Đó là Phạm Thị Thanh Hòa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư quốc tế Hung Kee Việt Nam (viết tắt là công ty HLG), trụ sở tại tầng 19 tòa nhà Keangnam, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 1-12, CQĐT Công an Hà Nội cho biết đang làm thủ tục truy nã Phạm Thị Thanh Hòa về hành vi chiếm đoạt tiền của nhiều người thông qua hình thức huy động vốn trả lãi suất cao.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8-2013 đến tháng 10-2014, Phạm Thị Thanh Hòa đã quảng cáo về việc công ty HLG cùng các công ty CP Đầu tư quốc tế HLG Việt Nam, công ty CP Tổ hợp đầu tư quốc tế Indigo, công ty TNHH Tổ hợp giao dịch Gỗ đỏ quốc tế HLG, công ty TNHH Đầu tư quốc tế HLG Việt Nam Hoa Kỳ (các công ty này đều do Hòa thành lập và điều hành) đang triển khai nhiều dự án trong nước và nước ngoài, có khả năng sinh lời cao.

Truy tung tich nu giam doc huy dong von, chiem doat hang chuc ty dong - Anh 1

Phạm Thị Thanh Hòa

Nhiều dự án nghe tên rất “kêu” như trồng rau sạch thí điểm xuất khẩu tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội; dự án đầu tư bất động sản tại Hồng Kông – Trung Quốc; song thực tế đều không có thật.

Từ đó, công ty HLG đã huy động tiền gửi của nhiều khách hàng cá nhân dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, lãi suất từ 2-3%/tháng. Thời gian đầu, Hòa trả lãi đều đặn, sau đó…mất hút. Từ tháng 9-2014 đến nay, tung tích nữ giám đốc này biệt tăm.

CQĐT bước đầu xác định còn hàng trăm khách hàng đang gửi tiền tại công ty HLG với khoảng 50 tỷ đồng, đã quá hạn thanh toán nhưng không được trả tiền.

Để xác minh, điều tra làm rõ vụ án, cơ quan CSĐT đề nghị những ai đang gửi tiền cho công ty của Phạm Thị Thanh Hòa, đến nay chưa được thanh lý hợp đồng, đến Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an Hà Nội để giải quyết. Địa chỉ 40B Hàng Bài, Hoàn Kiếm; liên hệ Đội 10, điện thoại: 0976381266, gặp đồng chí Phạm Trung Nghĩa, đồng chí Dương Tuấn Huỳnh.