Bắt khẩn cấp 2 kẻ thành lập 4 Cty lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Gốc
Chiều 28.2, Cơ quan CSĐT CA Q.1 - TP.Hồ Chí Minh đã bắt và khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thế Uy (SN 1982) và Hồ Hoàng Hải (SN 1977) - là chủ 4 Cty tại địa bàn Q.1, Q.3, Phú Nhuận và huyện Bình Chánh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Uy và Hải câu kết với nhau, dùng nhiều giấy tờ giả mạo thành lập 4 Cty TNHH, trong đó có Cty TNHH Minh Trung thuê một căn phòng trên đường Điện Biên Phủ, Q.3 làm "trụ sở" giao dịch và thuê người khác làm giám đốc "thế thân". Vào dịp gần Tết Canh Dần - 2010, Uy và Hải ký hợp đồng bán 32.500 tấn ximăng, trị giá hơn 42 tỉ đồng cho một đơn vị xây dựng trên địa bàn Q.1. Sau khi bên mua chuyển khoản số tiền 33 tỉ đồng cho Uy và Hải, nhưng chờ mãi vẫn không thấy hàng đâu cả. Phía bên mua hối thúc thì Uy và Hải cho rằng, do gần Tết nên chưa có hàng, đành phải vỡ hợp đồng trả lại số tiền 33 tỉ đồng cho bên mua. Sau khi nhận số giấy tờ ủy nhiệm chi của Cty TNHH Minh Trung để ra ngân hàng rút tiền hoàn lại, thì phía mua hàng té ngửa là toàn bộ giấy tờ ủy nhiệm chi đều là giả mạo. Ngay lập tức, Uy và Hải bỏ trốn. Sau nhiều ngày truy lùng, Cơ quan CSĐT còn phát hiện Uy và Hải thành lập nhiều Cty khác ngoài Cty TNHH Minh Trung, để chuyển số tiền lừa đảo được sang tài khoản khác nhằm chiếm đoạt. Trong thời gian tết, Uy và Hải chia nhau số tiền lớn tiêu sài, mua sắm. Trong đó Uy "mạnh tay" sắm cả chiếc ôtô Honda Acura gần 2 tỉ đồng... Sau khi bắt được Uy và Hải, CA thu giữ được khoảng 25 tỉ đồng, còn lại 8 tỉ đồng cả hai đã chia nhau tiêu xài hết.

Tin nóng

Tin mới