Thưởng nóng Ban chuyên án phá đường dây mua bán hóa đơn khống trên 100 tỷ đồng

Báo cáo của lãnh đạo Phòng CSKT cho thấy, đây là đường dây do Nguyễn Phương Toàn (1983, quê Cần Thơ, hiện trú tại Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. 2 đối tượng có liên quan cũng đã bị khởi tố, trong đó đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Phượng (1960, trú K338/H1/3, đường Phan Châu Trinh, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu) và Trần Thị Thu (1990, quê Quảng Trị, hiện trú tại K577/6 đường Tôn Đản, Q. Cẩm Lệ - đối tượng cho tại ngoại do có con nhỏ). Cả 3 đối tượng đều bị khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách Nhà nước” theo khoản 2, điều 164a Bộ Luật Hình sự, trong đó Phượng và Thu là 2 “trợ thủ” đắc lực của Toàn.

Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc CATP trao thưởng nóng của Chủ tịch UBND TP và Giám đốc CATP cho Phòng CSKT.

Như Báo CATP đã có 2 bài viết phản ánh, từ tháng 9-2014 đến nay, Toàn, Phượng và Thu đã sử dụng nhiều CMND mua trôi nổi ngoài thị trường để thành lập 4 Cty tại Đà Nẵng gồm: Tâm Khoa Nguyễn, Nguyên Gia Bảo, Khoa Bình Minh, Quý Thị Phát để mua bán hóa đơn khống thu lợi bất chính. Qua điều tra ban đầu, đến khi bị bắt các đối tượng đã mua bán hơn 3.000 tờ hóa đơn với tổng doanh số hơn 100 tỷ đồng, thu lợi bất chính và gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước hơn 10 tỷ đồng. Điều đáng nói là khi thành lập các Cty, Toàn và các đối tượng đăng ký rất nhiều ngành nghề kinh doanh, tuy nhiên không hề kinh doanh bất cứ mặt hàng nào, mà chỉ là hình thức lách luật. Lãnh đạo Phòng CSKT cũng cho hay, vụ án hiện vẫn đang được mở rộng điều tra, bởi số Cty các đối tượng thành lập ra để mua bán hóa đơn hiện còn rất nhiều, trong đó có Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Tam nhấn mạnh: Đây là một vụ án lớn, gây bức xúc trong dư luận và cũng là chiến công lớn của tập thể CBCS phòng CSKT, rất đáng biểu dương, khen thưởng kịp thời. Với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm kinh tế, CBCS trong chuyên án đã lật tẩy những thủ đoạn tinh vi, đối phó của đối tượng đối với cơ quan chức năng suốt một thời gian dài. Thời gian tới, nhất là năm 2017 khi chính quyền TP mở rộng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế trên mọi lĩnh vực và là năm Đà Nẵng đăng cai tổ chức Hội nghị APEC, tội phạm kinh tế chắc chắn sẽ còn giở nhiều thủ đoạn, mưu mô, hành vi xảo quyệt hơn. Đại tá Lê Văn Tam yêu cầu lực lượng CSKT phải đoàn kết nội bộ, phát huy thành tích đã đạt được và vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất đấu tranh với tội phạm kinh tế, xứng đáng với sự kỳ vọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.

Công Hạnh