Trong những ngày đầu tháng 2/2010, hàng loạt vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến những khối tài sản có giá trị lớn liên tiếp bị khám phá, khiến dư luận đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Ở cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, kim cương lậu bị bắt với khối lượng… trên dưới 300 viên, đôla không khai báo hàng chục nghìn. Ở miền Tây, đoạn từ Tiền Giang xuôi về TP HCM, 92kg vàng lậu bị phát hiện. Ngay tại thành phố, công ty ảo bỗng dưng… sừng sững mọc lên lừa được 33 tỉ đồng bằng chiêu thức liên quan đến "hợp đồng kinh tế". Kim cương, ngoại tệ “lưu trú” tại sân bay Cuối tháng 1/2010, các nhân viên hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM phát hiện một vị khách người Việt Nam, vừa đáp máy bay từ Hồng Công về với phục sức rất sang trọng. Tên trong hộ chiếu của vị khách này là Lưu Chí Hùng, quốc tịch Việt Nam. Điểm khác biệt của người đàn ông quý phái này với các hành khách khác là ông ta đeo một loạt túi nilon toòng teng trên thắt lưng. Ngay lập tức, nhân viên an ninh đã có mặt để làm sáng tỏ những nghi vấn trên. Tại quầy làm thủ tục nhập cảnh, Lưu Chí Hùng không thể giấu được 306 viên đá trắng mà Hùng đang chứa trong 10 túi nilon giắt quanh người và 1 túi khác chứa toàn những viên đá tấm trắng khác. Nghi ngờ đây là một vụ đưa kim cương không khai báo lớn vào Việt Nam, các nhân viên an ninh đã tạm giữ vật chứng để đưa đi giám định. Cuối giờ chiều cùng ngày, kết quả giám định cho thấy, toàn bộ những viên đá trắng được Lưu Chí Hùng mang về từ Hồng Công được đựng trong túi nilon đều là kim cương, với tổng giá trị là trên 7,1 tỉ đồng. Ngoài số kim cương có giá trị khổng lồ này, các nhân viên hải quan còn phát hiện một bao thuốc lá được giấu cẩn thận vào trong túi áo Lưu Chí Hùng gồm 10 lắc tay, 2 dây chuyền, 1 bông tai kim loại màu trắng. Riêng giá trị của số lắc tay và dây chuyền mà Lưu Chí Hùng không khai báo là khoảng hơn 175 triệu đồng. Tang vật mà hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tạm giữ của hành khách Lưu Chí Hùng. Vụ nhập kim cương lậu của Lưu Chí Hùng không phải là vụ kim cương lớn nhất mà Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất từng phát hiện. Vào cuối năm 2009, hành khách mang tên Nguyễn Tuấn Khoa cũng đã nhập khẩu không khai báo với tổng số kim cương lên đến... 600 viên. Ngay khi hành khách Lưu Chí Hùng với số kim cương không rõ nguồn gốc bị tạm giữ để điều tra, thì Hải quan Tân Sơn Nhất lại phát hiện một nữ hành khách mang tên Nguyễn Thị Kim Thoa đi từ TP HCM đến PuDong (Thượng Hải, Trung Quốc) mang vượt chuẩn gần 10.000 euro, tương đương khoảng 250 triệu đồng mà không khai báo. Theo luật định, mỗi hành khách xuất ngoại được mang tối đa 5.150 euro, nhưng tổng số ngoại tệ mà hành khách Thoa mang theo là gần 15.000 euro. Trước hành khách Nguyễn Thị Kim Thoa một ngày, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất còn phát hiện một vụ mang ngoại tệ xuất ngoại quá mức quy định khác. Hai hành khách Phạm Thị Thu Trang và Phạm Ngọc Vinh đáp chuyến bay từ TP HCM đi Ma Cao (Trung Quốc) trên chuyến bay ZG156. Khi làm thủ tục xuất cảnh, Đội Thủ tục hành lý xuất khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay đã phát hiện hành khách Thu Trang và Ngọc Vinh mỗi người mang theo khoảng 30.000 USD để xuất ngoại. Tổng giá trị tài sản vi phạm của hai vị khách này, nếu quy đổi từ tiền USD sang VNĐ theo tỉ giá liên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xấp xỉ 850 triệu. Theo quy định mang ngoại tệ đi nước ngoài tối đa cho mỗi hành khách là 7.000 USD, hai hành khách trên đã bị Đội Thủ tục hành lý xuất khẩu lập biên bản tạm giữ của mỗi cá nhân 23.000 USD. Cũng cần lưu ý là theo báo cáo của hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thì tính riêng trong năm 2009, lực lượng hải quan sân bay này đã phát hiện và xử lý theo quy định hơn 470 vụ vi phạm hành chính, với tổng tài sản vi phạm lên đến hơn 415 tỉ đồng. Vàng đến từ… miền Tây Rạng sáng ngày 4/2/2010, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) trên đường tuần tra đã phát hiện chiếc ôtô nhãn hiệu Ford Everest biển số 67M-2029 lưu thông theo trục quốc lộ về hướng TP HCM có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện vàng được giấu trong xe với tổng cộng 92 thỏi vàng, mỗi thỏi có trọng lượng 1kg. Cả 4 người cùng đi trên xe đều không thể xuất trình chứng từ hoặc hóa đơn mua bán khối lượng vàng trên, nên lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản và gửi tại Kho bạc Nhà nước Tiền Giang để phục vụ điều tra. Điểm đáng lưu ý của 92 thỏi vàng ròng này là không thấy có bất kỳ dấu hiệu hoặc thông tin nào chứng minh số vàng trên do một cơ sở chế tác vàng trong nước đưa ra để lưu hành trên thị trường. Khả năng toàn bộ số vàng này là vàng lậu được các tay đầu nậu đưa từ biên giới Campuchia sang Việt Nam tiêu thụ kiếm lời là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hồng Đức Sanh và số vàng thỏi có tổng trọng lượng 92kg. Tiến hành giám định chất lượng vàng vào ngày 5/2, Cơ quan điều tra xác định 92 thỏi vàng, tương đương 2.450 lượng vàng đều đạt chuẩn chất lượng đối với loại vàng 9999. Nhẩm tính, số lượng vàng nhập lậu này có giá trị quy đổi thành tiền mặt lên đến hàng chục tỉ đồng. Tại Cơ quan điều tra, 4 người ngồi trên xe khai họ chỉ là những người "bảo tiêu" cho số vàng trên. Những người này lần lượt là Trần Phi Toàn, Hồng Đức Sanh, Lê Văn Don và Nguyễn Văn Lợi khai họ được thuê để áp tải số vàng trên từ miền Tây đi TP HCM, còn chủ của số vàng này là một người khác hiện đang sinh sống tại tỉnh An Giang. Từ lời khai của những người "bảo tiêu" này, Cơ quan điều tra đã khẩn cấp triệu tập Nguyễn Thị Tuyết Vân và Nguyễn Ngọc Luân cùng ngụ tại Châu Đốc (An Giang), hai nhân vật được xác định là chủ của số vàng khổng lồ kia. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Tuyết Vân thừa nhận mình chỉ là chủ của 30kg vàng trong tổng số 92 kg vàng đang bị cơ quan chức năng tạm giữ. 62 kg vàng còn lại là của Nguyễn Ngọc Luân. Xác minh nguồn gốc của số vàng, Tuyết Vân khai rằng đây là tài sản mà mình dành dụm được sau nhiều năm buôn bán với hai nghề chính là: bán thịt bò và... cầm đồ. Tuy nhiên, Vân không thể giải thích xác đáng câu hỏi vì sao 30 kg vàng của Vân lại giống như đúc 62 kg vàng do Nguyễn Ngọc Luân sở hữu. Không chỉ dừng lại ở chi tiết này, hai trong nhóm 4 người "bảo tiêu" cũng khai nhận rằng họ đã vận chuyển trót lọt 4 lần số vàng do Tuyết Vân thuê áp tải từ An Giang lên TP HCM. Nguyễn Ngọc Luân khai nhận toàn bộ 62 kg vàng này do vợ của Luân mua rồi gia công lại, sau đó mang bán cho một chủ tiệm vàng ở TP HCM. Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an đã xác định được khách hàng mua toàn bộ 92 kg vàng của Vân là Luân là chủ tiệm vàng tại quận 5, TP HCM. Tại đây, theo yêu cầu của Cơ quan công an, chủ tiệm vàng đã trưng ra được toàn bộ giấy tờ mua bán liên quan đến 92 kg vàng, nhằm minh chứng rằng mình mua "vàng sạch". Tuy nhiên, điều bất thường là tất cả các hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc mua bán lượng vàng khổng lồ này đều được thực hiện sau khi ôtô vận chuyển vàng và 4 đối tượng "bảo tiêu" bị lực lượng Công an huyện Châu Thành bắt giữ.