Tiếp tục phá đường dây 'buôn' hóa đơn ghi khống 1.000 tỷ

Hôm nay (20/12), Công an TP Hải Phòng cho biết, phòng an ninh trật tự của công an thành phố đã tóm gọn nghi phạm tham gia tổ chức đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền lập khống trên hóa đơn hơn 1000 tỷ đồng, theo tin tức trên báo Dân trí.

Các đối tượng và tang vật. Ảnh CAND.

Các đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ gồm: Ngô Thị Mai (49 tuổi, trú tại phường Quán Toan, Hải Phòng); Nguyễn Thị Phương (25 tuổi, trú tại 11/138 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng);

Mai Hoàng Văn Việt (28 tuổi) và Nguyễn Thị Trang (27 tuổi, cùng đăng ký thường trú tại 49/1586 Vạn Kiếp, phường Thượng Lý , quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng). Trong đó, Mai được xác định là đối tượng cầm đầu, còn Việt và Trang là hai vợ chồng.

Theo điều tra, Ngô Thị Mai, sử dụng trụ sở của Công ty CP xuất nhập khẩu nhựa đường ASEAN, tại số 166, đường Hà Nội, thuộc tổ 5 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng do Hoàng Văn Tuấn (chồng của Mai) làm giám đốc, để tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn GTGT. Mai sử dụng Việt, Trang, Phương làm trợ thủ giúp việc, báo Công an Nhân dân đưa tin.

Mai đã thành lập và mua chức danh của 7 công ty gồm: Cty TNHH vận tải Xuân Phú; Cty TNHH thương mại Hùng Thắng; Cty TNHH Đại Dũng; Cty sản xuất thương mại và dịch vụ ANC, Cty TNHH thương mại vật tư xây dựng Đức Hùng; Cty TNHH đầu tư và phát triển Đức Bình, Cty TNHH Xuân Hồng. Mai tiến hành phân công các đối tượng trong nhóm thực hiện các hoạt động mua bán hóa đơn GTGT...

Khám xét tại nhà riêng của vợ chồng Mai tại thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương và GH40 khu đô thị Long Sơn, cùng 1 số cơ sở khác, ban chuyên án thu giữ 8 máy tính, 1 laptop, 4 bộ dấu, 61 quyển hóa đơn GTGT, 800 triệu đồng, cùng nhiều hóa đơn, chứng từ của 7 công ty “ma” nêu trên.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an đã làm rõ: từ năm 2009 cho đến nay, Mai trực tiếp thuê một số đối tượng làm giám đốc “ma” rồi cùng nhau thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Qua đó Mai đã xuất bán trên 2000 tờ hóa đơn trái phép với số tiền ghi khống trên hóa đơn đến trên 1000 tỷ đồng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính.

Trước đó, như Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa, ngày 17/12, cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 164a, Bộ luật Hình sự. Các bị can bị khởi tố gồm: Ngô Thị Thu Huyền (SN 1984, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Lê Thị Kim Anh (SN 1974, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) và Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1974, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình)

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Thu Huyền. Hai bị can Lê Thị Kim Anh và Nguyễn Thị Thu Hương do tự đầu thú nên bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan công an xác định từ năm 2013 đến nay, Huyền cùng Kim Anh và Thu Hương lập một số công ty “ma”, mua lại tư cách pháp nhân của một số công ty làm ăn thua lỗ với giá khoảng 100 triệu đồng/công ty. Những công ty sau khi được lập ra hoặc được mua lại này không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh gì mà chỉ để phục vụ việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Tại cơ quan công an, các bị can khai mỗi hóa đơn giá trị gia tăng bán cho khách, Huyền sẽ thu của khách từ 3,6 - 4,2% trên tổng tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đến nay các bị can đã xuất bán hóa đơn trái phép cho hơn 1.000 doanh nghiệp với số tiền ghi trên hóa đơn ước tính hơn 1.000 tỉ đồng.

Nên đọc

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo Công an Nhân dân, Dân trí)