Mất hàng chục tỷ đồng vì tin lời con trai bộ trưởng

Theo đơn trình bày và trao đổi với phóng viên, bà Thoa cho biết, cách đây nhiều năm, trong một cuộc gặp gỡ có nhiều quan chức cấp cao, bà quen ông Phan Triêu Dương, giới thiệu là tổng giám đốc một công ty lớn đang làm nhiệm vụ kinh tế đặc biệt. Ông là con trai của một cố bộ trưởng, có quan hệ thông gia với gia đình nhiều lãnh đạo cấp cao.

Các ông Phan Triêu Dương và Nguyễn Đắc Tiến trong lần gặp bà Thoa tại khách sạn Deawoo gần đây

Vẫn theo bà Thoa trình bày, sau đó nhiều năm, ngày 17/12/2009, ông Dương đến thăm bà tại trụ sở công ty ở số 231 Kim Mã, phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội giới thiệu có nhiều quan hệ khủng, có thể hỗ trợ bà trong làm ăn. Hôm sau, ông Dương nói đi công tác nước ngoài và vay bà số tiền 2 tỷ đồng phục vụ công tác đặc biệt, chuyển vào tài khoản Công ty Tourinco. Sau đó, ông giới thiệu và bà Thoa đã tham gia đầu tư vào Công ty Kho ngầm Long Sơn, thông qua Công ty Petro Việt Nam Oil Stock pile Company Limited có trụ sở đặt tại Hồng Kông đầu tư về Việt Nam. Lễ ký kết giữa công ty và Tập đoàn dầu khí Việt Nam, đại diện một số Bộ ngành khác sẽ được tiến hành tại khách sạn Horizon,40 Cát Linh, Hà Nội vào ngày 5/1/2010.

Đúng ngày, bà Thoa đến thì ông Dương đón và đưa vào một phòng họp nhỏ, bà đi cùng với con trai học lớp 9 tại Anh quốc về nghỉ hè. Tại phòng họp được trải khăn, có lọ hoa và 2 lá cờ; có một ông ngoại quốc và ông Dương. Vì không biết tiếng Anh bà được ông Dương cho biết chỉ đến ký, các thủ tục ông lo hết. Sau đó, ông đưa cho bà một hợp đồng bằng tiếng Anh và tiếng Việt nói bà ký vào để ông qua Hồng Kông công chứng hợp đồng.

“Đến ngày 05/02/2010 thì tôi ký vào giấy ủy quyền để ông Dương nói ông để sẵn khi đi Hồng Kông hoàn thành công việc công chứng hợp đồng đã ký kết. Ông Dương nói trước khi ông đi Hông Kông tôi phải chuyển đủ 900.000 USD cho ông Dương để ông nộp vào tài khoản công ty tại nước ngoài, 2 tỷ đồng ông vay ngày 19/12/2009 sẽ gộp thêm vào đủ 900.000 USD nên ông yêu cầu tôi chuyển 15 tỷ đồng, thừa thiếu tính sau” - bà Thoa trình bày.

“Ngày 15/1/2010, tôi viết séc cho ông Dương 5.000.000.000 VND tỷ giá là 1 USD = 17.942 đồng. Ngày 29/1/2010, tôi chuyển cho ông Dương 10.000.000.000 VND tỷ giá 1 USD = 18.000 đồng vào tài khoản Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư và Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật Du lịch (Tourinco Ltd.Co). Ngày 11/02/2010, ông Dương vay thêm 300 triệu đồng để trả lương công ty. Tổng cộng là 17,3 tỷ đồng” - bà Thoa cho biết.

Ba tháng sau, ông Dương trả lại bà Thoa hợp đồng có dấu đỏ và Giấy ủy quyền, đồng thời giục bà nộp nốt tiền. Nhưng lúc này, qua người nhà tại Hong Kong tìm đến địa chỉ trong hợp đồng thì được biết đây chỉ là công ty có văn phòng ảo tại khu chung cư cấp thấp của Hong Kông và bà Thoa nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo.

Bà Thoa thông báo cho ông Dương yêu cầu trả lại tiền. Bà nhiều lần gọi điện, gửi công văn nhưng ông Dương cứ khất lần, lúc trả 10.000 USD, lúc trả 500 triệu đồng và trốn biệt.

Sau khi bà Thoa dùng mọi cách đòi nợ thì đến ngày 8/7/2010, ông Dương đến công ty của bà làm xác nhận công nợ và đến tháng 8/2010, ông Dương cho biết sẽ bán lại cho bà ngôi nhà 14 Tông Đản (Hà Nội) có giá trị 6,5 triệu USD, trừ đi 964.219 USD và mọi chi phí pháp lý, còn lại bà phải trả 4,5 triệu USD. Vì nhà chưa có giấy tờ, hai bên sẽ ký thỏa thuận dân sự với các điều khoản rõ ràng và bà Thoa phải chuyển cho bà Chỉnh, mẹ ông Dương ngay sau khi Hợp đồng thỏa thuận dân sự 2 tỷ đồng, cấn trừ khoản tiền ông Dương nhận ngày 19/12/2009.

Ngày 20/08/2010, sau khi ký Hợp đồng thỏa thuận dân sự, ông Dương nói đang rất khó khăn, cần tiền nên đề nghị chuyển thêm cho bà Chỉnh 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó bà lại phát hiện ra nhà 14 Tông Đản đã ký hợp đồng cho người khác thuê 12 năm. Anh Thành (người thuê) đã ký thuê nhà này 12 năm và đã trả tiền cho bà Chỉnh và 6 người con của bà, trong đó có ông Dương với 1 triệu USD tiền thuê nhà. Bà Thoa gọi điện nhưng ông Dương không nghe "tôi nhắn tin, gửi email toàn bộ nội dung thì ông Dương cam kết không cho ai thuê, bảo bà yên tâm lo thủ tục tiếp. Khi hoàn thành xong các thủ tục 1 cửa theo Nghị định 61 và yêu cầu ông Dương, bà Chỉnh ký Hợp đồng ủy quyền công chứng để tôi đi nộp hồ sơ, song không ai trả lời", bà Thoa cho biết..

Ngày 15/12/2010, bà Chỉnh bất ngờ viết thư gửi cho bà Thoa đổ lỗi cho bà không mua nhà là lỗi của bà. Ngày 18/12/2010, bà Thoa viết thư gửi bà Chỉnh và yêu cầu ông Phan Triều Dương trả nợ gốc, lãi toàn bộ số tiền đã cầm của bà từ năm 2009 nhưng ông Dương không hồi âm.

Mãi đến năm 2012, ông Dương mới trả cho bà 3 lần, tổng cộng 150.000 USD sau đó lại... mất hút. Tính từ năm 2009 đến 2010, gia đình ông Dương đã chiếm của bà Thoa 18,3 tỷ đồng, tính cả lãi suất khoảng hơn 50 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, tháng 4/2016, bà Thoa liên lạc được với ông Dương thì ông Dương lại khoe có quan hệ khủng và biết bà đang gặp khó khăn liên quan tới một dự án ở nhà D2 Giảng Võ, ông Dương cho biết sẽ giúp bà đòi được số tiền hơn 470 tỷ đồng đang bị chiếm đoạt. Ông Dương đã cử ông Nguyễn Đắc Tiến, luật sư Minh đến nghiên cứu hồ sơ, giúp đỡ bà.

Tin tưởng ở quan hệ khủng của ông Dương, ngày 11/04/2016, bà đã theo đề nghị của ông này, đưa thêm 10.000 USD để chi phí quan hệ. “Ngày 01/5/2016, ông Dương dẫn một người lên công ty nói là người của Bộ Công an và yêu cầu tạm ứng 2 tỷ đồng nên đến ngày 5/5/2016, tôi tạm ứng cho ông Dương 2 tỷ đồng” - bà Thoa cho biết.

Theo cam kết, ông Dương sẽ giúp bà hoàn thành công việc trước 30/4/2016, nhưng sau đó mọi việc không có gì chuyển biến. Trước đó, ông Dương còn yêu cầu tạm ứng thêm 3 tỷ đồng nhưng bà Thoa không đồng ý. Như vậy, tính đến nay, bà Thoa đã bị chiếm đoạt hơn 20,5 tỷ đồng, chưa kể tiền lãi.

Liên quan đến sự việc, được biết bà Thoa đã gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị xác minh về ông Dương thì được hồi âm ông Dương không phải là người của cơ quan “tình báo”.

Được biết, sau khi tiếp nhận nội dung đơn thư của bà Thoa gửi đến nhiều cơ quan báo chí, phía ông Dương và Công ty Dịch vụ Đầu tư và Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật Du lịch cũng đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí phủ nhận toàn bộ sự việc.

Báo điện tử Công lý sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Dương Tiến