Bắt nữ giám đốc lừa đưa người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng
Lợi dụng nhu cầu đi nước ngoài của người dân, Trần Thị Hằng Nga (ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) nhận tiền làm hồ sơ rồi chiếm đoạt.
Trần Thị Hằng Nga tại cơ quan điều tra. Ảnh: CANA
Ngày 21/5, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Trần Thị Hằng Nga (SN 1984, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, Nga giới thiệu mình làm Giám đốc một công ty đưa người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).
Người phụ nữ này quảng cáo có thể làm thủ tục đi XKLĐ với mức giá rẻ hơn những nơi khác từ 200 - 300 triệu đồng. Đồng thời cam kết tỷ lệ thành công cao, rất ít trường hợp trượt.
Tin tưởng Nga, nhiều môi giới tuyển người có nhu cầu đi du lịch, XKLĐ để giới thiệu.
Từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, có hàng trăm công dân gửi hồ sơ cho Nga để đi các nước như: Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Canada, Hoa Kỳ…
Quá trình làm thủ tục, người phụ nữ này đưa ra nhiều thông tin để các công dân đóng tiền. Tuy nhiên, sau khi đóng tiền vẫn không được xuất ngoại.
Công an xác định, chi nhánh công ty của Nga tại Hà Nội chỉ là văn phòng cho thuê theo giờ. Trong phòng có 1 bộ bàn ghế, không có nhân viên nào làm việc.
Tang vật vụ án công an thu giữ. Ảnh: CANA
Sau quá trình điều tra, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Hằng Nga để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quá khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 1 máy tính xách tay, CPU máy tính bàn, 3 điện thoại di động, nhiều hộ chiếu, hình ảnh lịch hẹn lăn tay xin visa, visa điện tử.
Bước đầu công an xác định, trong năm 2022 và 2023, Nga tiếp nhận hồ sơ của hơn 500 công dân, với tổng số tiền thu được hơn 20 tỷ đồng.
Tất cả số tiền nhận được, Nga dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Công an tỉnh Nghệ An thông báo, những ai là nạn nhân của Trần Thị Hằng Nga nhanh chóng liên hệ Phòng CSHS để phối hợp giải quyết.
