Ngày 2/9, theo nguồn tin từ Viện KSND tối cao cho biết, trước đó cơ quan này đã ban hành cáo trạng vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, truy tố hai bị can gồm John Lopez Diemsen và Raquel Malayano Ramos, đều mang quốc tịch Philippines về tội danh nêu trên.

Cáo trạng xác định vụ án bị triệt phá vào tối 11/8/2009. Theo đó, vào khoảng 20h, tại khu vực bến xe Siêu thị Thế Kỷ Vàng, cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh, cùng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh bắt quả tang hai bị can trên đang giao nhận một túi màu xanh đen, bên trong có 5 túi giấy carton đựng phụ tùng ôtô và 5 túi nilon màu trắng là ma túy. Sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục bắt Dahilan Ordanza Jeffrey tại một khách sạn ở TP HCM do liên quan đến vụ án. Cơ quan điều tra đã làm rõ các đối tượng này có quan hệ với nhau từ trước và cho nhau biết một số quan hệ, trong đó có việc liên lạc với một đầu mối tại Campuchia để vận chuyển ma túy về Việt Nam. Theo đó, John có thể liên lạc với một người là Elsa để vận chuyển ma túy với tiền công 3.000 USD. Tối 11/8/2009, Raquel sang Campuchia gặp một đối tượng tại khách sạn Long Beach Plaza nhận heroin thì bị cảnh sát Campuchia bắt giữ và chuyển giao về Việt Nam. Theo đúng giờ hẹn, khi John đến nhận ma túy thì bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ. Trong túi xách có 842,2 gam heroin. Trong số các bị can bị bắt, John là đối tượng có vai trò quan trọng nhất do đã tổ chức đưa đón, sắp xếp chỗ nghỉ cho Raquel và Dahilan, hướng dẫn Raquel liên lạc với Shane (đối tượng đầu mối tại Campuchia) và thường xuyên điện thoại sang Campuchia để kiểm tra. Khi Raquel về Việt Nam giao ma túy thì đích thân John đã đến nhận với mục đích giao lại cho Dahilan. Trong vụ án này, do chưa làm rõ được việc Dahilan có biết mình sẽ vận chuyển ma túy hay không nên Viện KSND tối cao đã quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, khi nào có chứng cứ mới sẽ điều tra, xử lý tiếp