Giám đốc chi nhánh VietinBank bị bắt trong vụ Xuyên Việt Oil

Ngày 26/3, một đại diện từ Cục An ninh điều tra của Bộ Công an đã thông tin, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các địa phương. Trong số có một bị can là Giám đốc Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thanh Xuân.

Lãnh đạo của Cục An ninh điều tra cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được cách thức hoạt động của các đối tượng trong vụ án này là sử dụng lợi thế của nhiệm vụ nhà nước giao thu hộ tiền để trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua việc bán xăng dầu quản lý tài sản công. Tuy nhiên, các bị can không thực hiện việc nộp tiền vào tài khoản của Quỹ bình ổn xăng dầu theo quy định.

"Các bị can đã sử dụng các thủ đoạn gian dối lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng với thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân. Qua đó, hành vi của bị cáo gây thất thoát tài sản Nhà nước", vị lãnh đạo thông tin.

Đồng thời, trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành phong tỏa tài khoản và tạm dừng giao dịch liên quan đến vụ án này nhằm tập trung vào việc thu hồi tài sản cho Nhà nước sau này.

Từ khi khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan, nhà chức trách đã bắt nhiều người có chức vụ.

Trong số này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, bị điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi; Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải và Giám đốc Sở Tài chính TP HCM Lê Duy Minh, bị cáo buộc Nhận hối lộ.
Cục phó quản lý giá (Bộ Tài chính) Đặng Công Khôi, và Vụ phó Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Hoàng Anh Tuấn, bị bắt để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Xuyên Việt Oil và cấp phó Nguyễn Thị Như Phương bị bắt với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Xuyên Việt Oil, một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu được thành lập từ năm 2005 và có trụ sở tại TP HCM, chiếm khoảng 40% thị phần tại khu vực TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Trung Bộ, và gần 10% trên toàn quốc. Tháng 8/2023, doanh nghiệp này đã bị Bộ Công Thương tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu với lý do là vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá.
Ngoài việc vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, Xuyên Việt Oil cũng liên tục ghi nhận lỗ và nằm trong danh sách nợ thuế nghìn tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng có dư nợ xấu lên đến gần 5.500 tỷ đồng tại 4 ngân hàng. Khi bị tước giấy phép, doanh nghiệp vẫn còn giữ lại hơn 200 tỷ đồng thuộc Quỹ bình ổn giá mà Bộ Tài chính đã nhiều lần yêu cầu trả lại mà không nhận được phản hồi.

N.Hà