Á hậu Doanh nhân Hoàn vũ bị tố chiếm đoạt 16 tỷ đồng

Bí ẩn "cuốn sổ màu đen"

Ông Trần Ngọc Dũng cho biết, từ mối quan hệ thân quen, ông và bà Cậy ban bạc làm ăn chung. Cụ thể, ông Dũng và bà Cậy thỏa thuận: ông bỏ tiền đầu tư. Bà Cậy tìm nhà để mua và bán, tiền lời chia đôi, tiền gốc trả lại cho ông Dũng.

Sau đó, bà Cậy báo với ông Dũng là đã tìm được một số căn nhà và yêu cầu ông Dũng chuyển tiền vào tài khoản của bà để đặt cọc và ký hợp đồng chuyển nhượng.

Ông Dũng đã chuyển cho bà Cậy tổng cộng 12 tỷ 910 triệu đồng. Ngoài ra, ông Dũng còn nhiều lần đưa tiền mặt cho bà Cậy để bà này đặt cọc mua những căn nhà khác. Tổng cộng số tiền chuyển khoản và tiền mặt ông Dũng đưa cho bà Cậy là 16 tỷ đồng.

Để chứng minh việc mua nhà đất cũng như việc chuyển tiền là thật, ông Dũng và bà Cậy đã làm một thỏa thuận chung. Trong giấy thỏa thuận này thể hiện bà cậy đã nhận đủ của ông Dũng số tiền 16 tỷ đồng để mua ba căn nhà: số 57 Vườn Lài (Q.Tân Phú), số 116 Vườn Lài (Q.Tân Phú), số 652/18 đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình).

Được biết, ngày 26/2/2016 bà Cậy đã chuyển nhượng căn nhà số 116 đường Vườn Lài (Q.Tân Phú) cho ông Vũ Văn Thân theo hợp đồng chuyển nhượng số 0094482 do VPCC Tân Phú lập ngày 26/2/2016.

Theo ông Dũng, bà Cậy cam kết sẽ bán ba căn nhà trên và trả lại cho ông 16 tỷ đồng. Thế nhưng, sau đó bà không thực hiện đúng cam kết nên ông đã nhiều lần tố cáo hành vi của bà Cậy đến cơ quan điều tra và tòa án.

Tờ thỏa thuận giữa bà Cậy và ông Dũng

Ông Dũng chia sẻ: “Khi quen biết tôi thấy cô Cậy là người làm ăn đàng hoàng, bản thân tôi cũng cảm mến cô ta. Tuy nhiên, khi đưa 16 tỷ góp vốn làm ăn thì tôi mới biết cô ấy đã có ý định chiếm đoạt tiền của mình. Chứng cứ chuyển tiền cho cô ấy tôi còn lưu giữ tất cả, giờ tôi chỉ yêu cầu được trả lại đủ tiền, không cần tính lãi”.

Về phía bà Cậy, tại biên bản hòa giải của Tòa án Nhân dân Q.Bình Tân lập ngày 14/6/2018, bà này thừa nhận có nhận của ông Dũng 12 tỷ 910 triệu đồng để hợp tác kinh doanh bất động sản chung. Tuy nhiên, sau đó bà Cậy đã hoàn trả cho ông Dũng số tiền 13 tỷ 500 triệu đồng, việc hoàn trả này có ghi trong cuốn sổ, hiện ông Dũng đang giữ cuốn sổ này. Do đó, bà Cậy yêu cầu ông Dũng đưa quyển sổ ra để đối chiếu số tiền hai bên hùn hạp kinh doanh bất động sản.

Tại biên bản đối chất ngày 19/6/2018 tại Tòa án Nhân dân Q.Bình Tân, bà Cậy thừa nhận giấy thỏa thuận chung ngày 5/12/2015 là do bà ký và lăn tay (nội dung và chữ viết là của ông Dũng) nhưng bà đã trả cho ông Dũng số tiền 13 tỷ 500 triệu đồng, việc hoàn trả này có ghi trong cuốn sổ màu đen hiện ông Dũng đang giữ.

Trả lời chúng tôi về chi tiết cuốn sổ, ông Dũng cho biết: “Tôi chưa từng biết đến cuốn sổ đó. Nếu như cô Cậy trả tiền cho tôi, yêu cầu tôi ký xác nhận thì cô ấy phải giữ xác nhận đó chứ sao lại đưa cho tôi? Hơn nữa, 13 tỷ 500 triệu đồng là số tiền không phải ít vậy cô ấy có thể cầm hơn chục tỷ tiền mặt đưa cho tôi hay chuyển khoản. Nếu chuyển khoản thì bằng chứng đâu?”.

“Nên khởi tố vụ án”

Trước những dấu hiệu bị bà Cậy chiếm đoạt tài sản, ngày 15/12/2015, ông Dũng đã đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM để tố cáo bà Cậy về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu ông Dũng cung cấp, để phục vụ công tác điều tra, ngày 4/1/2016, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã có văn bản đề nghị Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh quận Tân Phú phong tỏa tài khoản của bà Cậy. Thế nhưng, đến ngày 25/1/2016, Cơ quan điều tra lại đề nghị giải tỏa tài khoản của bà Cậy vì “Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã làm rõ nội dung vụ việc, xét thấy không cần thiết phải phong tỏa tài khoản của bà Cậy”.

Ông Dũng cho biết: “Việc giải tỏa phong tỏa như trên khiến tôi lo lắng là cô Cậy sẽ tẩu tán tài sản. Từ trước đến nay tôi đã nhiều lần làm đơn tố cáo việc cô Cậy chiếm đoạt tài sản của tôi nhưng cơ quan điều tra lại cho rằng đây là vụ việc dân sự nên không khởi tố vụ án”.

Một trong những bằng chứng thể hiện ông Dũng đã chuyển cho bà Cậy 16 tỷ đồng

Trong một diễn biến khác, sau nhiều năm tố cáo hành vi của bà Cậy với cơ quan điều tra, ông Dũng đã khiếu kiện đòi tài sản tranh chấp với bà Cậy và được Tòa án Nhân dân Q.Bình Tân thu lý ngày 28/11/2017. Một ngày sau đó, Tòa án Nhân dân Q.Bình Tân đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời một số tài sản nhà đất của bà Cậy.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dũng mong muốn cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc làm rõ vụ việc, xử lý đúng theo quy định pháp luật, trả lại số tiền mà ông cho rằng bà Cậy đã chiếm đoạt. Ông Dũng lo lắng, nếu để vụ việc kéo dài rất có thể bà Cậy sẽ tẩu tán tài sản.

Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) phân tích, nếu bà Cậy không sử dụng đúng mục đích số tiền đã nhận mà không có tiền trả lại cho ông Dũng thì hành vi của bà Cậy có dấu hiệu cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan cảnh sát điều tra có thẩm quyền nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

“Ông Dũng nên làm đơn tố cáo, khiếu nại về hành vi trên của bà Cậy tới cơ quan cảnh sát điều tra nơi bà Cậy sinh sống, viện kiểm sát nhân dân nơi bà Cậy sinh sống; cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM và các cơ quan có thẩm quyền để được can thiệp giải quyết. Việc ông Dũng đã nộp đơn khởi kiện và yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nếu bà Cậy vẫn chưa bán được nhà thì đây là quyền lợi một phần đã được bảo đảm. Ông Dũng cần yêu cầu Tòa án nhân dân Q.Bình Tân nhanh chóng giải quyết vụ án bảo đảm quyền lợi cho mình”, Luật sư Hùng nói.

ÁNH DƯƠNG

Tài liệu do ông Dũng cung cấp thể hiện, ông đã chuyển tiền vào tài khoản bà Cậy lần lượt như sau: Ngày 26/9/2014 chuyển số tiền 500 triệu đồng; ngày 15/4/2015 chuyển số tiền 40 triệu đồng; ngày 25/4/2015 chuyển số tiền 40 triệu đồng; ngày 4/5/2015 chuyển số tiền 43 triệu đồng; ngày 19/6/2015 chuyển số tiền 700 triệu đồng; 15/10/2015 chuyển số tiền 2 tỷ 850 triệu đồng; ngày 24/10/2015 chuyển số tiền 100 triệu đồng; ngày 17/11/2015 chuyển số tiền 650 triệu đồng; ngày 18/11/2015 chuyển số tiền 500 triệu đồng; ngày 18/11/2015 chuyển số tiền 7 tỷ 500 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Dũng còn nhiều lần đưa tiền mặt cho bà Cậy, tổng cộng 16 tỷ đồng.

Trong giấy thỏa thuận chung giữa bà Cậy và ông Dũng vào ngày 5/12/2015 (có lăn tay và ký tên) thể hiện: “Tôi hứa những căn nhà mua sau này sẽ đứng tên ông Dũng. Nếu làm sai lời xem như tôi lừa đảo ông Dũng”.