Phá đường dây mua bán hóa đơn ngàn tỷ

Ngày 17/12, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Hà Nội, cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Lê Thị Kim Anh (42 tuổi, trú tại P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ), Nguyễn Thị Thu Hương (42 tuổi, trú tại P.Giảng Võ, Q.Ba Đình) và Ngô Thị Thu Huyền (32 tuổi, trú tại P.Trương Định, Q.Hai Bà Trưng) để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Các đối tượng trong đường dây lập khống hóa đơn 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Dân trí

Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Thu Huyền. Hai bị can Lê Thị Kim Anh và Nguyễn Thị Thu Hương tự đầu thú nên bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo đó, cơ quan điều tra xác định từ năm 2013 đến nay, Huyền cùng Kim Anh và Thu Hương lập một số công ty “ma”, mua lại tư cách pháp nhân của một số công ty làm ăn thua lỗ với giá khoảng 100 triệu đồng/công ty. Những công ty sau khi được lập ra hoặc được mua lại này không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh gì mà chỉ để phục vụ việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Tại cơ quan công an, các bị can khai mỗi hóa đơn giá trị gia tăng bán cho khách, Huyền và Hương sẽ thu của khách từ 3,6 - 4,2% trên tổng tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Qua kết quả kiểm tra ban đầu, tính đến nay các bị can đã xuất bán hóa đơn trái phép cho hơn 1.000 doanh nghiệp với số tiền ghi trên hóa đơn ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã khám xét các cơ sở tổ chức mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và đã thu giữ tang vật gồm hơn 200 quyển hóa đơn đã viết nội dung và chưa ghi nội dung, 14 bộ mẫu dấu của 12 công ty và hơn 1 tỷ đồng tiền mặt.

Nam Phương