Ngày 10-3, cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố thêm 2 đối tượng gồm Nguyễn Thị Quỳnh Thu (trú tại khu tập thể nhà máy cơ khí Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) và Đại Ngọc Thắng (trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Hiện đã bắt tạm giam bị can Thu, còn bị can Thắng do đang lẩn trốn nên cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã.

Theo đó, ngày 9-12, Công an TP Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm sử dụng các công ty hoạt động kém hiệu quả để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) rất lớn; bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Trần Hồng Yến (trú tại Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội); Đại Ngọc Hải (trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đại Khánh Hà (trú tại phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Theo điều tra, khoảng tháng 6-2016, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty... không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra cho thấy, Trần Hồng Yến là đối tượng cầm đầu ổ nhóm, trực tiếp điều hành, chỉ đạo Đại Ngọc Hải và Đại Khánh Hà hoạt động mua bán hóa đơn GTGT thông qua các đầu nậu ngoài xã hội. Đồng thời, Yến cất con dấu các công ty, quyển hóa đơn GTGT ngay tại nhà của mình trong khu đô thị thuộc quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Yến cũng là đối tượng trực tiếp mua lại pháp nhân các công ty với giá từ 30 đến 40 triệu đồng/công ty từ các đối tượng cò môi giới.

Xu ly them 2 doi tuong trong vu ban hoa don GTGT tri gia hon 1.000 ty dong - Anh 1

Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội kiểm đếm số tang vật thu giữ trong vụ án mua bán hóa đơn GTGT.

Các đối tượng cò sẽ bàn giao cho Yến đầy đủ các giấy tờ pháp nhân, con dấu và các quyển hóa đơn GTGT. Yến sẽ thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó các đối tượng khác sẽ viết, xuất hóa đơn cho khách. Khách hàng sẽ phải trả từ 200 đến 300 nghìn đồng/hóa đơn đối với hóa đơn GTGT có giá trị dưới 20 triệu đồng. Đối với những hóa đơn có ghi giá trị trên 20 triệu đồng, khách hàng sẽ phải trích trả cho Yến từ 2% đến 3% tổng giá trị hóa đơn.

Cuối tháng 11-2016, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư phối hợp với Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân phá án thành công, bắt khẩn cấp 3 đối tượng là Yến, Hải và Hà. Tang vật thu giữ gồm: 49 bộ dấu công ty, nhà hàng; 215 quyển hóa đơn GTGT (trong đó có 55 quyển hóa đơn đang sử dụng, 160 quyển hóa đơn chưa sử dụng, 697 tờ hóa đơn đã viết nội dung), cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách ghi chép; 1 máy tính, 1 đầu thu camera, 1 máy đếm tiền, nhiều điện thoại; 1,5 tỷ đồng tiền mặt...

Tại cơ quan ANĐT, Trần Hồng Yến và các đối tượng liên quan đã khai nhận hành vi phạm tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Đường dây này hoạt động từ năm 2012 và ước tính ban đầu số tiền khống hóa đơn GTGT có thể lên tới trên 1.000 tỷ đồng.

Trong vụ án này, đối tượng truy nã Đại Ngọc Thắng đã cùng với Trần Hồng Yến thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Thắng đã giao 11 công ty kèm hóa đơn của các công ty khác cho Đại Khánh Hà (là con ruột của Thắng) để thực hiện viết, bán hóa đơn tại chung cư Lilama, địa chỉ tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Yến đã thuê Thu làm báo cáo thuế của các công ty mà Yến sử dụng để mua bán trái phép hóa đơn, với giá 500 nghìn đồng/công ty/quý.

Minh Khoa - Trần Xuân