Bắt 2 chủ DN vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới
Ngày 29/8, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã phối hợp với Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, phát hiện, điều tra đối với những đơn vị, cá nhân có sai phạm trong việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.
Bắt 4 đối tượng tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới
Sau quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu làm giả các giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam tại Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Bao bì Trường Thịnh (xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc và Cty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt (P.4, Q.4, TP.HCM) do Lê Hữu Thiêm làm Giám đốc, Dương Tuấn Anh là quản lý điều hành.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/8/2018, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới tại các doanh nghiệp trên; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Đức Trường - Giám đốc Cty TNHH Đức Đạt; Nguyễn Văn Sơn; Dương Văn Phương - nhân viên DNTN Trường Thịnh; Dương Tuấn Anh - quản lý điều hành Công ty Hồng Việt…
HOÀNG ANH
