Phiên xét xử chiều 28/7: Ai đã ký hồ sơ trước khi giải ngân?

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM xét hỏi.

Bị cáo Lý Minh

Trước đó bị cáo là trợ lý cho Phan Thành Mai, sau được phân công là Trưởng phòng kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn

- Bị cáo ký hồ sơ có xem xét không?

Dạ có, Nguyễn Tiến Hùng – nhân viên tín dụng chi nhánh Sài Gòn đưa hồ sơ cho bị cáo ký.

Việc thẩm định hồ sơ theo quy trình tín dụng. Bị cáo xem xét hồ sơ đủ và đúng thì ký.

- Sao hồ sơ ký tháng 2/2014?

Bị cáo ký hồ sơ vào ngày 11/3/2014.

Những lời khai của Nguyễn Tiến Hùng hoàn toàn mâu thuẫn. Vì khi làm hồ sơ thiếu chữ ký của bị cáo.

Bị cáo thấy hồ sơ đã được duyệt và giải ngân, bị cáo ký chỉ hoàn thiện. Vì bị cáo nhận chức vụ mới sau khi hồ sơ đã giải ngân.

Theo quy trình hồ sơ tín dụng phải thông qua văn phòng Thẩm định và vào sổ, hồ sơ này đóng dấu nhận ngày 3/3/2014.

Anh Nguyễn Quốc Viễn có trao đổi lại với bị cáo là lúc đó thiếu Trưởng phòng kinh doanh nên điều bị cáo sang làm VNCB chi nhánh Sài Gòn.

- Trong hồ sơ đều đề ngày 27/2/2014 và có chữ ký của bị cáo?

Theo bị cáo thì hồ sơ đã giải ngân rồi.

Trên phiếu chuyển tiền ngày 28/2/2014 có chữ ký chuyển tiền đi. Trước khi ký đã hỏi anh Phan Thành Mai thì biết khoản vay đã giải ngân rồi.

Mai Hữu Khương cũng biết là bị cáo ký hồ sơ trong khi đã giải ngân rồi.

Viện hỏi bị cáo Mai Hữu Khương về 2 hồ sơ Toàn Tâm và An Phát, bị cáo Khương cho biết hồ sơ không họp hội đồng tín dụng và đưa cho các thành viên ký và bị cáo đã trước khi giải ngân. Bị cáo Lý Minh đã ký hồ sơ trước khi giải ngân .

LAN ANH