chuyển khoản, rút tiền ngân hàng, thực hiện các dịch vụ liên quan đến thành lập, đổi tên giám đốc, mở tài khoản tại ngân hàng và tổng hợp hóa đơn bán ra của các công ty theo tháng.