'Nữ quái' điều hành đường dây mua bán hóa đơn GTGT trên 1.000 tỷ đồng

Ngày 9/12, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm sử dụng các công ty ma hoạt động mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) rất lớn.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Trần Hồng Yến (44 tuổi, HKTT tại Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội); Đại Ngọc Hải (26 tuổi, HKTT tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đại Khánh Hà (23 tuổi, HKTT tại phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), theo tin tức trên báo Công an Nhân dân.

Tang vật thu giữ là 49 con dấu của các công ty khác nhau và 215 quyển hóa đơn giá trị gia tăng. Ảnh CAND.

Trước đó, khoảng tháng 6/2016, Phòng An ninh Tài chính , Tiền tệ, Đầu tư Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty... không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra cho thấy, Trần Hồng Yến là đối tượng cầm đầu ổ nhóm, trực tiếp điều hành, chỉ đạo Đại Ngọc Hải và Đại Khánh Hà hoạt động mua bán hóa đơn GTGT thông qua các đầu nậu ngoài xã hội . Đồng thời, Yến cất giấu con dấu các công ty, quyển hóa đơn GTGT ngay tại nhà của mình trong khu Royal City, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Cơ quan công an xác định Yến chi từ 30 đến 40 triệu đồng để mua lại giấy tờ, con dấu và hóa đơn GTGT của mỗi công ty hoạt động yếu kém, báo Zing news đưa tin.

Hình ảnh Cơ quan ANĐT cung cấp khi Trần Hồng yến vừa thực hiện giao dịch mua bán hóa đơn GTGT. Ảnh CAND.

Người phụ nữ cầm đầu đường dây bán mỗi hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng từ 200.000 đến 300.000 đồng. Hóa đơn GTGT từ 20 triệu đồng trở lên được xuất ra với giá khoảng 2-3% giá trị hóa đơn.

Ngày 15/11, cơ quan an ninh điều tra phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt khẩn cấp Trần Hồng Yến và 2 người liên quan, thu giữ 49 bộ con dấu, 215 quyển hóa đơn GTGT, 1,5 tỷ đồng cùng một số vật chứng khác.

Ngày 23/11, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Yến và 2 đồng phạm về tội Mua bán trái phép hóa đơn. Theo kết quả điều tra, những người này câu kết mua bán trái phép hóa đơn từ năm 2012, với tổng giá trị ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo Công an Nhân dân, Zing news)