'Bầu' Kiên cùng gia đình bị tố làm 'ảo thuật' với 35 ngàn trái phiếu ACB

“Bầu” Kiên mua... “chui” hơn 35 ngàn trái phiếu ACB của người thân

Ngoài vụ bị tố cáo lừa đảo hàng trăm tỷ đồng xảy ra tại Công ty CP bất động sản Hòa Phát – Á Châu (viết tắt là HPAC), ông Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên) và một số thành viên trong gia đình ông còn dính đến một vụ tố cáo chiếm đoạt khác.

“Bầu” Kiên hiện đang thi hành án 30 năm tù tại trại giam Thanh Xuân – Bộ Công an về hàng loạt tội danh. Với tố cáo mới này, “bầu” Kiên cùng như người nhà của ông có khả năng tiếp tục đối diện với những rắc rối pháp lý.

Đang thụ án tù 30 năm về nhiều tội danh, ông Nguyễn Đức Kiên, tức "bầu" Kiên chưa hẳn yên ổn với tố cáo mới đây Ảnh: Internet

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Á Châu Hà Nội (viết tắt là ACIHN) được sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/3/2009 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Hai thành viên góp vốn gồm Công ty AFG do “bầu” Kiên làm đại diện, góp 495 tỷ đồng, chiếm 99%, còn 1 cá nhân khác chỉ góp 5 tỷ đồng, tức 1%.

ACIHN do “bầu” Kiên làm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) và là người đại diện pháp luật.

Khi Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) phát hành trái phiếu chuyển đổi (loại trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu) mệnh giá 1 triệu đồng, tỷ lệ chuyển đổi 1 trái phiếu bằng 100 cổ phiếu ACB. Giai đoạn tháng 2/2008, những người thân của “bầu” Kiên gồm: Nguyễn Thúy Hương, Nguyễn Thúy Lan (là các em ruột) và bà Nguyễn Thị Kim Thanh (mẹ vợ) đã mua trái phiếu ACB.

Đến ngày 8/9/2008, “bầu” Kiên ủy quyền cho 1 người khác, đại diện ACIHN ký 3 hợp đồng chuyển nhượng, trường hợp này là mua trái phiếu chuyển đổi ACB từ 3 người nhà ông Kiên gồm 2 em gái ruột và mẹ vợ như nói trên. Tổng cộng ACIHN mua 35.460 trái phiếu chuyển đổi của 3 cá nhân trên, với giá 5 triệu đồng/trái phiếu; tổng số tiền là 177,3 tỷ đồng.

Theo các hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi, ACIHN đã thanh toán toàn bộ số tiền mua trái phiếu chuyển đổi cho bà Thúy Lan, Thúy Hương và Kim Thanh vào ngày 19/12/2008 và ngày 24/12/2008.

Khi AFG phát hiện vụ “bán chui” này đã chỉ rõ về hành vi của “bầu” Kiên. Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 59 Luật Doanh nghiệp 2005 hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người đại diện pháp luật (bao gồm vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện pháp luật) phải được HĐTV chấp thuận.

Công ty AFG cho rằng, "bầu" Kiên đã mua chui, giá cao từ 2 em ruột và mẹ vợ số lượng lớn trái phiếu ACB

Thực tế, thời điểm các hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi trên được ký kết, ACIHN không có biên bản họp HĐTV thông qua việc mua trái phiếu chuyển đổi ACB của người nhà “bầu” Kiên, là người đại diện pháp luật của ACIHN. Và AFG chiếm 99% trong ACIHN nhưng hoàn toàn không biết về các hợp đồng mua - bán trái phiếu chuyển đổi ACB này.

Mua đắt - bán rẻ và 81 tỷ đồng…“chạy” về nhà “bầu” Kiên

Ngày 8/9/2008 “bầu” Kiên ủy quyền cho 1 người đại diện ACIHN mua 35.460 trái phiếu chuyển đổi ACB từ 2 em ruột và mẹ vợ với tổng giá trị là 177,3 tỷ đồng. Đến 25/12/2008, ông Kiên lại ủy quyền cho 1 người khác, bán toàn bộ 35.460 trái phiều chuyển đổi ACB cho công ty CP Đầu tư Thương mại B&B.

Lạ lùng là công ty B&B này do vợ “bầu” Kiên, tức là bà Đặng Ngọc Lan làm Tổng giám đốc.

Giá trái phiếu chuyển đổi ACB mà ACIHN bán cho Cty B&B của bà Đặng Ngọc Lan chỉ là 2,7 triệu đồng/trái phiếu; trong khi đó giá mua vào trước đây là 5 triệu đồng/trái phiếu, thấp hơn gần một nửa. Tổng giá trái phiếu chuyển đổi bán ra chỉ được 95,7 tỷ đồng, trong khi mua vào trước đây là 177,3 tỷ đồng.

Với lượng trái phiếu trên, việc mua đắt từ nhóm người nhà “bầu” Kiên rồi lại bán rẻ cho chính người nhà ông đã gây thiệt hại cho ACIHN hơn 81,5 tỷ đồng.

...rồi bán rẻ cho công ty của vợ, qua đó hơn 81,5 tỷ đồng "chạy" về nhà "bầu" Kiên

Cũng như lần mua đắt trước thì lần bán rẻ này, không hề có biên bản chấp thuận nào của HĐTV Công ty ACIHN theo đúng Khoản 1 Điều 59 Luật Doanh nghiệp. Và công ty AFG chiếm 99% vốn điều lệ trong ACIHN cũng không hề hay biết đến giao dịch bán rẻ như thế.

Qua phi vụ mua – bán như đề cập, hơn 81,5 tỷ đồng thiệt hại từ ACIHN đã…“chạy” về gia đình “bầu” Kiên. Mới đây, Công ty AFG đã phát hiện ra chiêu thức tinh vi này của “bầu” Kiên và các thành viên gia đình nên tố cáo đến cơ quan Công an điều tra.

Linh An