Ông chủ Ngân hàng Xây dựng Phạm Công Danh đã chỉ đạo Hội đồng quản trị và cấp dưới lập hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của Ngân hàng Xây dựng gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng trên 9.000 tỷ đồng.

Theo tin tức báo Công Lý, ngày 2/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã tống đạt kết luận điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam (gọi tắt là Ngân hàng Xây dựng), chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các bị can về các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”,”Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng cộng, 36 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này.

Ket thuc dieu tra vu Ngan hang Xay dung: Thiet hai hon 9 nghin ty dong - Anh 1

Ông Phạm Công Danh đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng Việt Nam hơn 9 nghìn tỷ đồng (Ảnh: báo Tiền Phong)

Dẫn nguồn tin báo Tiền Phong, theo Kết luận điều tra, Ngân hàng Xây dựng (VNBC) được Ngân hàng nhà nước chấp thuận chủ trương Phương án tái cơ cấu ngày 6/9/2012. Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB và đã chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và VNBC thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân.

Ngoài Công ty Tập đoàn Thiên Thanh, Phạm Công Danh còn lập 29 doanh nghiệp khác và nhờ người thân, quen của Danh đứng tên làm giám đốc, đứng tên sở hữa cổ phần của VNCB. Phạm Công Danh quản lý toàn bộ con dấu, Giấy chứng nhận cổ phần của VNCB.

Kết quả điều tra xác định Phạm Công Danh là “ông chủ” duy nhất và có quyền quyết định tại VNCB và các doanh nghiệp liên quan. Qua bàn tay lèo lái của Phạm Công Danh, VNBC đã thiệt hại trên 9 nghìn tỷ đồng.

Cũng theo báo Công Lý, với những căn cứ trên, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Phạm Công Danh về các tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng”, ”Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Phạm Công Danh từng bị phạt 6 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (Điều 135 Bộ luật hình sự 1985). Cùng bị đề nghị khởi tố về hai tội danh trên, còn có Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Xây dựng), Mai Hữu Khương (Nguyên Giám đốc Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Sài Gòn), Hoàng Đình Quyết (Nguyên Giám đốc chi nhánh Lam Giang), Nguyễn Quốc Viễn (nguyên Trưởng ban kiểm soát), Bạch Quốc Hào (nguyên Phó Giám đốc Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của Ngân hàng Xây dựng), Phan Minh Tùng (Tổ tài chính của Công ty Thiên Thanh).

Ngoài ra, 4 bị can bị truy tố tội danh “Cố ý làm trái…” là Phạm Văn Thép (nguyên giám đốc công ty An Phát); Trần Văn Bình (nguyên tổng giám đốc công ty Trung Dung); Nguyễn Thị Kim Vân (nguyên giám đốc công ty Hương Việt) và Lê Công Thảo (nguyên giám đốc Trung tâm CNTT VNBC).

25 bị can bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay…” gồm Lê Khắc Thái (nguyên phó giám đốc VNBC Chi nhánh Sài Gòn); Hoàng Việt Thắng (nguyên phó giám đốc VNBC Chi nhánh Lam Giang) và các bị can nguyên là cán bộ của 2 chi nhánh VNBC Sài Gòn, Lam Giang cùng giám đốc các công ty do Phạm Công Danh lập ra.

NINH LAN (Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật