Bản tin Pháp luật: Lo ngại tín dụng đen núp bóng công ty tài chính

Pháp luật 24s

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh lĩnh án 9 năm tù, Nguyễn Thanh Hóa lĩnh án 10 năm tù

Vào lúc 16h ngày 30/11, sau 7h đọc bản án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ bắt đầu tuyên án các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến cựu tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Theo đó, căn cứ kết quả xét xử công khai tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Dương 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 5 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt chung là 10 năm tù.

Phan Sào Nam bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên 2 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt chung là 5 năm tù.

Ông Phan Văn Vĩnh bị tòa sơ thẩm tuyên 9 năm tù về Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng về tội danh này, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa lĩnh 10 năm tù. 2 cựu tướng công an còn bị xử phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng.

Đòi quan hệ tình dục không được, dìm nạn nhân đến chết

Ngày 3/12/2018, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Thanh, sinh năm 1998, cư trú ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “giết người”.

Theo cơ quan công an, vào tối ngày 26/11, sau khi gặp gỡ và đòi quan hệ tình dục với chị Nguyễn Minh Thanh nhưng không được, Thanh nắm tóc chị T. kéo ra mương nước gần đó dìm chị T. cho đến chết. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bộ Công an lên tiếng về việc hai nhà báo bị dọa 'giết cả nhà'

Tại buổi họp báo Chính phủ tối 3/12, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết ông đã nhận được văn bản của cơ quan báo chí thông tin về việc 2 nhà báo bị dọa giết nếu tiếp tục điều tra về nạn “bảo kê” tại chợ Long Biên.

Ông Quang thông tin đang giao cho các cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội điều tra. Trước đó, nhà báo Thu Trang, Trưởng đại diện Báo Phụ nữ TP HCM xác nhận vụ việc chị và nhà báo Nguyễn Thị Liên nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung đe dọa “giết cả nhà” nếu tiếp tục điều tra về nạn “bảo kê” tại chợ Long Biên.

Liên quan đến vụ việc, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP.HCM đã có công văn gửi Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đề nghị vào cuộc điều tra.

Cô gái đột nhập nhà thờ họ trộm vàng

Công an TP Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1994 ở phố Tân Thanh, phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản

Trước đó, Nguyễn Thị Hằng đã đột nhập vào nhà thờ của một dòng họ ở xã Quảng Cát, TP.Thanh Hóa trộm cắp 1 kiềng, 1 dây chuyền và 13 nhẫn vàng tương đương khoảng 12,5 chỉ vàng trị giá gần 45 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang điều tra làm rõ vụ việc này.

Giả danh Công an lừa đảo nhiều người

Với hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, Lê Văn Linh, trú huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã bị Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố bắt tạm giam.

Qua điều tra, đối tượng Lê Văn Linh đã khai nhận sử dụng mạng xã hội để kết bạn và làm quen, tự giới thiệu bản thân đang công tác trong lực lượng Công an nhằm tạo lòng tin đối với các bị hại.

Sau đó, dùng điện thoại chụp ảnh, quay video clip nhạy cảm để đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Văn Linh còn khai nhận, chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại khác với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng.

Tâm điểm pháp luật: Lo ngại tín dụng đen núp bóng công ty tài chính

Băng nhóm tín dụng đen với vỏ bọc “Công ty tài chính Nam Long” phá vỡ, cơ quan công an truy nã gần 10 đối tượng với số lượng giao dịch lên đến hơn 500 tỉ đồng đang khiến dư luận quan tâm.

Trong thời gian 4 tháng, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các đơn vị chức năng Bộ Công an thành lập chuyên án, phá thành công băng tín dụng đen với vỏ bọc “Công ty tài chính Nam Long” bắt, truy nã gần 10 đối tượng với số lượng giao dịch lên đến hơn 500 tỉ đồng.

Từ cái chết bất thường của anh Nguyễn Văn Minh - nhân viên của tổ chức tự xưng là “Công ty tài chính Nam Long” tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cơ quan Công an tỉnh bước đầu xác định anh Minh bị chính các đối tượng của Cty này đánh chết.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động tín dụng đen và có tính chất chuyên nghiệp, phạm vi rất rộng, quan hệ phức tạp, có sự phân công, tổ chức chặt chẽ, hoạt động núp bóng doanh nghiệp (DN) với nhiều phương thức, thủ đoạn mới tinh vi.

Sau 4 tháng tổ chức điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố tình gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm trên do Nguyễn Đức Thành là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Thành (SN 1988 ở P. Cầu Kho, Q1, TP. Hồ Chí Minh) cùng Nguyễn Cao Thắng (SN 1984, ở phường 15, Q10, TPHCM) mở Cty hoạt động tín dụng đen lấy tên là “Cty Nam Long”. Tuy nhiên, đây chỉ là “công ty ma”, không đăng ký kinh doanh, treo biển và đặt trụ sở chính tại 393/5 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Q1, TPHCM.

Cty này kinh doanh cho vay tài chính dưới các hình thức hợp đồng trả góp trong thời hạn 41 ngày, mỗi ngày người vay phải trả tiền gốc và lãi là 3% tổng số tiền vay và hợp đồng trả góp trong thời hạn 51 ngày, mỗi ngày người vay phải trả cả gốc và lãi là 2,5% tổng số tiền vay; ngoài ra còn hợp đồng “lãi đứng” với mức lãi từ 15-30%/ngày.

Bộ máy của “Cty Nam Long” gồm 26 chi nhánh ở 63 tỉnh, thành trên cả nước, mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn từ 2 – 5 tỉnh, in card visit quảng cáo cho vay nặng lãi.

Cty này đã đe dọa bạo lực, dùng bạo lực để trấn áp, đe dọa người vay phải trả tiền, nếu không chúng sẵn sàng ra tay với nhiều thủ đoạn.

Cơ quan công an thống kê ban đầu 23/70 tài khoản ngân hàng “Cty Nam Long” có số tiền giao dịch lên đến gần 511 tỉ đồng với hơn 200 khách hàng vay lãi nặng trên khắp cả nước. Có khách hàng phải chịu lãi suất vay lên đến 1.043%/năm.

Nạn tín dụng đen thời gian qua đã gây nhiều bất ổn trong xã hội, đây là loại tội phạm nguồn, kéo theo nhiều hình thức tội phạm có tổ chức nguy hiểm khác.

Với thành tích ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng công an toàn quốc đang quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với loại hình tội phạm này.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, công an các địa phương mở rộng điều tra phá án.

Ngày 3/12, tại phiên họp thường kỳ tháng 12 – phiên họp tháng cuối năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, về tình trạng tín dụng đen, cần xử lý đến nơi đến chốn, nhất là vào dịp Tết, bởi vừa qua, Công an Thanh Hóa triệt phá băng nhóm tội phạm về “tín dụng đen” với quy mô 26 chi nhánh tại 63 tỉnh, thành phố. Đây là vấn đề bức xúc xã hội cần tập trung thảo luận, có biện pháp quyết liệt để loại trừ.

Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân để "tín dụng đen" len lỏi về nhiều nơi là do điều kiện vay vốn đơn giản, nhanh gọn; nhưng loại hình này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Do đó, tốt hơn hết, người dân có nhu cầu vay vốn nên tìm đến các ngân hàng, các tổ chức tín dụng dù điều kiện hơi khắt khe và phải có tài sản đảm bảo. Bởi khi vay tại những nơi này, người dân sẽ được hưởng lãi suất cho vay ổn định, đúng quy định.

Tin Thế giới

Biểu tình lớn nhất thập kỷ ở Paris, hàng trăm người bị bắt

Những người biểu tình ngày 1/12 đã đốt xe, đập phá nhà cửa và vơ vét đồ đạc, gây nên tình trạng hỗn loạn ở thủ đô nước Pháp.

Cuộc biểu tình khởi phát từ Khải Hoàn Môn ở trung tâm Paris, căng thẳng dâng cao sau khi đoàn người biểu tình trong phong trào "áo khoác vàng" xảy ra đụng độ với cảnh sát chống bạo động.

Cảnh sát phải phong tỏa nhiều tuyến đường, đóng cửa các địa điểm du lịch nổi tiếng, dùng tới đạn hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông, khiến ít nhất 110 người bị thương. Nhà chức trách đã bắt 287 người, gấp gần ba lần so với con số cách đây một tuần.

Ấn Độ bắt kẻ buôn lậu 50 bộ xương người

Cảnh sát Đường sắt Ấn Độ bắt nghi phạm buôn xác người tại phía đông nước này. Người đàn ông bị phát hiện mang theo 16 sọ người và 34 bộ xương trong hành lý khi đang di chuyển bằng tàu cao tốc.

Cảnh sát cho hay người này là một thành viên trong băng nhóm chuyên buôn lậu xương người thông qua Bhutan tới Trung Quốc "để cung cấp cho các sinh viên trường y".

Nghi phạm đang bị giam giữ trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra và truy tìm thêm các đồng phạm.

Người phụ nữ Ấn Độ bị bắt vì kết hôn với thiếu niên 17 tuổi

Cảnh sát Mumbai bắt một phụ nữ 22 tuổi, sau khi mẹ chồng tố cáo cô này ép con trai tuổi vị thành niên của mình kết hôn.

Người phụ nữ này và con gái 5 tháng tuổi bị giam suốt hai tuần qua. Tuổi quan hệ tình dục đồng thuận ở Ấn Độ là 18, còn tuổi kết hôn là 18 với nữ và 21 với nam. Trong vụ này, cảnh sát buộc tội người phụ nữ theo Luật Cấm Hôn nhân Trẻ em và Lạm dụng Tình dục trẻ em.

Nguyễn Xinh - Lương Liễu