Đầu năm 2014, một công ty liên doanh với nước ngoài chuyên sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi thủy sản đã cử người đến Cơ quan ANĐT - Công an TP.Cần Thơ trình báo có một DNTN dùng chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàng để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản trả chậm rồi chiếm đoạt.

Theo tin tức báo Thanh Niên, Công an TP.Cần Thơ vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố nhóm bị can về tội "l àm giả con dấu , tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Dung chung thu bao lanh gia lua dao chiem doat 7 ty dong - Anh 1

Một chứng thư giả bị phát hiện trong một vụ án trước đó tại Hậu Giang (Ảnh: báo Thanh Niên)

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Công an TP.Cần Thơ đề nghị truy tố Nguyễn Thành Nam (35 tuổi, ngụ P.11, Q.10), Huỳnh Tấn Vũ (20 tuổi, ngụ P.Trung Mỹ Tây, Q.12), Lý Thị Kim Ngân (40 tuổi, ngụ P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM), Nguyễn Xuân Ánh (27 tuổi, ngụ H.Krôngbuk, Đắk Lắk), Nguyễn Văn Dũ (38 tuổi, ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Mai Thị Huyền Nga (55 tuổi, chủ DNTN Phúc Vinh, ngụ P.Lê Bình, Q.Cái Răng), Dương Hòa Nhã (45 tuổi, chủ DNTN Hiệp Phúc Thịnh, ngụ P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Theo tin tức báo Tuổi Trẻ, theo Cơ quan ANĐT, vào cuối tháng 9-2014, ông Dương Hòa Nhã, ngụ tại Cần Thơ, chủ một doanh nghiệp có nuôi cá tra nên cần mua thức ăn số lượng lớn, cần có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng để mua hàng.

Thông qua lời giới thiệu của một người tên Nga, ngụ tại Cần Thơ, ông Nhã biết được nghi phạm Ánh có thể phát hành thư bảo lãnh nên nhờ ông này tìm ngân hàng nào đó bảo lãnh gói hàng trị giá 12 tỉ đồng, phí bảo lãnh mà nhóm của Ánh thực hiện là 9% trên mệnh giá chứng thư bảo lãnh.

Do không có số tiền lớn để chi trả phí một lần nên ông Nhã yêu cầu Ánh làm trước chứng thư bảo lãnh trị giá 5 tỉ đồng. Sau khi nhận được hồ sơ của ông Nhã, nghi phạm Ánh giao hồ sơ lại cho Dũ, Ngân và Vũ thực hiện việc làm chứng thư.

Sau khi làm xong chứng thư bảo lãnh mang tên ngân hàng hàng Hải - chi nhánh TP.HCM, nhóm của Ánh giao lại cho ông Nhã đi giao dịch mua thức ăn cho cá.

Sau khi kiểm tra thông tin từ số điện thoại ghi trên chứng thư bảo lãnh, một công ty cung cấp thức ăn nổi tiếng ở Việt Nam chấp nhận xuất hàng.

Tiếp tục mua thức ăn, ông Nhã lại tìm đến nhóm của Ánh để làm thêm chứng thư bảo lãnh trị giá 7 tỉ đồng. Bàn giao chứng thư này, nhóm của Ánh đã lấy của ông Nhã 300 triệu đồng.

Lần này, khi giao dịch thì phía công ty bán thức ăn kiểm tra, phát hiện chứng thư bảo lãnh trên là giả nên báo lại cho ông Nhã. Ông Nhã biết mình bị lừa nên báo cho công an xử lý.

Tại cơ quan điều tra, bốn nghi phạm bước đầu thừa nhận hành vi làm chứng thư bảo lãnh giả để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của ông Nhã.

Ngoài hai chứng thư trên, nhóm của Ánh còn khai nhận đã làm giả thêm ba chứng thư khác với số tiền rất lớn.

NINH LAN (Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật