Kinh doanh cà phê nhãn hiệu Organo-Gold của Mỹ dưới hình thức bán hàng đa cấp, đại gia Vũng Tàu - Thế Anh đã huy động vốn trái phép, lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố Nguyễn Thế Anh (38 tuổi, quê Đà Nẵng), Nguyễn Văn Hiển (54 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Văn Thông (63 tuổi, ngụ Khánh Hòa) cùng 9 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết luận điều tra, năm 2014, Nguyễn Thế Anh lập Công ty CP Đầu tư Thương mại Phúc Gia Bảo (viết tắt là Công ty 68, trụ sở tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Tháng 9/2015, Thế Anh thành lập công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (công ty 868) trụ sở tại Hà Nội.

Tổng cộng 2 công ty của Thế Anh có 19 chi nhánh tại 14 tỉnh thành: Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, TP HCM, Bình Dương, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bình Phước, Long An, Nghệ An, Đắk Nông, Hà Nội.

Phuc Gia Bao va cai bay ca phe da cap cua 'dai gia' Vung Tau - Anh 1

Nguyễn Thế Anh

Sau khi thành lập công ty, Thế Anh triển khai kinh doanh cà phê nhãn hiệu Organo-Gold của Mỹ dưới hình thức bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, công ty hoạt động không hiệu quả, không đem lại lợi nhuận.

Với ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền, Nguyễn Thế Anh và đồng phạm đã tổ chức tuyên truyền đưa ra thông tin sai sự thật, kêu gọi nhà đầu tư ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với cam kết trả lợi nhuận cao nhằm thu tiền để chiếm đoạt.

Cụ thể, các chi nhánh công ty trên dùng quán cà phê của chi nhánh làm nơi tuyên truyền đầu tư và cho nhà đầu tư dùng cà phê miễn phí. Sau đó, Thế Anh soạn thảo hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các chi nhánh công ty với nhà đầu tư trên các lĩnh vực kinh doanh chuỗi quán cà phê, siêu thị mini, nhà hàng, tour du lịch...

Các nhà đầu tư có thể lựa chọn các gói đầu tư vào công ty gồm: gói 12,6 triệu đồng; 24,6 triệu đồng; 36,6 triệu đồng; 72,6 triệu đồng; 84,6 triệu đồng và được công ty cam kết trả lợi nhuận 37-200%/tháng.

Ngoài ra nhà đầu tư còn được tặng cà phê, uống cà phê miễn phí tại các quán của công ty, được công ty tổ chức đi du lịch miễn phí...

Các thành viên trong ban lãnh đạo, giám đốc, trưởng văn phòng... của 2 công ty mặc dù biết rõ công ty không sản xuất kinh doanh, chỉ huy động vốn, lấy tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước nhưng vẫn giúp sức cho Nguyễn Thế Anh và đồng phạm lừa đảo.

Trong số gần 600 người tham gia đầu tư có những đại gia tham gia góp vốn rất lớn. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 542 người đến Công an khai báo hoặc có bản tường trình với tổng số tiền đầu tư 104 tỷ đồng, đã nhận lợi nhuận 26,2 tỷ đồng còn lại gần 78 tỷ đồng bị công ty chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn như trên, từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016, Nguyễn Thế Anh và đồng bọn đã huy động tại TP.HCM gần 105 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai số tiền 30,8 tỷ đồng, TP Nha Trang 60 tỷ đồng,… Tuy nhiên, số liệu tổng kết cho thấy số tiền các chi nhánh đã thu lên đến 328,4 tỷ đồng và Nguyễn Thế Anh chiếm đoạt là 158 tỷ đồng.

Nguyễn Luyến