Cáo buộc hàng trăm tổ chức, cá nhân nhận tiền lãi ngoài hơn 1.000 ngàn tỷ đồng

Gốc
Sau hơn 10 ngày xét xử, Phiên sơ thẩm Đại án Oceanbank đang ngày một nóng khi Hà Văn Thắm và các đồng phạm lần lượt khai và cáo buộc hàng loạt doanh nghiệp, cá nhân nhận tiền chi lãi ngoài lên đến 1.576 tỷ đồng.

Theo dự kiến, phiên xử hôm nay (11/9), TAND TP Hà Nội sẽ triệu tập thêm nhiều sếp lớn đến tòa đối chất.

Cáo buộc hàng trăm tổ chức, cá nhân nhận tiền lãi ngoài hơn 1.000 ngàn tỷ đồng - Ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn

Theo cáo buộc, từ năm 2011 đến năm 2014, có hơn 50.000 cá nhân và gần 400 tổ chức gửi tiền tại Oceanbank và nhận các khoản chi lãi ngoài. Trong đó nhiều khách hàng gửi số tiền lớn là các tổ chức kinh tế thuộc doanh nghiệp có vốn Nhà nước (chủ yếu thuộc PVN và Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam) có dấu hiệu móc ngoặc với lãnh đạo, nhân viên Oceanbank nhận các khoản tiền lãi ngoài, để ngoài sổ sách kế toán nhằm hưởng lợi bất chính.

Đến thời điểm phiên tòa sơ thẩm được mở lần hai, mới có 19 tổ chức kinh tế thừa nhận hưởng hơn 3 tỷ lãi ngoài của Oceanbank. 124 tổ chức kinh tế không thừa nhận, 249 tổ chức không có hồi âm với nhiều lý do như: đã giải thể, ngừng hoạt động, đổi trụ sở, lãnh đạo là người nước ngoài đã về nước... 1.000 tỷ được chia cho các cá nhân là lãnh đạo Hội sở và lãnh đạo các chi nhánh thuộc Oceanbank trực tiếp nhận.

Nguyễn Xuân Sơn khai chi lễ tết hết 30-50 tỷ đồng trong 5 năm (2009-2014), đặc biệt đưa trực tiếp cho nguyên Kế toán trưởng PVN Ninh Văn Quỳnh 20-30 tỷ. Ông Quỳnh vào ngày 6/9 chỉ thừa nhận đã lấy 20 tỷ để chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, Nguyễn Xuân Sơn khai chi tiền Tết cho chuyên viên các bộ, ngành có quan hệ làm việc với dầu khí mỗi người 50 triệu đồng. Ông ta còn khai từng biếu cho Bộ trưởng, Thứ trưởng tiền Tết từ 50-200 triệu đồng song "xin từ chối nói tên".

Cũng theo cáo buộc, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Minh Thu đã trực tiếp nhận và chi trả hơn 48 tỷ đồng lãi ngoài không kỳ hạn. Những doanh nghiệp được bị cáo Thu chăm sóc gồm: Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVoil) hơn 26 tỷ, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) gần 10 tỷ và Liên doanh Dầu khí VietsoPetro (VSP) hơn 22 tỷ. Nguyễn Minh Thu còn bị cáo buộc dùng gần 40 tỷ trả lãi ngoài cho các khách hàng do cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Thị Minh Phương quản lý. 33 tỷ khác được chi cho các khách hàng công ty gồm: Phân bón Dầu khí Cà Mau và Ban quản lý Khí điện đạm Cà Mau gần 17 tỷ, Công ty ĐHTDKT Dầu khí TN (PVEP POC) 6 tỷ, Công ty tàu và Cảng dịch vụ Dầu khí hơn 2 tỷ, Công ty Nhiệt điện Phả Lại hơn 8 tỷ…

Nguyên phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh Phương được phân công chi 263 tỷ cho các khách hàng: Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (Vinashin) gần 106 tỷ, Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) 76 tỷ, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) 35,5 tỷ, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) hơn 8 tỷ, Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam và các công ty thành viên (PVIs) gần 20 tỷ, Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 hơn 4 tỷ, Ban Quản lý Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 hơn 1 tỷ, Tổng công ty Vận tải Dầu khí gần 8 tỷ và Công ty Cổ phần Cảng Phước An hơn 3 tỷ.

Cáo buộc hàng trăm tổ chức, cá nhân nhận tiền lãi ngoài hơn 1.000 ngàn tỷ đồng - Ảnh 2

Bị cáo Nguyễn Minh Thu tiếp tục cáo buộc nhiều DN nhận tiền lãi ngoài

Tại phiên xét xử ngày 9/9, bị cáo Nguyễn Minh Thu đã khai 4 lãnh đạo gồm các ông Nguyễn Hoài Giang (Chủ tịch Hội đồng thành viên), Đinh Văn Ngọc (nguyên Tổng Giám đốc), Vũ Mạnh Tùng (Phó Tổng Giám đốc), Phạm Xuân Quang (Kế toán trưởng) của Công ty TNHH Một thành viên Lọc - Hóa Dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị thành viên của PVN được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành sản xuất kinh doanh Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Theo Thu, từ tháng 7/2012 – 6/2014, bị cáo đã chi tổng cộng gần 19 tỷ đồng để “chăm sóc” lãnh đạo doanh nghiệp. Trong đó, với ông Nguyễn Hoài Giang, Thu khai, không nhớ đưa bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đưa từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Tương tự, mức đưa đối với Đinh Văn Ngọc cũng là từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/lần, Thu nói đưa khoảng 7 – 8 lần. 500 triệu – 1 tỷ đồng/lần cũng là mức chi chăm sóc cho ông Vũ Mạnh Tùng; còn mức đưa đối với ông Quang là từ 300 – 500 triệu đồng/lần.

Theo dự kiến, ngày11/9, các sếp lớn của BSR sẽ bị triệu tập và rất có thể trong những ngày tới là các đối tượng ở nhiều DN khác.

HOÀNG ANH

Tin nóng

Tin mới