'Biết trước' thiệt hại nhưng nhiều người vẫn lao vào tiền ảo

Nhà đầu tư phải mua các gói từ 100 - 50.000 USD và có thể mua nhiều gói cùng một lúc.

Đại tá Nguyễn Văn Bửu (Trưởng Công an Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết: “Hiện Công an P.9, Q.Phú Nhuận đang tiếp tục điều tra, làm rõ đơn tố cáo ông Lê Minh Tâm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người bị hại. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xác minh đơn tố cáo và sớm có thông tin cụ thể”.

Trước đó, tối 25/7 rộ lên thông tin ông Lê Minh Tâm - Tổng Giám đốc Sky Mining, mất liên lạc không rõ lý do. Khi thành viên ban giám đốc Sky Mining liên lạc được với ông Tâm thì ông này nói không giải quyết, khiến các nhà đầu tư hốt hoảng, đứng trước nguy cơ mất trắng hàng tỷ đồng.

Sky Mining được cộng đồng tiền ảo đánh giá là mô hình đa cấp máy đào tiền mã hóa, với hình thức người tham gia phải mua các gói máy đào từ Sky Mining. Sky Mining được giới thiệu là tổ chức khai thác tiền ảo lớn nhất Việt Nam, website của công ty này là www.skymining.world.

Cụ thể, nhà đầu tư sẽ đầu tư tiền để Sky Mining mua máy đào, những chiếc máy này sẽ được ký gửi cho cơ sở thực hiện việc đào coin. Sau 15-18 tháng, khi hoàn thành chu kỳ lợi nhuận 300% so với gói đào ban đầu, nhà đầu tư sẽ trả máy lại cho Sky Mining.

Theo như cam kết ban đầu, Sky Mining sẽ trả lãi mỗi ngày đối với gói 5.000 USD là 40-50 USD nhưng nay giảm xuống còn 10 USD/ngày. “Trong số những nhà đầu tư mà tôi biết có người mua tới 100-200 gói 5.000 USD (giá Sky Mining đưa ra 25.000 đồng/USD). Tính ra họ có thể mất trắng số tiền lên tới 12.5-25 tỷ đồng” - một nhà đầu tư tên Lâm nói.

Một nhà đầu tư khác cho biết: “Trong vòng 7-8 tháng nay tôi đã đầu tư vào mô hình đào tiền ảo này 14.000 USD. Sau khi nghe tin giám đốc Sky Mining bỏ trốn tôi đã đến nhà riêng của ông Tâm để phản đối, đồng thời buộc người này ra trình diện trả lại vốn mà tôi đã đầu tư, nhưng nhà đã khóa kín”.

Trước sự việc ông Tâm tuyên bố phá sản thì nhà đầu tư chỉ có thể nhận lại máy đào như “cục sắt vụn” chứ rất khó đòi được tiền. Nhiều nhà đầu tư phải đối mặt với khoản nợ “khổng lồ” từ việc “vay nóng” để đầu tư tiền ảo.

“Đa số máy đào tại Sky Mining thuộc dòng Antminer S3+, Antminer D3 đã khá lỗi thời và hiệu suất đào không cao. Mỗi máy đào có giá chưa đến 10 triệu đồng được mua từ những người đầu tư thua lỗ, nhưng nhà đầu tư vào Sky Mining phải bỏ ra 5.000 USD cho một máy đào” - một nhà đầu tư tên Tuấn cho biết.

Tâm thư của ông Lê Minh Tâm tuyên bố phá sản và bồi thường cho nhà đầu tư bằng cách trả lại máy đào.

Để tham gia vào Sky Mining, các nhà đầu tư phải mua các gói từ 100- 50.000 USD và có thể mua nhiều gói cùng một lúc. Theo cam kết của Sky Mining thì nhà đầu tư chỉ cần đóng tiền vào tài khoản của Sky Mining thì trong 12 tháng sẽ trả vốn và lãi từ 300-350% cho nhà đầu tư.

Với chiêu bài trên, Sky Mining đã được giới chuyên gia tài chính cảnh báo về “bong bóng” lãi suất từ khi mới thành lập. Tuy nhiên, vì thiếu hiểu biết và ham lợi nhuận nên hàng ngàn nhà đầu tư đã lao đầu vào đường dây này.

Trước đó, đồng tiền ảo có tên Alos Coin (viết tắt là AOC) đã trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều người dân tại tỉnh Bắc Giang cuối năm 2017. Thời điểm đó, AOC tràn về các vùng quê thu hút nhiều người dân, nó hứa hẹn như là một cách giúp người dân thoát nghèo nhanh chóng, đem lại giàu sang phú quý với lãi suất siêu khủng… Nhiều người thậm chí bỏ cả kinh doanh, cắm nhà, cắm sổ đỏ đổ tiền vào tiền ảo AOC.

Sau cái bẫy AOC, là tiền ảo Ifan hay Pincoin “được trả lãi” khiến cả những người có kiến thức về công nghệ thông tin cũng bị mờ mắt. Nhóm người tự xưng Công ty IFan thành lập nhóm mua bán “tiền ảo” IFan theo hình thức đa cấp, người này giới thiệu người kia vào sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp.

Tiền ảo này khi công bố đều được gắn mác là tiền quốc tế được thành lập tại Singapore hay Ấn Độ. Nhưng cũng như nhiều đồng tiền ảo được dựng lên bằng hình thức huy động vốn trả lãi theo mô hình đa cấp, IFan sau đó đã sụp đổ. Điều đáng nói là công ty này đã lừa được 15.000 tỷ đồng từ nhiều tầng lớp nhà đầu tư

Theo Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM), tính đến cuối ngày 30/7, đã có hơn 300 nhà đầu tư gửi đơn tố cáo ông Lê Minh Tâm (48 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TGĐ Sky Mining, trụ sở 202B Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận) lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tố cáo ông Minh đã biến mất cùng với gần 900 tỷ đồng của các nạn nhân.

Công an Q.Phú Nhuận cho biết, cũng mới chỉ xác định ông Lê Minh Tâm rời khỏi nơi cư trú nhưng không biết đi đâu. Hiện tại, Công an quận Phú Nhuận đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Phòng Cảnh Sát Điều Tra tội phạm về quản lý trật tự Kinh Tế và Chức vụ (PC46) Công an TP.HCM để điều tra làm rõ.

Sky Mining được thành lập cuối năm 2017 tại huyện Bình Chánh, TP.HCM huy động nhà đầu tư mua máy đào tiền ảo và ăn chia theo tỷ lệ đóng góp.

Ngày 28/3/2018, công ty chuyển trụ sở sang Q.Phú Nhuận, TP.HCM với tên HTX Bầu Trời Công Nghệ, ông Lê Minh Tâm là Tổng Giám đốc.

Từ tháng 3 tới nay, Sky Mining thường xuyên tổ chức hội thảo để kêu gọi đầu tư và mở chi nhánh ở nhiều tỉnh thành như: Đồng Nai, Vũng Tàu, Nghệ An, Thái Bình với hàng chục ngàn người tham gia.

Phan Định