'Bà trùm' Hứa Thị Phấn vắng mặt, bỏ mặc 14 người thân hầu tòa

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 8/5. Ảnh: N.Hiền

Theo cáo trạng, đầu năm 2007, Hứa Thị Phần cùng Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ), đứng tên giúp bị cáo Phấn mua 254,7 triệu cổ phần Trustbank, tương đương 2.547 tỷ đồng, chiếm 84,92% vốn điều lệ Trustbank và Hứa Thị Phấn giữ chức vụ Cố vấn cao cấp HĐQT Trustbank.

Bị cáo Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ Trustbank, là cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của TrustBank đã thâu tóm toàn bộ hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên Trustbank và 2 chi nhánh (Sài Gòn và Lam Giang). Bị cáo Phấn cũng đã chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động đầu tư, hoạt động mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và hoạt động thu – chi tiền mặt… Hứa Thị Phấn còn thực hiện và chỉ đạo nhân viên ngân hàng thực hiện các hành vi trái pháp luật để rút tiền, chiếm đoạt, sử dụng trái pháp luật, gây thiệt hại cho Trustbank 12.005,7 tỷ đồng.

Phạm Công Danh được trích xuất đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Ảnh: N.Hiền

Theo đó, các bị cáo đã thực hiện 5 hành vi. Thứ nhất, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Trustbank, chiếm đoạt và gây thiệt hại 1.105 tỷ đồng. Thứ hai, hạch toán thu – chi khống để bị cáo Phấn sử dụng trái pháp luật 5.256 tỷ đồng. Thứ ba, thông qua 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ, chiếm đoạt và sử dụng 3.581 tỷ đồng. Thứ tư, chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản, chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỷ đồng. Thứ năm, nâng khống giá trị 25 bất động sản khác bán cho Trustbank để chiếm đoạt và sử dụng 1.024 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm pháp luật do Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm thực hiện đã đẩy tình hình tài chính của Trustbank trở nên rất xấu. Tại thời điểm ngày 29/2/2012, tổng tài sản thực còn 20.846 tỷ đồng (giảm 5.978 tỷ đồng so với sổ sách), vốn chủ sở hữu âm 2.854 tỷ đồng và lỗ lũy kế 6.061 tỷ đồng, gấp 2 lần vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán thời điểm hợp nhất 31/12/2011.

Phiên tòa lần này đưa ra xét xử 28 bị cáo về 2 tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đối với các hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Trustbank,

Các hành vi còn lại được tách ra thành vụ án hình sự riêng để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Theo đó, tại phiên tòa lần này, các bị cáo bị cáo buộc gây thiệt hại cho Trustbank hơn 6.300 tỷ.

Bùi Thị Kim Loan - trợ thủ đắc lực của Hứa Thị Phấn bế con vừa sinh 3 tuần tới phiên tòa. Ảnh: N.Hiền

Một đồng phạm của Phấn là Hứa Xường (nguyên thành viên HĐQT TrustBank) đã ký các giấy tờ quan trọng trong việc mua bất động sản số 5 Phạm Ngọc Thạch. Do Xường xuất cảnh đi Mỹ từ ngày 16/1/2017 nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra quyết định truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa sáng 8/5, vì lý do sức khỏe, bị cáo Hứa Thị Phấn không đến tòa. Theo kết luận giám định sức khỏe của Trung tâm Pháp y TP.HCM vào tháng 5/2017, bà Phấn mắc nhiều bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa mỡ, thoái hóa cột sống thắt lưng, thoái hóa khớp… với tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh là 93%. Kết luận giám định cũng xác định bị cáo Phấn không có khả năng đi lại.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 31/5.

Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa.

Ngoài các bị cáo trong vụ án, Phạm Công Danh cũng được trích xuất đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tòa cũng triệu tập 63 nguyên đơn dân sự là các ngân hàng, doanh nghiệp lớn như Ngân hàng VNCB, Agribank, ABBank, Maritime Bank, Vietcombank, VIB, OCB, ACB, Công ty chứng khoán SSI, VNDirect, FPTS, Tập đoàn Thiên Thanh, Công ty Phương Trang…

Ngoài ra, HĐXX cũng triệu tập hơn 100 cá nhân, pháp nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng.

Bị cáo Hứa Thị Phấn có 4 luật sư bào chữa gồm: Luật sư Phạm Ngọc Trung, luật sư Lưu Văn Tám, luật sư Trương Thị Minh Thơ và luật sư Trương Vĩnh Thủy. Công ty cổ phần đầu tư Phương Trang (đơn vị được cho là bị bà Phấn đẩy nợ khống hàng nghìn tỷ đồng để hợp thức hóa số tiền đã chiếm đoạt của Đại Tín), có 4 luật sư bảo vệ là Phan Trung Hoài, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Thành Công và Vũ Phi Long (nguyên Phó tòa Hình sự TAND TP HCM).

Nguyễn Hiền