Lừa bán thiên thạch: Hàng rởm vẫn nhiều người mắc mưu lừa

Siêu lừa chuyên bán thiên thạch rởm chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng

Đại tá Đoàn Văn Hoa (Cục phó Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an, C52B) cho biết Lê Văn Huy (48 tuổi, hộ khẩu tỉnh Bình Thuận) đang bị điều tra về hành vi lừa đảo mua bán thiên thạch với số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Huy thừa nhận từ năm 1998 đến nay đã cùng các “chân rết” lừa đảo hàng trăm người tại nhiều tỉnh, thành. Huy liên tục đổi chỗ ở tại TP HCM, Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai, Campuchia, Lào, Thái Lan… với các tên khác như Hai Trị, Hai Tấn, Ba Tấn, Mười Tấn… Trong quá trình thay đổi chỗ ở Huy đã có tổng cộng 23 "vợ", 31 người con.

Để tạo vỏ bọc, Huy mở các công ty chuyên kinh doanh vàng bạc, đá quý, đá phong thủy, thiên thạch..., huấn luyện cho các “chân rết” thủ thuật lừa đảo. Mỗi khi “chân rết” tại địa bàn nào bị công an bắt thì Huy bỏ địa bàn đó. Để truy bắt Huy, Bộ Công an thành lâp ban chuyên án gồm nhiều đơn vị công an các tỉnh, thành do đại tá Đoàn Văn Hoa làm trưởng ban. Cảnh sát cho hay mỗi lần di chuyển, Huy dùng 3 ôtô và thay đổi ôtô liên tục khiến các trinh sát không biết ông ta đi xe nào, với ai, bao nhiêu người…

Nắm được Huy sẽ rời TP HCM sang Campuchia qua cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang), Ban chuyên án khẩn trương giăng lưới, đón lõng. Khi ôtô của Huy lên phà Vàm Cống (Đồng Tháp) sang An Giang thì các trinh sát đã ập đến.

Lừa bán thiên thạch tiền tỷ ở Khánh Hòa

Theo tường trình của người bị hại là ông Bùi Văn Sang (67 tuổi) trú ở phường 12, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh), trong số những người làm thuê cho gia đình ông có Phan Thành Dư (39 tuổi) đăng ký nhân khẩu ở 370 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8 (TP Hồ Chí Minh) nhưng tạm trú ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Do biết ông Sang thường xuyên mua bán đá quý nên Phan Thành Dư mưu tính lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giữa tháng 5-2017, Phan Thành Dư tình cờ quen biết và bày vẽ cho Lê Anh Nguyên (44 tuổi) trú ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) diễn trò lừa đảo. Sau khi tiết lộ phương thức kiểm tra chất lượng thiên thạch bằng cách bỏ mẫu hàng vào chiếc hộp hình tròn màu đen đường kính 12cm, có nắp đậy kín, sau khi đặt vào đó một tấm kính hình chữ nhật rồi đậy nắp hộp lại 5 phút sau mở ra, nếu tấm kính bị nứt vỡ thì mẫu hàng bên trong là thiên thạch thật, Dư gợi ý Nguyên sắm vai đối tượng thân thiết với chủ nhân mảnh thiên thạch và móc nối thêm Nguyễn Liễu Anh Vinh (43 tuổi) trú ở thôn Tân Xương 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cùng vào cuộc.

Để có đủ sức thuyết phục ông Bùi Văn Sang, Dư, Nguyên và Vinh tìm gặp một cụ già 86 tuổi là người đồng bào dân tộc Chăm, trú ở xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) sắm vai chủ nhân mảnh thiên thạch. Ngoài cụ già nêu trên còn có 6 đối tượng khác là người đồng bào dân tộc Chăm, Chu Ru được Dư, Nguyên, Vinh lôi kéo tham gia lừa đảo.

5 đối tượng liên quan nhóm lừa đảo đang bị tạm giữ.

Theo “kịch bản” đã dàn dựng, Dư báo cho ông Sang biết có một nhóm người cần bán mảnh thiên thạch nặng 4,8kg với giá 300 tỷ đồng. Bên bán trả trước 10 triệu đồng chi phí lộ trình cho bên mua đi từ TP Hồ Chí Minh ra điểm hẹn tại Ngã ba cầu Lùng, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vào sáng 23-6. Nếu tấm kính bị nứt vỡ sau khi bỏ vào chiếc hộp có mảnh thiên thạch thì bên mua phải đặt cọc 2,5 tỷ đồng.

Theo đó, trong cuộc gặp gỡ tại một quán cà phê ở gần điểm hẹn, ông Sang cầm tấm kính do Dư chủ động mang theo đặt vào chiếc hộp màu đen khoảng 5 phút rồi mở ra. Thấy tấm kính bị nứt vỡ, ông Sang đã chuyển giao 1,3 tỷ đồng tiền đặt cọc cho cụ già sắm vai chủ nhân mảnh thiên thạch.

Lo ngại vấp phải bẫy lừa nên 17h chiều cùng ngày, ông Sang đã mời một người thợ rành nghề đá quý đến điểm hẹn để kiểm tra chất lượng thiên thạch một lần nữa. Khi thấy người thợ đá quý lấy từ túi xách tay một tấm kính bỏ vào chiếc hộp màu đen có mảnh thiên thạch giả, Lê Anh Nguyên bước tới giật lấy chiếc hộp rồi ra hiệu cho đồng bọn lên xe máy tẩu thoát.

Lừa bán 'thiên thạch' giá 450 triệu USD

Một nhóm người từ nhiều địa phương khác đến TP Cần Thơ định thực hiện cuộc mua bán “thiên thạch” với giá hàng trăm triệu USD thì bị công an phát hiện.

Công an TP Cần Thơ làm rõ vụ việc 2 nhóm người từ các tỉnh Hải Phòng, Thanh Hóa, TP.HCM đến TP Cần Thơ “giao dịch’” mua bán bán thiên thạch trị giá hàng trăm triệu USD.

Chiếc ô tô của nhóm người nghi mua bán thiên thạch đang bị công an tạm giữ.

Lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người đi ô tô thuê phòng tại khách sạn Trung tâm Cái Khế (quận Ninh Kiều) có biểu hiện nghi vấn. Khi vào khách sạn được 1 giờ đồng hồ, nhóm người này trả phòng lên xe nhanh chóng về lại TP.HCM. Cơ quan công an TP Cần Thơ đã dùng xe chuyên dụng truy đuổi đến chân cầu Cần Thơ, mời những người trên về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, những người này cho biết, họ từ TP.HCM xuống Cần Thơ để giao dịch với một nhóm người khác, rao bán “thiên thạch” vừa đem về từ Campuchia, nặng 5kg, với giá từ 350 đến 450 triệu USD. Những người bán “thiên thạch” cũng cho biết thêm, người mua cũng đến từ TP.HCM và đồng ý khi xem hàng sẽ ứng trước 230 triệu đồng. Nếu bên bán không có hàng, sẽ mất toàn bộ số tiền đã ứng cho nhóm mua xuống xem hàng.

Ngược lại, nếu nhóm mua xuống xem và thử đúng là “thiên thạch” thì phải đưa trước 20 tỷ đồng. Nếu hủy “giao dịch”, bên mua phải bồi thường cho bên bán 5 tỷ đồng. Do nghi vấn công an đang theo dõi nên cuộc nhóm người này hủy cuộc “giao dịch” và lên xe quay về TP. HCM. Những người liên quan đã bị công an tạm giữ điều tra cùng xe ô tô 7 chỗ và két sắt bên trong có hơn 220 triệu đồng.

Lừa bán thiên thạch trăm tỷ đồng

Năm 2012, Thái Văn Tuấn (36 tuổi, Giám đốc Công ty CP kim loại đá quý Ngô Trần) và Lê Anh Nguyên (39 tuổi) đã lên kế kế hoạch lừa bán thiên thạch cho ông Hòa - một người giàu có và rất mê thiên thạch.

Chúng đã lên một kế hoạch cực kì chi tiết. Sau khi làm quen với ông Hòa, Nguyên khoe, biết Ya Liêng là người dân tộc thiểu số ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đang sở hữu một cục thiên thạch quý giá.

Khi gặp Ya Liêng, thì anh này cho biết viên 'đá trời' của mình chỉ nhỏ bằng ngón chân cái nhưng nặng đến 4,3kg và chỉ mình Ya Liêng chạm vào được bởi đã cúng thần linh. Muốn được tận mắt xem, ông Hòa chi ngay mấy trăm triệu để Ya Liêng mời thầy về cúng. Khi ông Hòa chạm vào viên đá thì bị một dòng điện giật tê người. Tin tưởng tuyệt đối đây đúng là đá quý, ông Hòa hỏi mua thì Ya Liêng báo giá 660 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đã sắp đặt sẵn, khi ông Hòa về TP HCM, Tuấn với mác GĐ Công ty đá quý đã tiếp cận và tỏ ý muốn mua thiên thạch với giá 100 triệu USD (2.000 tỷ đồng). Hai bên đưa tiền cọc vào một vali rồi ký kết hợp đồng giao ước với nhau. Vừa đặt bút ký xong, Tuấn lập tức gọi điện cho Nguyên để chỉ đạo Ya Liêng biến mất cùng mảnh thiên thạch. Tuy nhiên, khi Nguyên đang thu xếp cho nhóm người của Ya Liêng rời khách sạn thì lập tức bị trinh sát khống chế, bắt giữ, thu tang vật là cục nhựa màu đen giả làm thiên thạch. Cùng lúc đó, mũi trinh sát khác ập vào quán một quán cà phê bắt giữ nhóm của Tuấn cùng tang vật là chiếc vali chứa tiền cọc 2,2 tỷ đồng.

Với chiêu lừa bán 'đá trời', nhóm này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Giả cán bộ Văn phòng Chính phủ bán thiên thạch

Năm 2011, Chu Văn Lan (sinh năm 1957, ở Đức Trọng, Lâm Đồng) sau khi lừa chiếm đoạt hàng tỉ đồng của người dân ở các tỉnh Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, TP. HCM bằng chiêu giả làm “cán bộ” để bán thiên thạch đã mở rộng hoạt động đến Bình Định

Trong bộ dạng sang trọng… Lan tung tin mình đang sở hữu một viên thiên thạch nặng 80 kg, trị giá 50 triệu USD và được Thủ tướng Chính phủ cho phép tìm đối tác nước ngoài để bán.

Ngoài ra, Lan còn làm giả Công văn của Văn phòng Chính phủ cho phép vận chuyển, bảo quản, bán thiên thạch và sử dụng ngoại tệ… Được “mục sở thị” những giấy tờ đóng dấu đỏ của Chính phủ, một số người đã tin Lan.

Sau khi đã tạo được lòng tin, Lan vận động họ tham gia tìm đối tác bán thiên thạch và góp tiền vào chi phí trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán. Lan đưa ra tỉ lệ hưởng lợi rất cao, ai góp 80 triệu đồng sẽ được hưởng 2 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng) từ số tiền bán thiên thạch. Với mức lợi nhuận khổng lồ đó, nhiều người không ngần ngại mở két đưa tiền cho Lan.

Theo đơn tố cáo của những nạn nhân trong vụ lừa đảo từ các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, TP. HCM…, số tiền Lan đã chiếm đoạt của họ lên tới 10 tỉ đồng.

Đến ngày 2/7/2011, Chu Văn Lan đã bị phát hiện và bắt giữ tại khách sạn trên đường Chương Dương, TP Quy Nhơn. Tại trụ sở công an, qua kiểm tra hành lý, tư trang của Lan, trinh sát phát hiện nhiều giấy tờ giả mạo liên quan đến hoạt động lừa đảo của y.

Mù chữ cũng lừa bán thiên thạch

Đầu năm 2009, Ma Liơng - một người dân tộc mù chữ và K’Đức làm quen với một người đàn ông tên Phước là người có mánh làm giả thiên thạch, mẫu thử để được “truyền nghề”. Không biết chữ nhưng Ma Liơng lại rất sáng dạ trong việc học lỏm cách làm giả mẫu thử từ Phước.

Với gương thủy tinh, nhiệt kế, bọn họ cho vào nồi rang trên bếp lửa rồi nhúng vào nước lạnh để gương nứt hình chân chim, thủy ngân trong nhiệt kế đông lại. Còn với chiếc lò xo trong hộp quẹt gas thì Ya Đăng nung lò xo trên bếp lửa có nhiệt độ cao rồi nhúng vào nước lạnh làm cho lò xo mất tính đàn hồi và gãy vụn khi dùng tay bóp hoặc chỉ nhúng nước rồi phơi khô. Còn với que diêm, chúng cạo hết lớp diêm sinh ở phần đầu, lấy thạch cao trộn với nước màu gắn vào cho giống với que diêm thật rồi phơi khô để khi có người quẹt thì diêm không cháy. Sau đó vợ chồng Ma Liơng đánh tiếng khoe với Ma Ly (trú tại thôn Krănggọ 1, xã Próh, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng là chị cùng cha khác mẹ với Ma Liơng) rằng đang có một cục thiên thạch, nếu Ma Ly tìm được người mua thì sẽ cho nhiều tiền để mua nhà, mua ôtô. Vừa làm giả mẫu thử, chúng vừa tích cực truyền tai nhau một cách bí mật và “huyền bí” việc Ma Liơng đang có thiên thạch khiến rất nhiều người tin, tìm đến hỏi mua.

Nếu gặp khách, bọn chúng sẽ hẹn họ đến các địa điểm như trong rừng, nhà hoang hoặc nhà của một người dân tộc nào đó để xem thiên thạch. Chúng chỉ cho họ xem ở khoảng cách từ 3-5 mét vào buổi tối hoặc ở những nơi thiếu ánh sáng. Sau đó, lấy lý do phải mang thiên thạch và mẫu thử về cúng, chúng đánh tráo mẫu thử của khách. Khi đưa thiên thạch và mẫu thử đến cho khách xem, chúng buộc khách phải đặt tiền cọc. Sau khi nhận được số tiền cọc lớn, chúng hẹn khách ngày thử hàng lần cuối cùng, ngày giao hàng và cố tình hẹn nhiều lần, kéo dài thời gian để khách nản mà bỏ cuộc hoặc là chúng bỏ trốn, thay đổi số điện thoại.

Hoàng Anh (tổng hợp)