Các đối tượng hợp thức hóa 1.475 tỷ đồng 'tiền bẩn' thành tiền sạch như thế nào?

Đầu phiên xử, Chủ tọa phiên tòa đề nghị đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ thực hiện quyền công tố tại phiên tòa công bố các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương và Ngân hàng Nhà nước trả lời Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ.

Văn bản của ba Bộ, ngành khẳng định, các game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo… trong đường dây đánh bạc của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cùng đồng phạm chưa được cấp phép hoạt động, và việc các bị cáo trong vụ án này tham gia tổ chức, điều hành và chơi Rikvip/Tip.Club, 23Zdo… là trái với quy định của pháp luật.

Lý do Chủ tọa phiên tòa đề nghị đại diện Viện kiểm sát công bố các văn bản này vì một số luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị HĐXX triệu tập đại diện ba Bộ, ngành tới phiên xử để làm rõ tính pháp lý của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo…

Hai bị cáo Phan Sào Nam và Lê Thị Hồng.

Sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố xong các văn bản, các luật sư không đề nghị gì thêm. Chủ tọa phiên tòa cũng thông báo về lý do vắng mặt của đại diện các nhà mạng vì họ đã có đơn xin xét xử vắng mặt.

Căn cứ vào lời khai của ba nhà mạng này trong quá trình điều tra và các tài liệu đã có trong hồ sơ vụ án nên HĐXX chấp thuận sự vắng mặt của ba nhà mạng.

Sau khi nghe Chủ tọa phiên tòa thông báo, các luật sư bào chữa đề nghị Tòa triệu tập ba nhà mạng này cũng không có ý kiến gì thêm. Sau khi thông báo các nội dung trên, Chủ tọa phiên tòa quyết định cách ly bị cáo Nguyễn Văn Dương khỏi phiên xử để tiếp tục thẩm vấn các bị cáo khác.

Tổng Giám đốc ký hợp đồng mà không hiểu về nội dung?

Bị cáo Lưu Thị Hồng (42 tuổi, quê Thanh Hóa) là Tổng Giám đốc Công ty CNC khai trước tòa, trước khi Nguyễn Văn Dương mời về Công ty CNC giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Hồng đã làm việc chung 5 năm tại Công ty VTC Online với Phan Sào Nam.

Trong thời gian làm việc chung với Nam, bị cáo thấy Nam có chuyên môn xuất sắc nên tin rằng, Dương cũng có chuyên môn như Nam và tin tưởng. Tháng 4-2015, Hồng đại diện cho Công ty CNC ký hợp đồng với Công ty VTC Online về dịch vụ game bài trên mạng.

Hồng cho rằng, tuy làm Tổng Giám đốc công ty nhưng bị cáo không được tham gia soạn thảo hợp đồng mà chỉ lấy danh nghĩa Tổng Giám đốc để ký hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ theo chỉ đạo của Dương.

Người điều hành trực tiếp toàn bộ công việc trong công ty là Dương. Do bị cáo không hiểu biết gì về game bài nên khi Dương bảo ký thì bị cáo ký. Bị cáo cũng được Tuấn đưa cho ký những kết quả đối soát của công ty với đối tác. “Cuối tháng 9-2015, bị cáo thấy Công ty CNC có nhiều tiền bất thường nên không ký thêm văn bản nào”, Hồng khai.

Bị cáo Hồng khẳng định “Bị cáo không được Dương đưa cho xem, cũng không trao đổi những vấn đề liên quan đến chuyên môn. Bị cáo không hiểu về vấn đề phát hành thẻ bài. Về vấn đề nghiệp vụ, bị cáo không hiểu và cũng không được Dương cho biết”.

Hồng giải thích về việc tại sao không hiểu gì về hợp đồng mà vẫn ký là do Dương chỉ đạo. “Và vì tin tưởng Dương là người hiểu biết nên bị cáo đã ký. Sau này Dương chỉ đạo bị cáo tiếp tục ký đối soát với đối tác.

Lúc này bị cáo nhận thấy việc ký là sai nên đã đề nghị Dương ký ủy quyền, đề phòng khi Dương đi vắng thì bị cáo ký. Nhưng Dương không làm giấy ủy quyền mà chỉ chỉ đạo bị cáo ký thôi”, Hồng nói.

Cũng theo lời khai của Hồng tại tòa thì, chỉ đến khi bị cáo bị Cơ quan điều tra bắt khẩn cấp và thông báo bị cáo đã phạm tội tổ chức đánh bạc dới hình thức game bài bất hợp pháp thì bị cáo mới biết, những hợp đồng bị cáo đã ký theo chỉ đạo của Dương là vi phạm pháp luật!?.

Hợp thức hóa 1.475 tỷ đồng “tiền bẩn” thành tiền sạch

Buổi chiều, HĐXX thẩm vấn bị cáo Phan Sào Nam (SN 1979, ở TP Hồ Chí Minh) là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online những vấn đề liên quan đến đường dây hoạt động của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club. Bị cáo Nam khai,cuối năm 2014, đầu năm 2015, bị cáo quen Dương.

Công ty VTC Online đã có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Khi gặp Dương, bị cáo được Dương nói cho biết, Công ty CNC thuộc C50 để hoạt động nghiệp vụ. Bị cáo đã làm trong lĩnh vực intenet và game bài đã lâu nên biết rằng, để xin cấp phép hoạt động game bài là rất khó khăn. Nhưng nghe nói, Dương có thể xin được cấp phép và phát hành game bài nên bị cáo muốn hợp tác.

“Khi nghe Dương nói về vai trò của Công ty CNC rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nên bị cáo tin tưởng Dương sẽ xin được cấp phép hoạt động game bài và phát hành thẻ. Vì thế bị cáo đã dùng pháp nhân Công ty VTC Online để ký hợp đồng với pháp nhân Công ty CNC hợp tác cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ”, Nam khai.

Thực hiện việc hợp tác làm ăn với Dương, Nam đã mượn pháp nhân Công ty Nam Việt (do chị họ là Đỗ Bích Thủy là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc) để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến. Từ đó sẽ phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm.

Mục đích của Nam là mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để hợp thức việc, Công ty Nam Việt cấp phần mềm cho Công ty VTC Online. Sau đó Công ty VTC Online sẽ cấp lại phần mềm này cho Công ty CNC. Sau giai đoạn 1 (giai đoạn Rikvip) Công ty CNC và Công ty VTC Online liên kết hoạt động rất có hiệu quả, Dương nói với bị cáo phải thay đổi một chút vì Công ty CNC hoạt động nghiệp vụ, nếu phát hành thẻ game bài thì nhạy cảm nên Dương sẽ để những công ty khác hoạt động thay Công ty CNC, nhưng Dương vẫn điều hành và bị cáo đồng ý.

“Thời điểm Công ty VTC Online của bị cáo đang hoạt động game bài thì bị Thanh tra của Bộ Thông tin và Truyền thông đến kiểm tra. Bị cáo biết rõ hệ thống game bài của công ty mình đang hoạt động không có phép nên bị cáo đã gọi điện cho Dương. Dương nói việc này để Dương lo và sau đó bị cáo không thấy công ty mình bị xử lý vi phạm”, Nam nói.

Theo lời khai của Nam, trong hai giai đoạn bị cáo hợp tác với Dương để hoạt động game bài Rikvip (giai đoạn 1) và game bài Tip.Club (giai đoạn 2), hệ thống game bài của bị cáo đã thu được khoảng 1.475 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như: mua bất động sản, góp vốn kinh doanh, đầu tư du lịch, mua bản quyền phần mềm…

Sau khi vụ án xảy ra, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tạm giữ, phong tỏa tiền mặt và các tài sản khác của Nam có tổng giá trị hơn 1.300 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng - Xuân Mai