Làm giả hợp đồng, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng

Hình minh họa.

TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt án chung thân đối với bị cáo Ngô Thanh Long (38 tuổi, chủ Công ty TNHH P&R Long Quân) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan tới vụ án, tòa tuyên phạt thêm các bị cáo Lê Duy Khương (35 tuổi, nguyên Giám đốc MSB Sài Gòn) 9 năm tù, bị cáo Mã Quốc Phát (28 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng MSB Sài Gòn) 8 năm tù và Nguyễn Nam Huân (30 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp thuộc Techcombank HCM) 9 năm tù cùng tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng. Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2004 Long thành lập Công ty Long Quân để kinh doanh dịch vụ viễn thông, mua bán điện thoại, thẻ cào... ở thành phố Cần Thơ.

Sau nhiều lần thay đổi, Long nâng vốn điều lệ lên 26 tỷ đồng. Bản thân bị cáo không thật sự có vốn mà chỉ đi mượn từ người quen và ngân hàng. Do làm ăn thiếu tính toán, ham lợi nhuận, Long chỉ đạo nhân viên bán hàng dưới vốn để thu được tiền ngay để đầu tư lĩnh vực khác.

Chỉ sau 3 năm Long mất khả năng thanh toán các khoản nợ mượn từ các ngân hàng. Khi không còn khả năng trả nợ, Long chỉ đạo Kế toán trưởng Lê Hiền Nhân (46 tuổi) chỉnh số liệu kết quả kinh doanh từ lỗ 18 tỷ đồng thành lãi hơn 2 tỷ.

Từ đây Long làm hồ sơ vay 120 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - VCB Cần Thơ. Sau khi mất khả năng chi trả, tài sản kê biên của Long được phát mãi nhưng ngân hàng này vẫn bị Long chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, Long vay của BIDV Cần Thơ 80 tỷ đồng nhưng chỉ trả được một nửa, chiếm đoạt khoảng 40 tỷ đồng.

Hoàng Quý