HĐXX thẩm vấn một số cựu cán bộ Ngân hàng Agribank

11:13 ngày 21/12/2016

HĐXX chuyển sang thẩm vấn việc cho vay liên quan đến công ty Vietmade. Công ty Vietmade của bị cáo Lê Minh Hiếu. Công ty Vietmade cũng liên quan đến khoản vay hơn 470 tỷ đồng tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội.

Theo nội dung vụ án, công ty của Lê Minh Hiếu sẽ đứng tên ký hợp đồng tín dụng và giấy chứng nhận nợ với Chi nhánh Nam Hà Nội. Việc công ty của Hiếu đứng ra vay nợ tiền là để chuyển cho công ty Enzo Việt. Với việc vay tiền này Hiếu được khoản phí từ 3,2-3,8% tổng số tiền vay.

11:01 ngày 21/12/2016

HĐXX chuyển sang thẩm vấn việc cho vay liên quan đến công ty Vietmade. Công ty Vietmade của bị cáo Lê Minh Hiếu. Công ty Vietmade cũng liên quan đến khoản vay hơn 470 tỷ đồng tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội

10:48 ngày 21/12/2016

Phiên tòa tiếp tục với việc luật sư tham gia thẩm vấn cơ quan giám định liên quan đến việc giám định tài sản đang bị tạm giữ trong vụ án.

10:34 ngày 21/12/2016

Tòa tạm nghỉ giải lao.

10:33 ngày 21/12/2016

Quay lại trường hợp thẩm vấn ông Phùng Tiến Toán – người được tòa xác định là đại diện hợp pháp của Công ty Enzo Việt tại phiên tòa.

Theo trình bày, ngày 11/7/2012, ông Toàn có làm việc với Tổng cục hải quan. Theo lời “nhờ” của giám đốc Enzo Việt. Do Tổng cục Hải quan yêu cầu phải có giấy ủy quyền cho phù hợp nên ông Toàn ký vào giấy ủy quyền cho đảm bảo cơ sở pháp lý.

Tại cuộc làm việc này ông Toàn cũng đã ký vào báo cáo thanh tra hàng hóa của Tổng cục Hải quan.

Trước trình bày của ông Phùng Tiến Toán, chủ tọa cắt lời: “Những trình bày của ông vừa rồi không được HĐXX chấp nhận. Enzo Việt đã chuyển đổi tên từ 28/1/2011. Doanh nghiệp của ông tham gia vào liên doanh Enzo từ năm 2008, việc liên doanh rút vốn vào năm 2011 trùng với thời điểm giấy chứng nhận mới cấp cho Enzo vẫn ghi tên của ông là cổ đông. Cho nên 28/6/2012, ông nhận ủy quyền của chủ tịch HĐQT Liên doanh Lifepro và ông vẫn ký với tư cách cổ đông sáng lập dưới giấy ủy quyền. Chính vì vậy ông phải đứng trước tòa với tư cách là đại diện pháp luật của liên doanh Lifepro”.

10:15 ngày 21/12/2016

Một số luật sư tham gia thẩm vấn liên quan đến Nghị quyết 66 và Nghị quyết 77, việc giải ngân 15 triệu USD.

09:56 ngày 21/12/2016

VKS tham gia thẩm vấn Phan Quý Dương – cựu chuyên viên Ban tín dụng doanh nghiệp, Agribank liên quan đến việc nâng quyền phán quyết.

Theo bị cáo, sau khi nhận hồ sơ từ lãnh đạo ban, bị cáo so sánh liệt kê theo danh mục đúng với Quyết định 528 hay chưa.

Khi đúng với quyết định 528 thì bị cáo bắt đầu báo cáo. Báo cáo của bị cáo dựa trên 3 nhóm hồ sơ: pháp lý của khách hàng, tờ trình của chi nhánh, báo cáo khả thi do giám đốc chi nhánh ký. Hồ sơ do Chi nhánh Nam Hà Nội gửi lên.

09:02 ngày 21/12/2016

Nghị quyết giao TGĐ chỉ đạo và chi nhánh Nam Hà Nội thực hiện theo quy định của ngành.

Theo Nghị quyết 62 ngày 7/4/2011, không có quy định việc mua thương hiệu. Việc chuyển 15 triệu USD của Chi nhánh Nam Hà Nội cho Công ty LD Lifepro VN vay tiền mua thương hiệu là trái Nghị quyết của HĐQT.
Nghị quyết 77 điều chỉnh Nghị quyết 62 cho phép chỉ đầu tư 35 triệu USD để mua thương hiệu.

“Việc giải ngân cho Công ty LD Lifepro VN 50 triệu USD mua thương hiệu vượt quá 15 triệu USD”.

Bên cạnh đó, các Nghị quyết của Agribank còn yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện cần thiết mới được vay tiền, đặc biệt là phải chuyển vốn tự có của doanh nghiệp vào tài khoản của chi nhánh Nam Hà Nội.

Theo bị cáo Anh Tuấn và bị cáo Phạm Thanh Tân – cựu TGĐ không hề được báo cáo khi chi nhánh Nam Hà Nội thực hiện Nghị quyết 77.

Đại diện Agribank cũng cho biết, Công ty LD Lifepro VN chưa chuyển số tiền vốn tự vào tài khoản của chi nhánh Nam Hà Nội để được giải ngân tiền mua thương hiệu theo Nghị quyết 77 quy định.

08:42 ngày 21/12/2016

Bị cáo Hoàng Anh Tuấn – cựu Ủy viên HĐQT Agribank

08:39 ngày 21/12/2016

Mở đầu phiên tòa sáng nay, liên quan đến việc cho Công ty LD Lifepro VN vay tiền, chủ tọa thẩm vấn bị cáo Hoàng Anh Tuấn – cựu Ủy viên HĐQT Agribank. Bị cáo Tuấn liên quan đến việc ký hay nghị quyết 62 và 77.

08:34 ngày 21/12/2016

08:18 ngày 21/12/2016

Hôm nay, ngày thứ 4 xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Agribank sẽ tiếp tục phần xét hỏi.

Trước đó, ngày hôm qua, phiên tòa đang làm rõ quá trình cho vay của Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội đối với Công ty Enzo Việt sau này là Công ty LD Lifepro VN.

Điểm nhấn của phiên tòa ngày hôm qua đó là việc chủ tọa công bố lời khai của bị cáo Đỗ Tiến Long cho thấy tờ trình thẩm định đối với khách hàng Công ty LD Lifepro VN là không có thật. Điều này dẫn đến hàng loạt sai phạm dây chuyền trong quá trình giải ngân hàng ngàn tỷ đồng../.

Nhóm PV/VOV.VN