Ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an ra Quyết định khởi tố ba vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP).

Khoi to ba vu an hinh su lam dung chuc vu quyen han chiem doat tai san - Anh 1

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra mở rộng (giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và đồng phạm. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã xác định: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31-11-2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.576 tỷ đồng. Trong đó, chi cho VSP: 24,27 tỷ đồng; BSR: 19,36 tỷ đồng và PVEP: 76,78 tỷ đồng. Việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280, Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan CSĐT xác định: Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) có hành vi nhận của OceanBank 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank và chiếm đoạt, sử dụng cá nhân. Hành vi này phạm vào tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280, Bộ luật Hình sự. Ngày 13-9-2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự số 17/C46-P11 và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh. Hiện, Cơ quan CSĐT tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng liên quan, đồng thời có biện pháp thu hồi tài sản cho Nhà nước.