Với thủ đoạn làm giả hồ sơ để vay vốn ngân hàng, sau đó rút tiền từ công ty rồi chuyển vào tài khoản cá nhân, Giang đã thực hiện việc lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 38 tỷ đồng.

Ngày 15/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Đặng Quang Tuyên – Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Nam Định cho biết: “Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) – Công an tỉnh Nam Định vừa ra quyết định và thực hiện lệnh tạm giữ đối tượng Ngô Trường Giang (SN 1978), là kế toán trưởng công ty CP đường sắt Hà Ninh (địa chỉ tại 19 Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, TP.Nam Định) vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 38 tỷ đồng”.

Nam Dinh: Tam giu, dieu tra ke toan truong lua dao, chiem doat 38 ty dong - Anh 1

Công ty CP đường sắt Hà Ninh - nơi đối tượng Giang thực hiện việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cũng theo Đại tá Tuyên, hiện tại cơ quan công an mới chỉ tạm giữ đối tượng Giang để điều tra bước đầu về hành vi phạm tội. Khi đã có đủ chứng cứ, xác định rõ tội danh, đối tượng này sẽ bị khởi tố.

Trước đó, ngày 7/9, Công an tỉnh Nam Định nhận được điện báo của ông Ma Ngọc Yên - Chủ tịch HĐQT công ty CP đường sắt Hà Ninh tố cáo kế toán trưởng của công ty là Ngô Trường Giang đã làm giả hồ sơ vay số tiền rất lớn từ nhiều ngân hàng, công ty tư nhân ở địa phương và đang có ý định bỏ trốn khi bị phát giác.

Tại cơ quan công an, đối tượng Giang khai nhận trong thời gian từ năm 2016 đến nay, đã lợi dụng tín nhiệm của Giám đốc công ty CP đường sắt Hà Ninh ký một số lệnh chi trả tiền vay của công ty này với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Nam Định. Tuy nhiên, Giang không trả tiền vào tài khoản của ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân số tiền 16 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngô Trường Giang còn làm giả nhiều hồ sơ vay tiền đứng tên công ty CP đường sắt Hà Ninh, sau đó giả chữ ký của ông Vũ Đình Tuân là Giám đốc công ty rồi bí mật đóng dấu đầy đủ. Sau đó, Giang lần lượt mang nhiều hồ sơ giả đến ngân hàng Bưu điện Liên Việt, ngân hàng Công thương chi nhánh Nam Định, công ty CP Minh Phụng và ông Nguyễn Đức Tín (số 327, đường Giải Phóng, TP.Nam Định), vay được tổng số tiền lên đến 22 tỷ đồng và lại chuyển hết vào tài khoản của mình.

Toàn bộ số tiền 38 tỷ đồng lừa đảo, chiếm đoạt được, Ngô Trường Giang khai nhận đã chi tiêu cho các mục đích cá nhân, trả nợ và chơi cờ bạc, lô đề.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Sơn