Phúc thẩm Việt Á: Làm rõ khoản 'trả nợ' trăm tỷ của Phan Quốc Việt

Trả nợ mẹ hơn 400 tỷ đồng

Ngày 16/5, tòa xét xử phúc thẩm đại án Việt Á tiếp tục phần xét hỏi và tập trung làm rõ yêu cầu “hủy bỏ kê biên” số tiền hàng trăm tỷ đồng mẹ và vợ bị cáo Phan Quốc Việt - Tổng giám đốc Công ty Việt Á.

Cụ thể, bà Đàm Thị Tr. (mẹ của Phan Quốc Việt) kháng cáo, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm hủy bỏ kê biên, phong tỏa hàng chục sổ tiết kiệm đứng tên của bà tại các ngân hàng với tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng.

Theo bà Tr. trình bày, số tiền trên do con trai trả nợ, trước đó từ năm 2008 bà đã cho Việt vay để gây dựng công ty. Số tiền này được bà vay mượn từ rất nhiều người. Nhiều trường hợp cũng có giấy vay hoặc lập vi bằng. Ngoài ra, bà Tr. còn được "ông cha cho của hồi môn 1.000 cây vàng” và đã bán cho Việt vay.

Bị cáo Phan Quốc Việt.

Đến tháng 10/2021, Phan Quốc Việt hai lần chuyển cho mẹ tổng số tiền 450 tỷ đồng. Bà Tr. dùng một phần số tiền để trả nợ những người đã vay, còn lại gửi ngân hàng thành 52 số tiết kiệm tổng 412 tỷ đồng. Tiếp đó, luật sư của bà Tr. cũng trình lên HĐXX những tài liệu chứng minh việc giao dịch vay mượn giữa bà Tr. với người khác.

Sau khi xem xét, HĐXX đánh giá những vi bằng được lập 1 phía, chỉ từ bên cho vay hoặc bên vay. Do đó, không có giá trị pháp lý và HĐXX sẽ xem xét đánh giá lại các chứng cứ này.

Về phía Phan Quốc Việt, bị cáo này cũng xác nhận việc vay số tiền trên từ mẹ. Số tiền trên được lấy từ nhiều nguồn thu từ Việt Á như: bán thiết bị xét nghiệm, kit test, kinh doanh…

HĐXX tiếp tục hỏi, tại sao việc vay mượn diễn ra từ 2008 mà đến tận năm 2021 lại có thể trả đủ cho mẹ số tiền lớn như vậy? Phải chăng là nhờ tiền bán kit xét nghiệm trong thời gian này?

Việt cho biết, công ty đầu tư nhiều mảng, nhiều dự án không thể rút được tiền nên phải đến năm 2021, các dự án được thanh toán mới có tiền.

Tương tự, bà Hồ Thị Thanh Th. (vợ của Phan Quốc Việt) cũng đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm hủy bỏ việc kê biên, phong tỏa 2 sổ tiết kiệm đứng tên 2 con của bà và Phan Quốc Việt với tổng số tiền 20 tỷ đồng.

HĐXX hỏi Phan Quốc Việt, thời gian lập sổ tiết kiệm vào năm 2021, tiếp tục trùng với thời điểm Việt trả nợ bà Tr.?

Bị cáo Phan Quốc Việt cũng khẳng định số tiền trên có nguồn tiền không liên quan đến Việt Á và có thể sao kê để chứng minh.

HĐXX cho biết sẽ xem xét đánh giá về những vấn đề này.

“Tiền thu lời bất chính thì phải thu hồi”

Đại diện VKS cho rằng, có đủ cơ sở nhận định số tiền Việt chuyển cho bà Tr. là tiền bất hợp pháp. Do đó, việc bà Tr. yêu cầu trả lại tiền là không đủ cơ sở.

VKS hỏi, khi cho vay bà có làm hợp đồng vay mượn có xác nhận của cơ quan chức năng không?

Bà Trinh bộc bạch vì “mẹ cho con trai vay không nghĩ xảy ra việc như ngày hôm nay nên không làm hợp đồng công chứng”.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Quá trình xét hỏi, chủ tọa cũng giải thích tòa cấp sơ thẩm xác định số tiền Việt có được và chuyển cho mẹ mình là từ nguồn thu lợi bất hợp pháp từ việc kinh doanh kit test.

Bà Tri. tiếp tục nói: “Không biết số tiền đó bất hợp pháp mà chỉ biết cho con vay nợ và Việt chuyển tiền để trả nợ. Tôi không liên quan đến hành vi phạm tội của Việt nên đề nghị hủy kê biên 52 số tiết kiệm. Tôi mong được trả lại số tiền này vì hai vợ chồng đều già rồi không làm ăn được gì, chồng tôi đang bị bệnh cần tiền chữa bệnh và cũng cần tiền trả nợ bạn bè".

“Việc bà cho Việt vay tiền là quan hệ khác, còn tiền Việt có được khi bị xác định thu lợi bất chính thì phải thu hồi”, HĐXX phân tích.

Đặng Ngọc Thủy