Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đông Anh (VietinBank Đông Anh, Hà Nội) và một số doanh nghiệp liên quan, truy tố 17 bị can, gồm: Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xây dựng Thủy Tiên; Trần Kim Hòa, nguyên Phó Giám đốc VietinBank Đông Anh cùng các đồng phạm về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đông Anh (VietinBank Đông Anh, Hà Nội) và một số doanh nghiệp liên quan, truy tố 17 bị can, gồm: Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xây dựng Thủy Tiên; Trần Kim Hòa, nguyên Phó Giám đốc VietinBank Đông Anh cùng các đồng phạm về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2008 đến tháng 10-2011, Nguyễn Thành Hưng cùng đồng phạm là giám đốc, tổng giám đốc các doanh nghiệp đã sử dụng pháp nhân 16 công ty, làm giả giấy tờ hợp thức hồ sơ vay của VietinBank Đông Anh hơn một nghìn tỷ đồng bằng 149 hợp đồng tín dụng. Viện KSND tối cao cho rằng, việc cho 16 công ty vay số tiền hơn một nghìn tỷ đồng nói trên có trách nhiệm của Trần Kim Hòa và một số cán bộ của VietinBank Đông Anh, cụ thể là không thực hiện đúng theo quy định cho vay của Ngân hàng Nhà nước và VietinBank.

PV