Bắt nam thanh niên lập 10 công ty 'ma', mua bán 2000 hóa đơn trục lợi hơn 440 tỷ đồng
Tự mình lập ra 10 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng, Lê Tiến Mạnh đã bán trên 2.000 hóa đơn thuế đầu ra, trục lợi tổng số tiền trên 440 tỷ đồng.
Ngày 1/7, Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa điều tra, làm rõ và triệt xóa 1 đường dây chuyên mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng do Lê Tiến Mạnh (SN 1987, ngụ thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia) cầm đầu.
Theo điều tra của Công an huyện Tĩnh Gia cho biết trên báo Người Lao Động, tính từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã thành lập 10 công ty “ma” để mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Trong quá trình hoạt động, Mạnh đã thuê Nguyễn Thị Hà (SN 1995), Nguyễn Thị Thủy (SN 1993) và Nguyễn Thị Lam (SN 1997, cùng ngụ huyện Tĩnh Gia) làm kế toán của các công ty “ma” nói trên để mua bán hóa đơn thuế.
Đối tượng Lê Tiến Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM
Theo thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM, chỉ tính riêng trong 2 năm 2017, 2018, Lê Tiến Mạnh đã mua bán hóa đơn đầu vào và bán trên 2000 hóa đơn thuế đầu ra với tổng số tiền trên 440 tỷ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Hồ sơ tài liệu liên quan đến việc mua bán khống 440 tỉ đồng tiền hóa đơn của Mạnh. Ảnh: báo Người Lao Động.
Bước đầu, CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng khác có liên quan để đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
