'Sói nữ phố Wall' bị bắt vì nghi gian lận 116 triệu USD

Anastasia Tsirenschikova (22 tuổi), là một trong 5 kẻ tình nghi bị cáo buộc giúp hàng nghìn doanh nghiệp chuyển gần 9 triệu USD từ Nga ra các thiên đường thuế ở nước ngoài.

Tài khoản mạng xã hội của Tsirenschikova gây choáng ngợp bởi những bộ quần áo hàng hiệu, ăn tối trong nhà hàng sang trọng, những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa và tạo dáng cạnh nhiều xế hộp.

Những đồng tiền bất chính được chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác nhằm tránh sự soi xét của các cơ quan chức năng. Hầu hết, chúng đều kết thúc tại thiên đường thuế Panama.

Tsirenschikova là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn lậu thuế xuyên quốc gia. Cô được xem là người có quyền lực thứ 2 trong băng đảng, chỉ đứng sau thủ lĩnh Mikhail Gomma, một cựu nhân viên ngân hàng ở Moscow.

Trong một bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội, cô gái 22 tuổi vuốt ve chú sư tử con.

Tsirenschikova khai rằng cô quen Gomma thông qua một người bạn và không có trao đổi làm ăn gì với anh ta. Tuy nhiên, truyền thông địa phương đưa tin sau đó cô đã thú nhận mối quan hệ của 2 người.

Băng nhóm sẽ nhận 2,5% tiền hoa hồng cho phí dịch vụ vận chuyển và hiện “bỏ túi” được khoảng gần 3 triệu USD.

"Nữ sói phố Wall" xinh đẹp khoe bữa tiệc xa xỉ bên bờ biển. Cô tốt nghiệp Đại học kinh tế Plekhanov. Cảnh sát cho biết họ cũng phát hiện cocaine trong căn hộ của cô gái. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chi Lê