51,8 tỉ đồng lãi ngoài đi đâu?

Các bị cáo (từ trái qua): Lan, Khạnh, Hùng tại phiên tòa ngày 30.5. Ảnh: P.V

Tại phiên tòa, hai nhân chứng Hoàng Ngọc Đang (nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVEP) và Đinh Văn Đức (Kế toán trưởng PVEP) đã có mặt theo triệu tập của HĐXX. Bà Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank) tiếp tục vắng mặt với lý do đang phải điều trị bệnh nan y.

Nguyễn Trà My (nguyên Phó Giám đốc OceanBank Chi nhánh Thăng Long), Nguyễn Hải Hà (nguyên Phó Giám đốc Khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược, OceanBank) cũng có đơn xin xét xử vắng mặt.

Các bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1971, nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP), Vũ Thị Ngọc Lan (SN 1973, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVEP), Đỗ Văn Khạnh (SN 1961, nguyên Tổng Giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí - PVD) bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 355 - BLHS năm 2015.

Cả 3 bị cáo trên đều bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 355 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong đó, bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng, Đỗ Văn Khạnh cùng bị truy tố theo khoản 4, Điều 355 và bị cáo Vũ Thị Ngọc Lan bị truy tố theo khoản 2, Điều 355.

Theo cáo trạng truy tố các bị cáo, trong thời gian từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của OceanBank, PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank Chi nhánh Thăng Long.

Cụ thể, Đỗ Văn Khạnh (khi đó là Tổng Giám đốc PVEP) đã có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan (khi đó là Phó Tổng Giám đốc PVEP phụ trách tài chính, kế toán và kiểm toán) là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại OceanBank.

Nguyễn Tuấn Hùng với vai trò là Trưởng ban Tài chính PVEP (từ năm 2012-2014) là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt, ký hợp đồng gửi tiền của PVEP vào OceanBank.

Thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) về việc chi lãi ngoài tiền hợp đồng huy động vốn cho khách hàng (chi chăm sóc khách hàng), Nguyễn Thị Minh Phương đã trực tiếp và nhờ Nguyễn Trà My (nguyên Phó Giám đốc OceanBank Chi nhánh Thăng Long) cùng một số nhân viên chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng với số tiền hơn 51,8 tỉ đồng.

Trong số tiền trên, cơ quan tố tụng xác định, nguyên Tổng Giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh đã nhận hơn 4 tỉ đồng tiền lãi ngoài từ Nguyễn Tuấn Hùng và Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận 200 triệu đồng tiền lãi ngoài từ Nguyễn Thị Minh Phương - nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank.

Khai tại tòa, ông Hùng nói mọi việc đều làm theo chỉ đạo của bà Lan, kể cả những lần nhận tiền lãi suất ngoài hợp đồng từ OceanBank. Ông Hùng thừa nhận 20 lần bà Phương cùng một số lãnh đạo của OceanBank chuyển tiền cho mình, tổng cộng 39,2 tỉ đồng.

Tiền nhận từ OceanBank, Hùng chia hết cho các lãnh đạo của PVEP, chỉ giữ lại 2,3 tỉ đồng chi tiêu. Việc gửi tiền vào OceanBank rồi nhận lãi ngoài đều theo chỉ đạo của cựu Phó Tổng Giám đốc Vũ Thị Ngọc Lan. Ông Hùng cho rằng bản thân không có quyền quyết định với vấn đề này, thường báo cáo bằng miệng với bà Lan và ông Khạnh.

Trong khi đó, hai cựu cấp trên của Hùng là ông Khạnh, bà Lan đều phủ nhận những lời khai trên. Ông Đỗ Văn Khạnh khai, trong ba năm 2012-2014, nhận nhiều lần từ Hùng với tổng tiền 3 tỉ đồng và 50.000 USD (tổng là hơn 4 tỉ đồng), không phải 8 tỉ đồng và 150.000 USD như Hùng khai.

Những lần nhận tiền, ông Khạnh nói không hỏi nguồn gốc bởi nghĩ đó là quà của đối tác thông thường của công ty. Ông Khạnh vẫn giữ lời khai như phiên tòa mở ngày 6.5 rằng không được cấp dưới là Hùng, Lan báo cáo về tiền chăm sóc khách hàng của OceanBank.

Bị cáo Lan khai “chưa bao giờ nhận một đồng nào từ anh Hùng” và chỉ thừa nhận có cầm 200 triệu đồng từ Phó TGĐ OceanBank Nguyễn Thị Minh Phương. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ 30.5-1.6.

VƯƠNG TRẦN