'Bóc gỡ' đường dây đánh bạc trực tuyến có quy mô lớn, lên tới hàng chục tỷ đồng

Gốc
Vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra công an Thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng, triệu tập và xử lý gần 40 đối tượng liên quan tới đường dây đánh bạc trực tuyến có quy mô toàn quốc với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Vào thời điểm giữa tháng 9/2018, trên địa bàn Thị xã Thái Hòa (Nghệ An) xuất hiện một số trò chơi đánh bài trực tuyến có đổi thưởng từ tiền ảo sang tiền thật và ngược lại, thu hút rất nhiều người chơi. Đặc biệt, nổi bật nhất trong các trò chơi đã lôi cuốn hàng trăm người tham gia trên địa bàn cả nước là trò chơi “Nổ hũ”. Đây là loại ứng dụng game đánh bài online, bên trong gồm nhiều trò chơi mô phỏng các hình thức đánh bạc như Poker,Tài xỉu, Slots...

Được người dân cung cấp thông tin, sau một thời gian theo dõi, Công an thị xã Thái Hòa đã điều tra và xác định đây là đường dây đánh bạc trực tuyến có quy mô cực lớn, cần nhanh chóng triệt phá nên xác lập Chuyên án 108Đ để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định đối tượng đại lý cấp 2 đứng ra giao dịch với các con bạc là Phan Đức Hà (SN 1974, trú phường Quang Tiến, TX Thái Hòa).

Để tham gia chơi game, con bạc đã tải phần mềm trò chơi từ địa chỉ trang chuyên về đánh bạc về máy tính hoặc smartphone. Sau đó, các con bạc sẽ tự lập ra các tài khoản, nạp tiền ảo bằng cách thông qua tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp từ các đại lý để nạp vào tài khoản của người chơi, gọi là “nổ”.

Khi có kết quả thắng – thua, con bạc có thể quy đổi “nổ” thành tiền thật thông qua việc bán cho các đại lý. Để thu hút con bạc nạp tiền chơi, các đối tượng trong đường dây đã lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp trên toàn quốc.

Với hệ thống thanh toán nạp và rút tiền dễ dàng cùng với việc quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội nên “Nổ hũ” nhanh chóng trở thành trò chơi đánh bạc trá hình, thu hút được rất nhiều người tham gia, hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn cả nước.

Các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc trực tuyến bị bắt giữ.

Sau khi bắt được đối tượng Phan Đức Hà , Ban chuyên án đã tìm hiểu theo các mối quan hệ xã hội của đối tượng và phát hiện được Lê Thịnh Vượng (SN 1988, trú phường Quang Tiến, TX Thái Hòa) cũng là đối tượng đại lý cấp 2 ở khu vực Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn. Cả hai đối tượng này đãthường xuyên giao dịch với các con bạc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet ở phường Hòa Hiếu (TX Thái Hòa).

Theo đó, Ban chuyên án tiếp tục điều tra và phát hiện ra đối tượng Trương Văn Anh Dũng (SN 2000, cùng trú TX Thái Hòa) là đại lý cấp 2 của trò chơi đánh bài ăn tiền tại khu vực TP.Vinh (Nghệ An). Mở rộng điều tratheo dấu vết của các đối tượng đại lý cấp 2, ban chuyên án đã xác định được đối tượng đại lý cấp 1 tại địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh là Lê Hồng Thỏa (SN 1989, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh).

Tại cơ quan công an, Lê Hồng Thỏa đã khai nhận là liên kết với các đối tượng quản lý, phát hành trái phép ứng dụng trò chơi đánh bài trực tuyến có tên “Nổ hũ” để mở tổng đại lý tiền trò chơi trực tuyến tại địa bàn 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Sau quá trình điều tra, củng cố đầy đủ các chứng cứ, đến cuối tháng 4/2019, công an Thị xã Thái Hòa đã chia làm 4 tổ công tác, đồng loạt ập vào bắt giữ các đối tượng Phan Đức Hà, Lê Thịnh Vượng, Trương Văn Anh Dũng và Lê Hồng Thỏa. Mở rộng điều tra, ban chuyên án còn bắt giữ thêm đối tượng Ngô Thái Dương (SN 2000, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), là đại lý cấp 2 tại khu vực tỉnh Quảng Bình.

Dưới tên tài khoản được gọi là “muaban37”, Thỏa và đồng bọn đã thiết lập hệ thống đại lý để mua, bán và quy đổi tiền ảo cho các đối tượng đánh bạc. Bên cạnh đó, Thỏa còn trực tiếp mở đại lý tại số nhà 59, đường Nguyễn Năng Tĩnh (TP. Vinh – Nghệ An) rồi lập ra các tài khoản của nhiều ngân hàng khác nhau để dễ dàng giao dịch với con bạc.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhận biết đây là đường dây phức tạp, hoạt động tinh vi , có quy mô lớn, ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, phá án và đã bắt giữ thêm được đối tượng Trần Lê Định (SN 1993, trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), là đại lý cấp 2 của Lê Hồng Thỏa hoạt động tại địa bàn tỉnh Hà Giang.

Hiện, công an Thị xã Thái Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng gồm Lê Hồng Thỏa, Phan Đức Hà, Ngô Thái Dương, Trương Văn Anh Dũng, Lê Thịnh Vượng về tội “Tổ chức đánh bạc” và 3 đối tượng Nguyễn Văn Phương, Hồ Đăng Khoa và Phan Thanh Hưng về tội “đánh bạc”.

Được biết, theo kết quả xác minh trên tài khoản của Phan Đức Hà, lực lượng công an đã xác định danh tính, địa chỉ, số điện thoại của gần 100 tài khoản trên cả nước tham gia giao dịch chuyển tiền để đánh bạc, với số tiền ít nhất của mỗi tài khoản là 5 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày, có khoảng 100 giao dịch được thực hiện, đến thời điểm bị phát hiện, số tiền mà các đối tượng tiến hành đánh bạc là khoảng 10 tỷ đồng.Chuyên án hiện đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đây là con số đáng báo động về tình trạng đánh bạc phi pháp hoạt động hết sức tinh vi, hiện đại của một bộ phận giới trẻ trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay. Hy vọng, với sự điều tra, phá án chuyên nghiệp của cơ quan công an, các đường dây đánh bạc như trên sẽ sớm được triệt phá kịp thời, trả lại môi trường sống yên bình cho toàn thể nhân dân.

Hoàng Minh