Lập công ty mua bán trái phép hàng trăm tỷ đồng thuế GTGT

Nhân viên kế toán làm thuê cho Phượng là Trần Thị Thu (26 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cũng bị khởi tố về hành vi trên nhưng được cho tại ngoại do có con dưới 36 tháng tuổi.

Công an Đà Nẵng đọc lệnh bắt Nguyễn Thị Phượng

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, đầu năm 2013, bà Phương đã thành lập Cty TNHH Khoa Bình Minh tại 82 Bùi Kỷ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ nhằm mục đích bán hóa đơn khống và thê Thu làm kế toán.

Đến năm 2014, đối tượng tiếp tục câu kết với Nguyễn Phương Toàn (33 tuổi, trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) để thành lập thêm 2 Công ty khác là Tâm Khoa Nguyễn và Nguyên Gia Bảo (đặt trụ sở tại Đà Nẵng).

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều hóa đơn ghi khống tại nhà Nguyễn Thị Phượng

Các đối tượng đã mua bán hóa đơn GTGT khống với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng và TP HCM, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Phương Toàn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Thân Lai