Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 300 tỷ đồng

Ngày 9-1, Trung tá Bùi Thanh Tùng- Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án CT-919, bắt 8 giữ đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Điều đáng nói, chỉ trong một thời gian ngắn hoạt động, đường dây này đã “giao dịch” số tiền lên đến gần 300 tỷ đồng.

Các đối tượng “đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” bị bắt giữ.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian tháng 7- 2019 qua quá trình điều tra trinh sát, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã phát hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet thông qua trang mạng “Bong88.com”. Đường dây này có nhiều đối tượng ở địa bàn Hà Tĩnh tham gia, câu kết với các đối tượng ở các tỉnh khác như: Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu. Trước tình hình trên, Văn phòng cơ quan CSĐT đã xác lập Chuyên án CT-919 để điều tra, bóc gỡ đường dây này.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban giám đốc CA tỉnh, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ CA, CA tỉnh Quảng Bình, CA tỉnh Bình Dương và CA tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu... tiến hành điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến các đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Vào cuộc với quyết tâm cao, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, BCA đã lần ra đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Xuân Hùng (1989, quê xã Cẩm lạc, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; hiện trú tại TX Dĩ An, Bình Dương). Theo đó, Hùng sử dụng tài khoản NQ-8738 trên trang mạng B8ag.com để tổ chức cá độ. Sau khi lấy trang mạng nêu trên, Hùng chia ra nhiều tài khoản đại lý rồi giao cho các “chân rết” khác cùng tham gia.

Ngày 26-12-2019, sau một thời gian bám sát di biến động của các “con bạc”, cũng như đường dây đánh bạc này, nhận thấy thời cơ phá án đã tới, ban chuyên án (BCA) quyết định “cất vó”. Một tổ công tác nhận lệnh vào Bình Dương, phối hợp với CA địa phương bắt giữ kẻ cầm đầu Nguyễn Xuân Hùng. Cũng tại TX Dĩ An, tổ công tác bắt thêm 2 đối tượng đồng phạm là Cao Văn Tuyển (1990, quê xã Châu Hóa, H. Tuyên Hóa, Quảng Bình) và Đinh Ngọc Tá (1991, quê xã Trung Kênh, H. Lương Tài, Bắc Giang).

Riêng tại Hà Tĩnh, nhiều tổ công tác đồng loạt bắt giữ 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Huy Lâm (1975), Dương Hữu Nhã (1996), Nguyễn Huy Hy (1995), Dương Văn Hiệp (1981, đều trú xã Cẩm Duệ) và Nguyễn Thanh Ngọc (1983, trú xã Cẩm Vịnh, H. Cẩm Xuyên). Khám xét nơi ở của các đối tượng, BCA thu giữ 122 triệu đồng, 21 chiếc ĐTDĐ; 1 laptop, 2 máy tính bảng, 2 bộ phát sóng wifi; 1 lắc tay kim loại màu vàng, 1 dây chuyền kim loại màu vàng, 8 nhẫn kim loại màu vàng, 2 thẻ ATM... là tang vật liên quan đến vụ án.

Tang vật vụ án.

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Xuân Hùng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đã sử dụng tài khoản NQ- 8738 (gọi là tài khoản tổng đại lý) trên trang mạng B8ag.com để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet. Từ tài khoản tổng đại lý nói trên, Hùng chia ra nhiều tài khoản đại lý gồm: Tài khoản NQ 8738H4, NQ 8738H5, NQ 8738T3 rồi giao cho: Cao Văn Tuyển, quy ước 1 điểm “đô” tương đương 15.000 đồng; tài khoản NQ 8738T5 giao cho Nguyễn Huy Lâm, quy ước 1 điểm “đô” tương đương 20.000 đồng; tài khoản NQ8738D4 giao cho Nguyễn Huy Hy, quy ước 1 điểm “đô” tương đương 20.000 đồng.

Sau khi được giao tài khoản đại lý, các đối tượng đã tiếp tục chia nhỏ các tài khoản này và cung cấp mật khẩu cho các “con bạc” trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương… để thực hiện việc đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá với mỗi điểm đô dao động từ 30.000 đến 100.000 đồng. Với phương thức thủ đoạn trên, từ tháng 7-2019 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã cùng nhau tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.

Từ những tài liệu chứng cứ, thu thập được Văn phòng cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng: Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Huy Lâm, Dương Hữu Nhã, Cao Văn Tuyển về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Hữu Nhã, Nguyễn Huy Hy, Dương Văn Hiệp và Đinh Ngọc Tá. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

X.SƠN