Xem xét khởi tố nhiều vụ buôn lậu qua cảng Sài Gòn

Công chức Hải quan cảng Sài Gòn KV 3 kiểm tra rượu NK. Ảnh: T.H.

Từ đầu năm 2016 đến ngày 20-9, Cục Hải quan TP.HCM đã có văn bản trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đối với 37 vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự. Cơ quan này đã thống nhất đề nghị Cục Hải quan TP.HCM chuyển hồ sơ trên 207 vụ vi phạm cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, đề nghị Cục Hải quan TP.HCM khởi tố 4 vụ, số vụ còn lại xử lý hành chính.

Sau thời gian điều tra, mới đây, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty TNHH XNK Thương mại Sinh Học Việt Nam.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cuối tháng 6-2016, Công ty TNHH XNK Thương mại Sinh Học Việt Nam đăng kí tờ khai hải quan số 10092255881/A11 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 để làm thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng khai báo là dây cáp cần cẩu, trọng lượng trên 18 tấn, trị giá gần 7.000 USD. Tờ khai được hệ thống phân luồng Vàng (kiểm tra hồ sơ). Qua thông tin từ Phòng Quản lý rủi ro- Cục Hải quan TP.HCM, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 đã thực hiện soi chiếu container hàng nhập khẩu nêu trên, phát hiện hình ảnh có dấu hiệu nghi vấn nên đã thực hiện kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng. Kết quả, phát hiện toàn bộ hàng hóa chứa trong container không đúng như khai báo của doanh nghiệp trên tờ khai hải quan, hàng thực nhập gồm 1 chiếc ô tô 7 chỗ ngồi, đã qua sử dụng và 38 mặt hàng các loại gồm: Kẹo sâm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sâm các loại… Trị giá hàng vi phạm trên 2 tỷ đồng. Qua xác minh tại hãng tàu vận chuyển, vận đơn của lô hàng thể hiện hàng hóa là cáp thép đã qua sử dụng, nhưng vận đơn doanh nghiệp nộp cho cơ quan Hải quan (có cùng số, cùng ngày phát hành) lại thể hiện hàng hóa là cáp thép chưa qua sử dụng.

Trước đó, Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan cũng đã khởi tố vụ buôn lậu xảy ra tại cảng Cát Lái đối với Công ty TNHH MB Việt Nam do nhân viên này lợi dụng thực hiện nhập lậu hàng điện lạnh, thực phẩm chức năng trị giá hơn 6 tỷ đồng, nhưng khai báo là nguyên phụ liệu may mặc.

Sau khi khởi tố 2 vụ buôn lậu qua cảng Sài Gòn, nhiều vụ buôn lậu quy mô lớn đang được Cục Hải quan TP.HCM xem xét khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ.

Theo Phòng chống buôn lậu và xử lý- Cục Hải quan TP.HCM, sau khi trao đổi với Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM một số vụ vi phạm nghiêm trọng, mới đây cơ quan này đã chuyển hồ sơ cho các chi cục cục đề nghị khởi tố vụ án hình sự đối với một số vụ. Trong đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại cảng Cát Lái đối với Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ thương mại XNK Ngân hàng thực phẩm. Trước đó, ngày 6-6, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam – Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) thực hiện lệnh khám xét container hàng quá cảnh do Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ thương mại XNK Ngân hàng thực phẩm (140/12 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp TP.HCM) là người vận chuyển quá cảnh từ Hàn Quốc về Việt Nam để xuất khẩu sang Campuchia, phát hiện bên trong chứa 2 chiếc ô tô và hàng chục động cơ ô tô đã qua sử dụng. Lô hàng nêu trên cập cảng Cát Lái từ giữa tháng 5-2016, hàng hóa thể hiện là container vải vụn, mới 100%. Phát hiện lô hàng quá cảnh này có dấu hiệu nghi vấn sai tên hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã nhiều lần gửi giấy mời đại diện nhà vận chuyển là Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ thương mại XNK Ngân hàng thực phẩm đến làm việc, nhưng doanh nghiệp này vẫn không đến.

Bên cạnh đó, liên quan đến vụ lợi dụng loại hình nhập nguyên liệu gia công để nhập lậu hàng điện lạnh, Cục Hải quan TP.HCM vừa đề nghị Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan xem xét khởi tố hình sự vụ vi phạm liên quan đến Công ty TNHH Youngji Vina. Theo hồ sơ vụ việc, Công ty TNHH Youngji Vina mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan quản lí hàng gia công. Theo khai báo, lô hàng là vải nguyên liệu NK để thực hiện hợp đồng gia công. Lô hàng được phân luồng Xanh- miễn kiểm tra thực tế. Phát hiện lô hàng có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan Hải quan đã dừng thông quan, mời giám đốc doanh nghiệp làm việc. Tuy nhiên, giám đốc công ty không lên làm việc theo thư mời, nhưng gửi công văn xin hủy tờ khai hải quan nêu trên, với lý do đối tác nước ngoài gửi nhầm hàng (!?) Ngày 29-4, Chi cục Hải quan Quản lí hàng gia công- Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 thực hiện kiểm tra và phát hiện toàn bộ hàng hóa trong container là máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, đồng hồ treo tường… đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, trị giá trên 758 triệu đồng.

Ngoài ra, 3 vụ buôn lậu yến và điện thoại đi động qua đường hàng không sân bay Tân Sơn Nhất cũng đang được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hoàn thiện hồ sơ để xem xét khởi tố vụ án buôn lậu.