Thưởng nóng CSKT phá đường dây mua bán hóa đơn khống trên 100 tỷ đồng

Giám đốc Công an Thành phố Đà Nẵng cũng đã thưởng nóng số tiền 5 triệu đồng và biểu dương chiến công của Phòng PC46.

Khen thưởng CBCS Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng ( ảnh: Hoàng Thu Hằng)

Trước đó, ngày 5/12, Phòng PC46 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Phương Toàn (SN 1983, quê Cần Thơ, hiện trú tại Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) do đã có hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Toàn thành lập Công ty TNHH vận tại A.I.B tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Toàn ra Đà Nẵng thành lập tiếp 2 công ty Tâm Khoa Nguyễn (tại quận Sơn Trà), Nguyên Gia Bảo (tại quận Thanh Khê) bằng CMND mua trên thị trường. Rồi tiếp tục giao 2 công ty này cho Nguyễn Thị Phượng (SN 1960, trú K338/H1/3, đường Phan Châu Trinh, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu) và Trần Thị Thu (SN 1990, quê Quảng Trị, hiện trú tại K577/6 đường Tôn Đản, Q. Cẩm Lệ) làm giám đốc và kế toán.

Hai đối tượng Nguyễn Phương Toàn (SN 1983 – Tp Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Phượng (SN 1960 – Tp Đà Nẵng) vừa bị bắt giữ ( ảnh: Hoàng Thu Hằng)

Trong quá trình điều tra, cảnh sát kinh tế phát hiện Nguyễn Thị Phượng là giám đốc của Công ty TNHH Khoa Bình Minh (địa chỉ tại quận Cẩm Lệ) cũng mua bán hóa đơn trái phép để chiếm đoạt thuế nhà nước. Qua khám xét xét tại nhà đối tượng Phượng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hàng chục cuốn hóa đơn GTGT của công ty Quý Thịnh Phát cũng do Phượng làm giám đốc nhưng đã dừng hoạt động.

Với thủ đoạn dùng giấy chứng minh nhân dân của người khác và giả chữ ký ủy quyền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các đối tượng Toàn, Phượng, Thu có trong tay hàng loạt các công ty chỉ chuyên bán hóa đơn nhưng không kinh doanh gì, dù các công ty đăng ký rất nhiều ngành nghề kinh doanh.

Các công ty đều do Nguyễn Phương Toàn điều khiển nên có mối liên kết mật thiết với nhau. Công ty này là nguồn xuất hóa đơn đầu vào cho công ty kia để hợp thức hóa chứng từ báo cáo thuế.

Theo xác định ban đầu của cơ quan điều tra, cho đến khi bị bắt, các đối tượng đã mua bán hơn 3.000 tờ hóa đơn với tổng doanh số trên 100 tỷ đồng, thu lợi bất chính và gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế.

Hiện 2 đối tượng có liên quan cũng đã bị khởi tố, trong đó bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Phượng và cho Trần Thị Thu được cho tại ngoại do đối tượng có con nhỏ.

Vụ việc vẫn tiếp tục được Phòng Cảnh sát kinh tế mở rộng điều tra.

Tin, ảnh: Hoàng Thu Hằng