Các công ty Nga tìm cách chuyển tới Hong Kong để tránh bị trừng phạt

Siêu du thuyền của nhà tài phiệt người Nga Alexey Mordashov tại Hong Kong ngày 7/10. Ảnh: Reuters

Theo Bloomberg, ông Sherman Yan, một đối tác quản lý tại công ty luật ONC Lawyers của Hong Kong, cho biết một số công ty lớn, trong đó có cả các công ty nhà nước Nga, đang tìm cách hợp tác với các công ty luật Hong Kong để hoạt động tại “một khu vực thân thiện hơn New York và London”.

Các công ty Nga đã tiếp cận ít nhất hai công ty luật khác tại Hong Kong. Trong đó, các công ty này tìm hiểu về vấn đề huy động vốn tại Hong Kong.

Ông Yan cho biết: “Các công ty Nga ngày càng quan tâm tới chuyển một số hoạt động sang Hong Kong. Một số công ty đang tìm cách thay đổi đăng ký sang Hong Kong, trong khi vẫn giữ các hoạt động kinh doanh ở Nga”.

Hong Kong có thể mang lại cơ hội tiếp cận vốn bên ngoài cho các công ty Nga vì Chính phủ Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ hữu nghị với Nga và không áp đặt lệnh trừng phạt Nga. Trong khi các du thuyền của Nga đang bị bắt giữ trên khắp châu Âu, một siêu du thuyền trị giá 500 triệu USD có liên quan đến tỷ phú Nga bị trừng phạt Alexey Mordashov đã neo đậu ở vùng biển Hong Kong vào tuần trước.

Câu hỏi ở đây là liệu các ngân hàng và kiểm toán viên ở Hong Kong có sẵn sàng hợp tác với các công ty Nga trong bối cảnh có thể phải chịu áp lực từ mối đe dọa trừng phạt thứ cấp hay không.

Cuối tuần qua, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ lo ngại về việc Hong Kong được sử dụng làm nơi tránh các lệnh trừng phạt.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Danh tiếng của Hong Kong là một trung tâm tài chính phụ thuộc vào việc tuân thủ luật pháp và tiêu chuẩn quốc tế. Khả năng Hong Kong có thể là nơi trú ẩn an toàn cho các cá nhân trốn tránh các lệnh trừng phạt từ nhiều khu vực cho thấy cần xem xét lại tính minh bạch của môi trường kinh doanh”.

Người phát ngôn trên nói thêm: “Tương tự, các công ty Mỹ ngày càng nhìn nhận môi trường kinh doanh của Hong Kong một cách thận trọng”.

United Co. Rusal International PJSC, tập đoàn nhôm Nga bị trừng phạt, có hoạt động giao dịch trên sàn giao dịch của Hong Kong. Hồi năm 2016, thị trường chứng khoán Hong Kong đã ban hành một hướng dẫn quốc gia cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty Nga niêm yết.

Hồi tháng 9, Polymetal International Plc, một công ty khai thác vàng có tài sản ở Nga và Kazakhstan đã đăng ký ở Jersey, cho biết họ đang cân nhắc về đăng ký lại. Hong Kong là một trong những điểm đến khả dĩ sau khi luật của Tổng thống Vladimir Putin cấm các công ty từ những quốc gia không thân thiện bán tài sản, ảnh hưởng đến kế hoạch chia tách các đơn vị của Polymetal tại Nga và Kazakhstan.

Một phát ngôn viên của Cơ quan Tiền tệ Hong Kong (HKMA) cho biết trong một bức thư điện tử: Theo Luật Hong Kong, các ngân hàng không có nghĩa vụ liên quan đến các lệnh trừng phạt đơn phương do chính phủ nước ngoài áp đặt. Các ngân hàng phải đánh giá những rủi ro đó và đối xử công bằng với khách hàng.

Theo HKMA, các ngân hàng Hong Kong chỉ có 800 triệu đô la Hong Kong vào cuối tháng 6, giảm so với 2,6 tỷ đô la Hong Kong vào cuối tháng 2.

Ông John Lee, Đặc khu trưởng Hong Kong, nói rằng Hong Kong tuân thủ pháp quyền và sẽ duy trì lệnh trừng phạt do Liên hợp quốc đưa ra. Ông nói trong một cuộc họp báo: “Hong Kong là một trung tâm tài chính quốc tế. Chúng tôi có các quy tắc và quy định phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế”.

Hiện tại, các giao dịch mà các công ty Nga đang muốn thúc đẩy ở Hong Kong tương đối đơn giản, ví dụ như biến Hong Kong thành khu vực pháp lý trong hợp đồng thỏa thuận cho vay giữa các thực thể của Nga và Ấn Độ.

Ông Yan cho biết một số công ty Nga quan tâm đến Hong Kong có quy mô lớn và một số công ty thuộc sở hữu nhà nước. Các công ty bán lẻ trong lĩnh vực vận hành siêu thị và dịch vụ thanh toán là một trong số những công ty đã cử người tới Hong Kong để thăm dò tình hình.

ONC Lawyers lưu tâm đến các lệnh trừng phạt và rủi ro liên quan chống rửa tiền, đồng thời từ chối làm việc với những người và công ty bị ảnh hưởng.

Theo ông Yan, Hong Kong sẽ không đón ồ ạt các công ty Nga do các luật sư, chủ ngân hàng và kiểm toán viên liên quan Mỹ hoặc Anh ngần ngại tham gia các giao dịch liên quan Nga. Các công ty Nga cũng phải tìm cách chuyển vốn sang Hong Kong, nhưng các công ty luật và ngân hàng đang từ chối sử dụng đồng ruble để thanh toán.

Trong khi đó, những người Nga giàu có và các công ty cũng đã chuyển sang các khu vực khác để tránh các lệnh trừng phạt. Còn các công ty và Chính phủ Nga đẩy mạnh thay thế sử dụng đồng USD sang đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Thùy Dương/Báo Tin tức