Từ Singapore điều hành đường dây mua bán trái phép hàng trăm tài khoản ngân hàng

Nguyễn Xuân Minh Tuấn khai báo tại tòa

Theo nội dung cáo trạng, tháng 7/2021, Nguyễn Thị Minh Nhật (đang tạm trú và sinh sống tại Singapore), được hợp đồng làm kế toán cho Công ty Game Way Pacific ở Singapore, với lương mỗi tháng 2.000 đô la Singapore. Ngoài ra Giám đốc công ty này còn yêu cầu Nhật liên hệ, tìm mở các tài khoản ngân hàng (TKNH) ở Việt Nam để công ty mua thông tin TKNH đó bán lại cho một công ty khác ở Philippines. Đồng thời ra điều kiện: mỗi TKNH sẽ được công ty Philippines sử dụng từ 3-5 tháng, mỗi tháng trả cho công ty Singapore nơi Nhật làm việc 5 triệu đồng/1 TKNH; nếu nhận làm công việc này Nhật được trả mỗi tháng 500 đô la Singapore (tương đương 8,5 triệu đồng).

Vì muốn có thêm thu nhập để chuyển tiền về Việt Nam đầu tư mua đất nên Nhật đồng ý. Thông qua mạng xã hội Nhật liên lạc với Nguyễn Xuân Minh Tuấn - là em họ của Nhật đang ở Huế và hướng dẫn Tuấn cách thực hiện mở và mua bán TKNH theo yêu cầu phía công ty Philippines; phía công ty cũng thông qua Nhật trả lương cho Tuấn hằng tháng 600 đô la Singapore (tương đương 10 triệu đồng) và tiền thuê tài khoản 2 triệu đồng/1TKNH/1 tháng trên số TKNH mua được, mỗi tài khoản được thanh toán từ 3-5 tháng.

Nghe Nhật trao đổi như trên, Tuấn đồng ý cùng tham gia. Việc liên lạc với Tuấn được Nhật thông qua mạng xã hội facebook sử dụng ứng dụng nhắn tin messenger và mạng xã hội instagram; qua đó Nhật yêu cầu, hướng dẫn, trao đổi cụ thể về việc mở TKNH, bằng cách nhắn tin, gọi điện trực tiếp cho Tuấn xác định về số lượng tài khoản, chi tiết ngân hàng... để Tuấn tìm người hướng dẫn việc mở TKNH.

Để mở TKNH ở Việt Nam bán cho công ty Philippines, Nhật yêu cầu Tuấn hướng dẫn người mở tài khoản thực hiện các bước theo hướng dẫn. Nhật và Tuấn không yêu cầu người mở tài khoản phải thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản trong sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định bắt buộc của ngân hàng. Sau khi có TKNH, Tuấn mua và trả cho người mở tài khoản 1 triệu đồng/1 tài khoản rồi chuyển tất cả các thông tin cho Nhật qua Messenger, Telegram...

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án

Khi biết phương thức thu thập thông tin TKNH và để có nhiều thông tin TKNH bán cho công ty Philippines nhằm thu lợi bất chính số tiền lớn hơn, Tuấn lôi kéo em ruột là Nguyễn Xuân Minh Vũ (SN 2001, trú phường Phú Thượng) và chị họ là Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (SN 1992, trú Bố Trạch, Quảng Bình) cùng tham gia thì được hai người này đồng ý.

Cơ quan điều tra xác định, với phương thức, thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 7/2021-7/2022, Tuấn thông qua yêu cầu và hướng dẫn của Nhật đã có hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về TKNH của những người khác tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với số lượng 177 thông tin về TKNH, Tuấn thu lợi bất chính số tiền 1,2 tỷ đồng; Nhật thu lợi bất chính số tiền 123 triệu đồng. Đồng phạm và giúp sức cho Tuấn trong vụ án có Uyên tham gia thu thập, mua bán trái phép 55 thông tin TKNH, thu lợi bất chính 13,5 triệu đồng; Vũ thu thập, mua bán trái phép 40 thông tin TKNH, thu lợi bất chính 7 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này Nguyễn Thị Minh Nhật là người cầm đầu, rủ rê và cùng với Nguyễn Xuân Minh Tuấn thực hiện toàn bộ hành vi phạm tội; Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên và Nguyễn Xuân Minh Vũ cùng tham gia với vai trò thực hiện, giúp sức cho Nguyễn Xuân Minh Tuấn.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Xuân Minh Tuấn 12 tháng tù, Nguyễn Thị Minh Nhật 5 tháng tù, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Xuân Minh Vũ 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Riêng đối với 28 người có hành vi mở TKNH có số lượng từ 2-8 tài khoản để thu lợi bất chính từ 2-8 triệu đồng, Hội đồng xét xử cho rằng những người này không cấu thành tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về TKNH”. Do 26 người vi phạm trong giai đoạn cao điểm dịch COVID-19, không có việc làm nên không có thu nhập; đồng thời, nhận thức được hành vi của mình, tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm nên không xử phạt hành chính.

Qua vụ án này, Hội đồng xét xử cũng khuyến cáo mọi người phải hết sức cẩn thận, không nghe kẻ xấu dụ dỗ để rồi phạm vào tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về TKNH”.

THÁI SƠN