Bán mảnh đất 'vàng' ở quận 1 cho nhiều người, giám đốc ra tòa

Sau gần 1 tuần xét xử, sáng 22-8, TAND TP HCM quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Upexim) và Công ty CP Xuất nhập khẩu Biên Hòa (Bihimex).

HĐXX nhận thấy cơ quan điều tra cần xác định chính xác hơn khoản tiền thiệt hại, làm rõ vụ án có đồng phạm hay không, xác minh nguồn gốc một số khoản tiền trong vụ án.

Các bị cáo tại tòa

VKSND TP HCM truy tố bị cáo Trương Vui (SN 1959; nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Upexim) tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

3 bị cáo từng làm việc tại Công ty Bihimex, gồm: Tống Thị Bích Loan (SN 1958; nguyên giám đốc), Châu Thị Khoa (SN 1963; nguyên phó giám đốc kiêm kế toán trưởng) cùng hầu tòa về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1960; nguyên nhân viên Phòng Kinh doanh) bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Năm 2010, UBND TP HCM chủ trương bán chỉ định căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1, TP HCM) cho Công ty Upexim. Do công ty gặp khó khăn nên ông Vui bàn với HĐQT nhất trí để Công ty Tradeco góp vốn, hợp tác dự án Upex Tower (xây dựng trên nền đất trên).

Sau đó, ông Vui lại lừa bán căn nhà này cho Công ty Kim Cương Xanh với giá 120 tỉ đồng.

Đến năm 2012, ông Vui thế chấp căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu tại ngân hàng hòng chiếm đoạt của ngân hàng 68,5 tỉ đồng nhưng không thông báo với Công ty Tradeco về việc tài sản này đã bị thế chấp ngân hàng. Tin tưởng đối tác, công ty Tradeco đồng ý mua 20% thị phần căn nhà với giá 24 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Vui còn dùng một thửa đất ở tỉnh Bình Dương thế chấp cùng lúc cho 2 ngân hàng rồi chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2009 đến 2013, bà Loan và bà Khoa thông đồng với ông Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Công ty Upexim và Bihimex với các đơn vị khác. Sau đó, 3 người này lấy tiền từ Công ty Bihimex cho Upexim vay, gây thiệt hại 144,5 tỉ đồng.

Bà Loan và bà Khoa chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống thanh toán tiền giao nhận hàng để rút tiền quỹ gần 2 tỉ đồng.

Dù không có việc giao nhận hàng nhưng bà Dung ký 119 hóa đơn mua hàng, phiếu nhập hàng khống của Công ty Upexim và các công ty trung gian.

Tổng cộng, các đối tượng trên đã gây thất thoát 222,5 tỉ đồng.

Di Lâm