Ngày 24/8, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Thị Mai Anh và đường dây làm giả hàng loạt giấy tờ, tài liệu, thuê người đứng danh pháp nhân, tạo ra các hợp đồng kinh tế khống để vay tiền rồi chiếm đoạt tiền hàng chục tỷ đồng của nhiều tổ chức, cá nhân.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Mai Anh (38 tuổi), trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân (Hà Nội) là Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng nguồn nhân lực Hòa Thuận.

Sau khi thành lập công ty, Mai Anh đã cấu kết với nhóm người chuyên làm giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng chục đồng.

Cụ thể, cơ quan điều tra xác minh Mai Anh thuê người làm giả cùng lúc 3 bộ hợp đồng góp vốn gắn với phiếu thu tiền 3 căn hộ tương ứng tại dự án Star City 2 (Thanh Xuân) do nữ giám đốc này đứng tên bất hợp pháp trong các giấy tờ giả để chứng minh mình là chủ nhân của 3 căn hộ tại tòa Star City 2.

Tiếp đó, y thuê người làm giả các bộ hồ sơ góp vốn và cùng với Đỗ Thành Trung (38 tuổi), trú tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) mang đến thế chấp cho một phụ nữ để vay 2,7 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, Mai Anh đã cho làm giả các bộ giấy tờ góp vốn về bất động sản, làm giả 12 giấy đăng ký ôtô mang tên Trung rồi sử dụng tư cách pháp nhân của hàng loạt công ty "ma" để ký khống các hợp đồng bán ôtô cho đồng bọn.

Nu Giam doc co bieu hien 'tam than' cung dong bon lua dao chiem doat hang chuc ty dong - Anh 1

 Các bị can trong đường dây làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thấy kiếm tiền bất hợp pháp dễ dàng, nữ giám đốc trẻ tiếp tục chỉ đạo Trung dùng đăng ký ôtô giả cùng các hợp đồng mua bán ôtô khống thế chấp vào 5 ngân hàng để vay tổng cộng hơn 11 tỷ đồng.

Cũng bằng những thủ đoạn trên, Mai Anh làm giả nhiều giấy đăng ký ôtô và giấy tờ góp vốn bất động sản khác để thế chấp vay tiền rồi chiếm đoạt của cá nhân, ngân hàng gần 30 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Trung 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139-BLHS). Cùng bị xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Trần Ngọc Lệ (35 tuổi, ở xã Văn Hòa, huyện Ba Vì) bị tuyên phạt 13 năm tù; Phùng Quốc Tú (31 tuổi, ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) 12 năm tù và Lê Anh Tuấn (41 tuổi, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) 9 năm tù...

Dù giữ vai trò chủ mưu lừa đảo trong vụ án này nhưng bị can Nguyễn Thị Mai Anh đã bị tòa "tách rút" hồ sơ vì cho rằng đối tượng có biểu hiện mắc bệnh tâm thần cần phải đi chữa bệnh bắt buộc, đợi lúc khỏi bệnh sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.