Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Hà Nội cho biết đang hoàn tất thủ tục ra quyết định truy nã đối với Phạm Thị Thanh Hòa, Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Đầu tư quốc tế Hung Kee Việt Nam (trụ sở tại Hà Nội) về hành vi lừa đảo tiền của nhiều người thông qua hình thức huy động vốn trả lãi suất cao, sau đó bỏ trốn.

Phat lenh truy na nu giam doc chiem doat 50 ty - Anh 1

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8-2013 đến tháng 10-2014, Phạm Thị Thanh Hòa đã chỉ đạo nhân viên giới thiệu với nhiều người về việc Công ty HLG cùng các Công ty CP Đầu tư quốc tế HLG Việt Nam, Công ty CP Tổ hợp đầu tư quốc tế Indigo, Công ty TNHH Tổ hợp giao dịch Gỗ đỏ quốc tế HLG, công ty TNHH Đầu tư quốc tế HLG Việt Nam Hoa Kỳ (các công ty này đều do Hòa thành lập và điều hành) đang triển khai nhiều dự án trong nước và nước ngoài, có khả năng sinh lời cao như dự án trồng rau sạch thí điểm xuất khẩu tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội; dự án đầu tư bất động sản tại Hồng Kông – Trung Quốc...

Hòa thông tin, HLG nhận tiền gửi số lượng lớn của nhiều cá nhân dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư và trả lãi suất theo tháng từ 2-3%/tháng (tương đương 24-36%/năm) cho người tham gia góp vốn. Thời gian đầu Hòa trả lãi đều đặn, sau đó không trả.

Kết quả điều tra, các dự án trên đều là giả. Tuy nhiên, HLG đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với gần 300 khách hàng, thu tổng số tiền gần 74 tỷ đồng. Đến nay một số khách hàng đã rút vốn nhưng hàng trăm đối tác còn gửi tiền, tổng số khoảng 50 tỷ đồng, không được thanh toán.

CQĐT xác định, Hòa đã xuất cảnh sang Trung Quốc từ tháng 9/2014 đến nay chưa có thông tin.

Để xác minh, điều tra làm rõ vụ án, cơ quan CSĐT đề nghị những ai đang gửi tiền cho công ty của Phạm Thị Thanh Hòa, đến nay chưa được thanh lý hợp đồng thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội để làm việc. Địa chỉ liên hệ: Đội 10 Phòng PC46 Công an Hà Nội, 40B Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 0976381266, gặp đồng chí Phạm Trung Nghĩa hoặc Dương Tuấn Huỳnh.

DH