Truy tố cán bộ Vũng Tàu cùng công ty An Khang lừa đảo 410 tỷ

Ngày 27/7, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao hoàn tất cáo trạng, truy tố 4 lãnh đạo Công ty địa ốc An Khang (TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bốn lãnh đạo công ty là bà Ngô Thị Minh Phượng (57 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT), Đỗ Thùy Linh (33 tuổi, con gái bà Phượng, nguyên tổng giám đốc công ty), Trần Quý Dương (48 tuổi, thành viên HĐQT), Vương Quốc Hải (38 tuổi, nguyên phó giám đốc công ty.

Một ngôi nhà xây dở trong khu dự án Metropolitan ở phường 11, TP Vũng Tàu. Ảnh: Ngọc An.

Liên quan vụ án, ông Vũ Quốc Tuấn, nguyên trưởng phòng TN-MT TP Vũng Tàu, và ông Nguyễn Trung Quốc, nguyên cán bộ phòng TN-MT TP Vũng Tàu, bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, năm 2008, Công ty địa ốc An Khang lập dự án Khu trung tâm thương mại, nhà ở cao cấp - Metropolitan tại phường 11, TP Vũng Tàu. Dù chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chưa có giấy phép xây dựng, chưa có quyền sử dụng đất đối với 43 ha trong dự án nhưng các lãnh đạo công ty vẫn thực hiện ký hợp đồng huy động vốn với khách hàng.

Để chiếm đoạt tiền, 4 cá nhân của công ty đã lừa dối khách hàng, ký 316 hợp đồng huy động vốn trái phép. Bằng hình thức này, họ đã chiếm đoạt số tiền 410 tỷ đồng.

Trong vụ án, cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, năm 2010, ông Vũ Quốc Tuấn, nguyên Trưởng phòng TN-MT TP Vũng Tàu, đã giúp bà Phượng hoàn tất các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trái với công vụ. Cụ thể, trong thời gian từ ngày 17 - 31/12/2010, ông ta đề xuất lãnh đạo TP Vũng Tàu ký ban hành 40 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không có căn cứ pháp luật. Tổng diện tích chuyển đổi được xác định trên 86.000 m2.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty địa ốc An Khang đã lừa dối khách hàng, ký các hợp đồng huy động vốn để chiếm đoạt số tiền 410 tỷ đồng. Ảnh: Ngọc An.

Biết hồ sơ của Công ty An Khang không đầy đủ và không hợp lệ nhưng ông Nguyễn Trung Quốc, nguyên cán bộ phòng TN-MT Vũng Tàu, cũng đồng thuận với ông Tuấn, đề xuất lãnh đạo TP Vũng Tàu ký 40 quyết định chuyển đổi trên.

Về số tiền chiếm được, bà Ngô Thị Minh Phượng khai nhận dùng để biếu một số cán bộ trong UBND TP Vũng Tàu. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã xác minh, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận vụ việc.

Liên quan vụ án, ngày 29/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Phan Hòa Bình (58 tuổi) - Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên chủ tịch UBND TP Vũng Tàu và ông Trương Văn Trí (52 tuổi), chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, về hành vi Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra xác định, hai cán bộ này có hành vi chỉ đạo Tuấn trong việc hoàn tất các thủ tục để ký 40 quyết định trái pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan công an đã có quyết định tách hành vi sai phạm của hai ông này để xử lý sau.

Ngọc An